42
Добрый день. Вопрос про Русский земельный банк (РЗБ). АСВ вправе предъявлять иски о признании некоторых сделок банка недействительными. В частности, направленных на «вывод активов». Здание РЗБ на Сытинском пер в Москве было куплено РЗБ у Интеко. В 2012 году РЗБ продал это здание с небольшой маржой за векселя РЗБ на сумму больше 1 млрд рублей некой компании «Южный мост» с уставным капиталом 12500 руб. Общеизвестно, что купля-продажа за векселя является одной из схем уклонения от уплаты НДС. По данным открытых источников компания Южный мост является учредителем другой компании наряду с бывшими собственниками РЗБ (Батурина Е. Н) и бывшим владельцем здания Интеко. При этом, после продажи здания офис РЗБ в нем же и остался (скорее всего, по договору аренды). Фактически, через подставное лицо здание РЗБ (как высоколиквидный актив) был возвращен обратно к бывшим владельцам посредством заключения подозрительной сделки. Вопрос: 1)являются ли указанные обстоятельства основанием для оспаривания сделки в соответствии со ст. 61.2 Закона о банкротстве (после сделки РЗБ продолжал пользоваться проданным зданием)? 2)кто будет принимать решение о подаче иска в суд и как скоро? 3)не получится ли как в случае с банком Электроника, когда в иске АСВ было отказано
спасибо за ответ.
Добрый день!
Агентство как конкурсный управляющий обязано выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства кредитных организаций, а также выявлять и оспаривать сомнительные сделки. С этой целью осуществляется проверка обстоятельств банкротства банков за период, который составляет не менее двух лет до отзыва у банка лицензии (исследуемый период). В рамках проверки осуществляется анализ качества активов банка, движения денежных средств внутри банка и по его корсчетам, динамика активов и обязательств. По результатам проверки составляется заключение, которое содержит обоснованные выводы о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) либо иных уголовно наказуемых деяний. Также в заключении дается подробное описание сделок (операций), причинивших банку ущерб (к примеру, вывод активов).
В силу ограниченных полномочий Агентства на получение определенного рода информации (налоговая, банковская, коммерческая и пр. тайна) заключения могут содержать вероятностные выводы. В любом случае такое заключение направляется в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в рамках которого возможно установление всех существенных обстоятельств относительно движения активов и сделок с ними.
С уважением,
Эксперт
Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью
Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью
до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью
Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью
Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью
13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью
Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью
Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью
Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью
Здравствуйте. При выплате страховой суммы, банк-агент отказался принимать у нас требование к банку на сумму, превыш... Читать полностью
Добрый день. 13.09 на мой расчетный счет открытый в АО ВПБ была перечислена сумма по инкассовому поручению. От юрид... Читать полностью
Здравствуйте, пожалуйста поясните,после получения страхвого возмещения по вкладу,на остаток задолженности свыше 700... Читать полностью
Я отправила заявление о несогласии с выплатой страхового возмещения...
Здравствуйте!Я отправила заявление о несогласии с выплатой страхового возмещения «Росинтербанка» 3 октя... Читать полностью
В банке НСТ 9 ноября 2015 г. открыла вклад. 16 ноября 2015 г. у банка отозвали лицензию. При по... Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, что дальше будет происходить с банком «Пушкино» и реально ли получить какие-то... Читать полностью
Вопрос 1. Мой отец в 1994 году приобрел сертификат на акции от ОАО КБ...
Здравствуйте!Вопрос 1. Мой отец в 1994 году приобрел сертификат на акции от ОАО КБ Башэнергобанк. Данный банк... Читать полностью
Добрый день, Василий! У ВПБ г. Коломны в сентябре м-це 2016 г. была отобрана лицензия. Сейчас я нахо... Читать полностью
Взята ипотека. Банк прикрыли, договор закладную никому не предали ибо суда пока еще не было и нас (Заемщика и Креди... Читать полностью
Я был вкладчиком обанкротившегося в 2015 г. АКБ Евромет. Мне выплатили страховую сумму, однако осталась н... Читать полностью
В Отделении ВТБ Земляной вал 27с1 банкоматы не принимают 5000 купюры деньги на свою карту можно положить только чер... Читать полностью
Добрый деньУвидела акция «приведи друга x2/вторая рекомендация *5000₽ - рекомендуйте карту, стикер, брокерский счет... Читать полностью
Здравствуйте! 1 смс пришли о списании:П о договору Z6922/395/B/00SREC/4 Надежное будущее PIL2 -Вар.4 произойдет опл... Читать полностью
Уважаемые представители компании, мне не очень интересны ваши внутренние регламенты, касающиеся сроков рассмотрения... Читать полностью
Здравствуйте!Столкнулись с проблемой при запросе справок о движении средств по счетам с мокрой печатью. Служба подд... Читать полностью
Ну да, ну да. Короче с Яндекс банком все понятно. Делайте выводы, господа. Читать полностью
Уважаемые сотрудники ВТБ,Обращаюсь к вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.Ранее у меня произошёл инцид... Читать полностью
Добрый день! В банке у меня ипотека. С низким процентом - успела "в последний вагон". И ощущение, что это сильно не... Читать полностью
Поступило предложение на мой электронный адрес якобы от менеджера банки.ру. Адрес: osago@banki.ru это реальный мене... Читать полностью