7
Добрый день, существует ряд вопросов по поводу закона 115 ФЗ
4 июля 2018 года на запрос требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) были отправлены все необходимые документы, пояснения, счет фактуры, товаротранспортные накладные, чем занимается данная организация. А так же ее экономический смысл. 10.07.18 пришел ответ о том что приято решение об отказе в разблокировки карты и доступе в сбербанк онлайн, кем это решение принято? и на основании чего? Этого не разъяснили. Какие документы требуются еще. Данная организация предоставила вам их и готова предоставить еще более подробную информацию о деятельности и экономическом смысле. Заблокирована дебитовая карта как физического лица, фактически заморожены все оборотные средства, так как ближайшее отделение банка находится за 170 км, работать с бумажными носителями каждый день ездить туда физически не возможно, учитывая ситуацию что банк в данном районе только один. Товар в данном обьеме не отгружается, несу убытки, Возможно ли пройти повторно данную проверку?
Добрый день!
Так как вы не предоставили дополнительные данные, у меня нет возможности проверить информацию по вашей ситуации.
Если ваш вопрос еще актуален, то направьте, пожалуйста, обращение с подробным описанием на сайте: http://www.sberbank.ru/ru/feedback В обращении укажите ваши ФИО, дату рождения, а также контактные данные для связи.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счет Молодёжный
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта Ветерана
Добрый день! Сейчас хотела приобрести кофемолку Bosch в Технопарке, списав 1748 бонусов Спасибо. Возможность списа... Читать полностью
В личном кабинете не отображается полис вообще Читать полностью
Почему мне тогда ее раньше не заблокировали "без объяснения причины"? Почему банк заблокировал мой вход в аккаунт и... Читать полностью
Спасибо, я Читать полностью
Добрый день, проблема снова повторяется. Читать полностью
Здравствуйте! Возникла проблема, при оплате с детской карты Сберкидс в интернете, получилось так что нужно доказать... Читать полностью
Пожалуйста, дайте ответ, скорее по возможности. Читать полностью
Скажите пожалуйста, если заблокирован личный кабинет и карты , счет тоже заблокировали, то есть на него не придут в... Читать полностью
Буду продавать квартиру . запланирована электронная регистрация в Сбербанке. Муж будет это делать по доверенности.... Читать полностью
09.11.2024 оформлена ипотека. 14.11.2024 очно предоставлена выписка из ЕГРН в отделение банка, после чего деньги пе... Читать полностью
Пожалуйста, дайте ответ, скорее по возможности. Читать полностью
Буду продавать квартиру . запланирована электронная регистрация в Сбербанке. Муж будет это делать по доверенности.... Читать полностью
Какие например ? Если это переводы людям были , какие документы я должна предоставить ? Или если мне друзья перевод... Читать полностью
20 мая 2025г. я зарегистрировал помощь ближнему своему брату по договору ипотеки с ежемесячным взносом 13 числа 65... Читать полностью
Здравствуйте! Мне необходимо получить справку о доступном остатке, но так как счёт заблокирован, то справка недосту... Читать полностью
24.04.2025 арбитражным судом Курганской области было вынесено решение о признании меня банкротом и снятии обязатель... Читать полностью
Ошибаетесь, карта заблокирована с 12 декабря 2024 года, и 180 дней истекли. Я уверена, что 24 июля вы придумаете но... Читать полностью
Мария, добрый день, может все таки рассмотрим разблокировку в банке!Я не смогу предоставить вам документы, так как... Читать полностью
Почему я отправила справку 2ндфл и мне все равно отказали в разблокировке ?? Естественно у меня там разные переводы... Читать полностью
Спасибо, я Читать полностью
Добрый вечер, Маргарита. Как можно еще описать, что девушка оператор оказала помощь мне при переходе с одной операц... Читать полностью
Какое допустимое время с момента открытия счета в банке с акцией от Банки.ру +3.5% до внесения на него денежных сре... Читать полностью
Добрый день, проблема снова повторяется. Читать полностью
Здравствуйте! Возникла проблема, при оплате с детской карты Сберкидс в интернете, получилось так что нужно доказать... Читать полностью
Оформила потребительский кредит. Хотела узнать статус заявки Читать полностью
Пожалуйста, дайте ответ, скорее по возможности. Читать полностью
Мне стало известно, что ваш сотрудник IT отдела снимается в порно. Его зовут Ольховский Владимир Николаевич.Как мне... Читать полностью
Скажите пожалуйста, если заблокирован личный кабинет и карты , счет тоже заблокировали, то есть на него не придут в... Читать полностью