Банк блокирует по 115-ФЗ за продажи с Авито! дают отписки

Уважаемый User-490921255555! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», со стороны Банка в Ваш адрес 25.02.2025 был направлен запрос посредством смс информирования о необходимости предоставления информации и документов, указанных на официальном сайте АКБ «Фора-Банк» АО по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/. Документы были предоставлены не в полном объеме. Ведение предпринимательской деятельности по счету банковской карты нарушает режим использования счета банковской карты клиента- физического лица, соответственного действующего законодательства РФ. Ограничительные меры по системе дистанционного банковского обслуживания (далее –ДБО) были применены в соответствии с публичными Условиями Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц (далее – Условия) и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и указаний регулирующих органов. В соответствии с п 10.3.6 Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе заблокировать карту клиента при непредставлении или несвоевременном предоставлении документов (сведений) по запросам Банка в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Таким образом, действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)