Столичные полицейские задержали участников преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Об этом говорится на сайте главного управления МВД России по Москве.
Уточняется, что злоумышленники организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. По предварительным данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, годовой оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
Полицейские провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов дела и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность. Обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, а также более 35 млн рублей наличными.
Двое лидеров группы задержаны, семь участников преступного сообщества находятся под подпиской о невыезде.
