В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж примерно 135 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
По подозрению в незаконном деянии был задержан 35-летний местный житель. «Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он представил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Комментарии
Нет, 2-НДФЛ не имеет никакого отношения. Достаточно уведомить налоговую об открытии счета за границей и можете переводить без ограничений (только в банк надо будет предъявить подтверждение об уведомлении налоговой). А если переводите не на свой счет, то в банк нужно предоставить документ-основание. Например, Sales Contract при покупке недвижимости. Или договор с иностранным брокером. Обычно соответствующие док-ты можно просто отправить в виде скана на почту сотруднику валютного контроля банка. С образовательными или мед.услугами не сталкивался, но наверное аналогичным образом.