Райффайзен банк заблокировал счет из за перевода 2000$ и обвинил в 115 ФЗ

17.06.2022 15:38
4512
3
Без оценки
банк заблокировал мой личный кабинет из за перевода по системе SWIFT 2000$  в юридически зарегистрированную и публичную организацию и рекомендовал мне закрыть счет в соответствии со 115 фз, не запрашивая никаких документов! Менеджер всячески пытается помочь в решение вопроса, но служба безопасности отказывает в рассмотрении документов! Очень оскорбительно когда тебя обвиняют в ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, при условии что служба безопасности банка даже не пытается разобраться в ситуации и сразу обвиняет! документы все отправлены но ответов явных нет!
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
2022-06-22T11:13:13+03:00
Добрый день. В соответствии с п. 2.17 Общих условий мы можем заблокировать карту, приостановить совершение операции в следующих случаях: - операция, по мнению банка, не соответствует законодательству РФ или противоречит внутренним документам и процедурам банка - в случае если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; - в иных случаях непредставления клиентом информации, необходимой для исполнения требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также согласно п. 10.2.17 Общих условий мы оставляем за собой право приостановить работу системы Райффайзен Онлайн как с предварительным уведомлением, так и без предварительного уведомления клиента. Михаил Егоров Команда по работе с претензиями Райффайзен Банк

О банке

Народный рейтинг

41 место
1,65
средняя оценка
-
решено проблем
382
отзывов
359
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты

Отзывы о дебетовых картах Райффайзен Банка

Быстрое решение проблемы в Райффайзенбанке

Оценка 5

Я хочу оставить положительный отзыв о Райффайзенбанке. После попытки пополнить карту через банкомат Газпромбанка, он сначала принял деньги, но после того, как лоток закрылся, завис... Читать полностью

03.04.2025

Очень сильно понравился банк по условиям, кешбэку, инвестициям

Оценка 5

Ранее обращался в отдление в городе спб по адресу проспект Науки 19 корпус 2, для открытия счета, но сам не знал, что до 18 лет нужно разрешение законного представителя, тогда 24... Читать полностью

25.01.2025

Порадовали качеством обслуживания и внимательным отношением

Оценка 5

Недавно стал клиентом Филиала Банка Райффайзенбанк по адресу - г. Воронеж, ул. Свободы, дом 14. Хотя ранее обращался сюда в обмен валют – почти всегда здесь один из лучших курсов... Читать полностью

16.01.2025

Сомнительно, но окей

Оценка 4

Здравствуй, Райфф.Не устану напоминать что ты второй любимый жёлто-черный банк, хоть и не являюсь твоим активным клиентом.Сколько лет уже нашей с тобой дружбе?Когда-то давно, когда... Читать полностью

07.11.2024

Нет кэшбека за покупку айфона в МТС

Оценка 5

Добрый день! Долго использую карту Райфазен банка и был доволен по сей день. недавно, в салоне МТС купил телефон. Причём только телефон, не было в чеке больше ничего, ни... Читать полностью

31.10.2024

Самый лучший банк

Оценка 5

Пользуюсь продуктами Райффайзенбанка около 10 лет. Кроме того, являюсь премиальным клиентом ещё 2х банков (Газпромбанк и Альфабанк). Так вот, в моем личном рейтинге Райффайзенбанк... Читать полностью

07.08.2024

Отключение услуги

Оценка 5

Я не знал какие услуги подключены на мою дебетовую карту и обратился в чат,мне ответила Анастасия и попросила подождать 5-8 минут,в течении 5 минут поблагодарила за ожидание и... Читать полностью

04.07.2024