Полиция провела во вторник, 9 февраля, новые обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по уголовному делу банка «Таврический» о выводе в офшор 6 млн долларов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Северной столицы.
«Обыски проводились в Санкт-Петербурге и Ленобласти в рамках уголовного дела, которое расследуется с 2015 года следователями ГУ МВД России и экономической полицией», — рассказал собеседник агентства.
Первые следственные действия по этому уголовному делу проводились в июле 2015 года. Тогда полиция провела около десятка обысков у лиц, заподозренных в причастности к незаконным валютным операциям.
По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы России создали фирму-однодневку, на счет которой были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В качестве предоплаты по контракту в офшор были переведены восемью траншами 6 млн долларов.
Летом 2015 года следственные действия проводились в офисах банка «Таврический» и компании «Ленэнерго».
В середине февраля 2015 года ЦБ РФ назначил временную администрацию в «Таврическом», 12 марта принял решение рекомендовать банку «Международный Финансовый Клуб» выступить его санатором. Тогда же стало известно о том, что на санацию будет выделен заем в размере 28 млрд рублей сроком на десять лет.
