❓ Я, Шульженко И.Н. являясь клиентом банка Возрождения, столкнулся с противоправными действиями этого...

Question

Я, Шульженко&nbsp;И.&nbsp;Н. являясь клиентом банка Возрождения, столкнулся с противоправными действиями этого банка.В данном банке у меня открыт расчетный счет ООО &laquo;ЛЮКСОН&raquo;, банк запросил предоставить документы. Я предоставил все запрашиваемые банком документы уже дважды. Мои обращения игнорируют, банк всячески тянет время и хочет получить комиссию в размере 20% не обоснованно. Платежные поручения на бумажном носители не принимают, хотя не имеют никакого права не принимать. Прошу принять меры.

 · Accepted Answer

Добрый день!В ответ на оставленный Вами отзыв сообщаем следующее.В соответствии с п.&nbsp;1 ст.&nbsp;7 Федерального Закона &#8470;&nbsp;115-ФЗ &laquo;О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма&raquo; (далее также &mdash; Закон) Банк обязан в ходе обслуживания клиентов на регулярной основе принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.В свою очередь клиенты, в соответствии с п.&nbsp;14 ст.&nbsp;7 Закона, обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований указанного Федерального закона.Согласно п.&nbsp;3.2.6 Приложения &#8470;&nbsp;2 к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке &laquo;Возрождение&raquo; (ПАО), клиент обязан своевременно предоставлять Банку документы и информацию, необходимую Банку для проверки соответствия проводимых операций по счету требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также для осуществления Банком контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.На основании заключенного Договора и в соответствии с п.&nbsp;11 ст.&nbsp;7 Закона Банком направлен запрос документов, на который предоставлен не полный пакет документов, перечень недостающих документов был обозначен сотрудником офиса 18.08.2020 по телефону.На основании п.&nbsp;4.2. Правил пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания Банка &laquo;Возрождение&raquo; (ПАО) Вы были уведомлены о приостановлении использования системы ДБО до предоставления запрошенных Банком на законном основании подтверждающих документов.Обращаем Ваше внимание, что приостановление использования системы ДБО не является отказом в распоряжении счетом при предоставлении платежных документов на бумажном носителе, оформленных надлежащим образом, содержащих распоряжение на проведение следующих операций по счету:&mdash; уплата собственных налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды;&mdash; выплата заработной платы, при условии одновременной уплаты НДФЛ, налогов и взносов в полном объеме со счета, открытого в Банке;&mdash; операция, связанная с переводом остатка денежных средств, в соответствии с условиями Тарифного плана, при условии представления заявления на закрытие счетов в Банке с последующим их закрытием.При этом Банк оставляет за собой право отказать в выполнении распоряжения, предоставленного на бумажном носителе, на основании п.&nbsp;11 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 &#8470;&nbsp;115-ФЗ &laquo;О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма&raquo;.Хотим отметить, что по представленному вами платежному документу, 29.07.2020 Банком был выдан официальный отказ.Таким образом, Банк осуществляет все действия в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.&nbsp;Надеемся на понимание.&nbsp;С уважением,Банк &laquo;Возрождение&raquo; (ПАО)&nbsp;

Я, Шульженко И.Н. являясь клиентом банка Возрождения, столкнулся с противоправными действиями этого...

Установка приложения Банки.ру