7
В продолжение прошлых претензий… Сегодня было направлено со стороны ООО «Атлант» платежное поручения на оплату товара, купленного у контрагента. Все необходимые документы были приложены (копия договора, счета, УПД). На запрос от вашего «заумного» финмониторинга был представлен весь запрашиваемый комплект документов. Однако почему-то его оказалось недостаточно и финмониторинг ПАО «Росбанк» решил еще, что имеет право и может подменить собой государственные контролирующие органы, в частности ФНС РФ и запросил, внимание!!! для контроля и указания ошибок и недочетов, бухгалтерский баланс в отношении ООО «Атлант», который вообще не имеет отношения к совершаемому платежу!!! Тем самым финмониторинг ПАО «Росбанк» сам грубо нарушает положения ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в которой ясно сказано, что запрашиваются только те документы, которые имеют отношение к проводимой сделке и платежу! До какого времени будет продолжаться это безобразие? Сколько еще руководство ПАО «Росбанк» будет закрывать глаза на незаконные действия сотрудников своего финмониторинга и попустительствовать этому беспределу? И когда наконец мне дадут мотивированные, полные и исчерпывающие ответы на все вопросы, указанные в жалобах, а не присылать непонятные отписки и одолевать звонками непонятных консультантов колл-центра, которые грамотно даже двух слов связать не могут???
Уважаемый atlant68, добрый день!
Ответ на ваш вопрос предоставлен в разделе «Народный рейтинг».
Здравствуйте! Моя фирма 10.03.2022г. произвела перевод собственных средств в долларах с валютного счета Сбербанка н... Читать полностью
12 сентября умер муж, моряк, работавший по контрактам на судах загранплавания. Умер на работе. Зарплату получал в в... Читать полностью
Как долго ждать ответ на запрос? Деньги до сих пор не получила моя дочь, банк просто бездействует? Куда ещё жаловат... Читать полностью
Здравствуйте! 05.4.2022 г. при получении дебетовой карты "Можно всё" не стал подписывать согласие на взаимодействие... Читать полностью
Не дан ответ по следующему запросу: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/435163/Прошло более 5... Читать полностью
Наталья, Здравствуйте !Куда и к кому обратится с жалобой на хамское и не компетентное обслуживание отделение Алтуф... Читать полностью
Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости в новостройке если выплачено 70 процентов стоимос... Читать полностью
Добрый день. Я оставляла благодарность сотрудникам офиса в г.Тамбов, своему личному менеджеру Жуковой Людмиле, менр... Читать полностью
Скоро месяц, как меня буквально атакуют с номеров с маской +7967 272 .. .. или +7967 269 .. .. Например, с номера... Читать полностью
Добрый день! С понедельника заблокирован счет юридического лица, каждый раз банк запрашивает новые документы, невоз... Читать полностью
Прошу уточнить, какие именно документы нужны? Все документы , которые запрашивал банк, нами были предоставленны. Та... Читать полностью
добрый день, ответ прислали на почту! с нами так и ни кто не связался. Читать полностью
Добрый день! У нас дикая ситуация с Банком , в голове просто не укладывается. По существу, хотим закрыть расчетный... Читать полностью
Добрый день! Меня зовут Иван Иванович, я представляю интересы компании , которая у Вас имеет РС. Мы хотим закрыть Р... Читать полностью
Добрый день. Прошу дать пояснения действиям банка: раз в год обновляется информация о клиенте системе банк-клиент,... Читать полностью
Создал обращение, тут прдублирую. Ваш Банк в лице (менеджера) попросил закрыть счет, мы работаем с ираном через Дуб... Читать полностью
Мы небольшое предприятие ООО и работаем с РОСБАНКОМ уже наверное с 2007г. по виду услуг "Рассчётно - кассовое обслу... Читать полностью
Здравствуйте. Можно ли ИП с нулевой историей получить кредит для бизнеса?Есть бизнес план, но не по форме банка.Мож... Читать полностью
Добрый день, Мы являемся ЮЛ ИНН 5036090504 ООО "АРМАТЕХ".Выиграли тендер. Заказчик прислал свою форму БГ. Мы направ... Читать полностью
Прошло уже 4 дня с момента подачи заявления на реструктуризацию долга перед банком,с нами так никто и не связался з... Читать полностью
Здравствуйте.вчера (30.04) пытались положить дс на карту халвы через банкомат сбербанка. Деньги банкомат забрал, су... Читать полностью
С 1 по 4 мая выходные процесс закрытия счета начался с 30 апреля то есть выходные дни засчитывается или исключитель... Читать полностью
My tinkoff cards were blocked and I have approx 220k in my account.. They asked me for my secondary bank details to... Читать полностью
Ну вы хотя бы примерно скажите уже несколько дней слышу одно и тоже , вы просто день продлеваете и всё, вы мне день... Читать полностью
Здравствуйте Варвара! Вы мне обещали что поможете с выводом средств, но никаких последствий я не увидел. Помогите м... Читать полностью
Закройте мне счет сегодня же ! мы с детьми ремнями питаться должны по вашему? Какие [censored] 45 дней на закрытие... Читать полностью
RK*IP COS SERGEJ LEONI MOSCOW RUS списали 999 рублей, верните Читать полностью
Мой сын в настоящее время находится на СВО. В отпуске поменял паспорт по достижению 45 лет. Доверенность выданна на... Читать полностью
Примерно вообще в какие сроки разблокируют, это уже не в какие ворота не лезет Читать полностью