41
Добрый день. Вопрос про Русский земельный банк (РЗБ). АСВ вправе предъявлять иски о признании некоторых сделок банка недействительными. В частности, направленных на «вывод активов». Здание РЗБ на Сытинском пер в Москве было куплено РЗБ у Интеко. В 2012 году РЗБ продал это здание с небольшой маржой за векселя РЗБ на сумму больше 1 млрд рублей некой компании «Южный мост» с уставным капиталом 12500 руб. Общеизвестно, что купля-продажа за векселя является одной из схем уклонения от уплаты НДС. По данным открытых источников компания Южный мост является учредителем другой компании наряду с бывшими собственниками РЗБ (Батурина Е. Н) и бывшим владельцем здания Интеко. При этом, после продажи здания офис РЗБ в нем же и остался (скорее всего, по договору аренды). Фактически, через подставное лицо здание РЗБ (как высоколиквидный актив) был возвращен обратно к бывшим владельцам посредством заключения подозрительной сделки. Вопрос: 1)являются ли указанные обстоятельства основанием для оспаривания сделки в соответствии со ст. 61.2 Закона о банкротстве (после сделки РЗБ продолжал пользоваться проданным зданием)? 2)кто будет принимать решение о подаче иска в суд и как скоро? 3)не получится ли как в случае с банком Электроника, когда в иске АСВ было отказано
спасибо за ответ.
Добрый день!
Агентство как конкурсный управляющий обязано выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства кредитных организаций, а также выявлять и оспаривать сомнительные сделки. С этой целью осуществляется проверка обстоятельств банкротства банков за период, который составляет не менее двух лет до отзыва у банка лицензии (исследуемый период). В рамках проверки осуществляется анализ качества активов банка, движения денежных средств внутри банка и по его корсчетам, динамика активов и обязательств. По результатам проверки составляется заключение, которое содержит обоснованные выводы о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) либо иных уголовно наказуемых деяний. Также в заключении дается подробное описание сделок (операций), причинивших банку ущерб (к примеру, вывод активов).
В силу ограниченных полномочий Агентства на получение определенного рода информации (налоговая, банковская, коммерческая и пр. тайна) заключения могут содержать вероятностные выводы. В любом случае такое заключение направляется в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в рамках которого возможно установление всех существенных обстоятельств относительно движения активов и сделок с ними.
С уважением,
Эксперт
Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью
Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью
до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью
Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью
Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью
13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью
Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью
Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью
Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью
17 декабря 2018 г. юристы КУ ПАО БАНК «ЮГРА» подали в АС требование о включении задолженности... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, как правильно поступить в сложившейся ситуации. Мой отец являлся вкладчиком-превышенцем Р... Читать полностью
Добрый день, Василий! Скажите, имеет ли право АСВ не выплачивать кредитору первой очереди оставшуюся сумму по догов... Читать полностью
КАКОЙ ПРОЦЕНТ (ЕСТЬ ИЛИ НЕТ) ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА В ББР БАНК В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА? Читать полностью
С моей банковской карты выполнено несанкционированное списание средств. Два...
Здравствуйте.С моей банковской карты выполнено несанкционированное списание средств. Два вопроса:1. Может ли это пр... Читать полностью
Здравствуйте, еще в недавнее время в Севастополе был банк ИТБ, если в курсе подскажите — куда он изчез? Читать полностью
Василий Кудяков: «Что касается суммы вклада, которая не будет компенсирована страховым возмещением, то на эту... Читать полностью
В 2016 году покупала квартиру. Оплата проходила через банк ВПБ, который в последствии...
Добрый день!В 2016 году покупала квартиру. Оплата проходила через банк ВПБ, который в последствии закрыли. На данны... Читать полностью
Сегодня оператор горячей линии АСВ, поведала не что госпожа Миловидова, которая вносит в реестр, только вышла... Читать полностью
Здравствуйте, у меня есть непогашенный кредит в банке АО «Зернобанк» (г. Барнаул). Следует ли платить п... Читать полностью
Добрый день !Прочитал тему https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11345926/У меня оформлен Яндекс.Сп... Читать полностью
Здравствуйте, написал обращение «согласие» на почту Сбера, не отвечают на мое сообщение. Я разочарован в поддержке... Читать полностью
Добрый день.27.02.2024 я оформил кредит в Совкомбанк. Процентная ставка по кредиту составляет 10,5% при условии соб... Читать полностью
Как отписаться от платных услуг и рассылок Читать полностью
добрый день! Ситуация такая : ипотечная сделка №101832508 выбрали объект недвижимост, договорились с застройщиком... Читать полностью
Уважаемая служба поддержки И-банка!Моя учетная запись и/или операции были заблокированы в соответствии 161-ФЗ. На... Читать полностью
Здравствуйте! Для оформления пособий на детей с апреля этого года пытаюсь добиться получения выписок и справок по д... Читать полностью
Доброго времени суток. 23 день с момента начала закрытия счета. Деньги до сих пор висят в кабинете озон банка, их н... Читать полностью
Вопрос по потребительскому кредиту,который взят под 38.5%. При всех подсчетах по итогу получается ,что он 45%,при т... Читать полностью
Мой папа 1948 года рождения 10.04.25 г. в промежуток между 12:45 и 12:50 вносил денежные средства в банкомат № 2272... Читать полностью