87
Наша компания работает на рынке довольно давно, является надёжным партнёром для наших поставщиков и покупателей. Недавно к нам обратился наш потенциальный клиент с таким обращением: "наш банк - Альфа-банк при формировании в ваш адрес платёжного поручения выдаёт предупреждение о том, что работа с данной компанией несёт риски". В результате мы потеряли контракт. Я съездила на встречу в филиал банка на ул.Академика Лебедева, д.31, к.2. Встретилась с представителями банка, мне было сказано, что возможно когда-то в 2016г наша компания попала в цепочку какого-то платежа неблагонадёжной компании, но точно причин они сказать не могут в связи с давностью событий. Они видят 2 выхода из ситуации: первый - это открытить расчётный счёт в Альфа-банк с оборотом 1млн. в месяц и они инициируют проверку для того, чтобы снять с нас какую-то непонятную метку и второй - мы можем написать официальное письмо в банк, но вряд ли нам ответят. При этом они заверяли меня, что эти данные о нас в каких-то официальных источниках, которые могут видеть и другие банки и клиенты. Но увы, никто этого кроме них не видит. Требую разобраться в данной ситуации, убрать нас из ваших внутренних списков, так как нигде в официальных источниках подобных данных нет. В случае, если это обращение оставят без внимания я вынуждена буду подать жалобу в ЦБ.
Приветствую!
Ваша компания имеет низкий уровень по оценке ЦБ и является контрагентом, требующим внимание по оценке Альфа-Банка.
Баннер с результатами рейтинга не ограничивает проведение платежей в пользу такого контрагента.
Рейтинг рассчитывается автоматически для всех контрагентов на основании информации, размещённой в открытых источниках, изменить его нельзя.
Факторы, которые влияют на рейтинг контрагента:
- Наличие отметок о недостоверности сведений.
- В реестре организаций с номинальным руководителем или с меткой о недостоверных данных руководителя.
- Непредоставление отчётности в налоговую.
- Наличие задолженности по налогам.
- Наличие арбитражных дел в качестве ответчика.
- Сведения о включении в реестр дисквалифицированных лиц.
- Сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
- Сведения о регистрации по адресу массовой регистрации.
- Есть в реестре организаций с фиктивным адресом.
- Сведения о признаках массового директора и учредителя.
- Наличие выигранных государственных контрактов.
- Наличие информации о ликвидации или банкротстве.
- Наличие информации о прекращении деятельности.
- Наличие вебсайта у компании.
- Наличие выручки за предыдущий год.
- Есть действующие исполнительные производства, в которых выступает в качестве ответчика.
- Находится в реестре организаций причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
- Есть блокировки банковских счетов по постановлениям налоговой на текущую дату.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Аэрофлот
27.04.2025 я совершила оплату в ресторане аэропорта Внуково на сумму 2461 руб. и планировала компенсировать данную... Читать полностью
Полный обсурд, согласия нет и не было, подтяните своих менеджеров кто привозит данные карты. По телефону добился по... Читать полностью
Добрый день! ситуация - гражданин РФ - представитель на основании нотариально удостоверенной доверенность гражданин... Читать полностью
Добрый день, списали 999 рублей, за что? Читать полностью
С 2022 года я, как ИП, являюсь клиентом АО "Альфа-Банк" 06.05.2025 года АО "Альфа-Банк" БИК 044525593 в односторонн... Читать полностью
Здрадствуйте, я нашел чужую карту, что мне делать? Читать полностью
Добрый день. Нахожусь в Турции в командировке. Мой номер телефона временно приостановлен, об этом сообщала в поддер... Читать полностью
Здравствуйте, хотела сходить в магазин но когда зашла в онлайн банк проверить баланс , то у меня оказывается списа... Читать полностью
Здравствуйте! Когда будет ответ? Читать полностью
Живу заграницей, не могу войти в банк, пишет что нужно позвонить. В РФ звонить нет возможности Читать полностью
Добрый день, списали 999 рублей, за что? Читать полностью
Здрадствуйте, я нашел чужую карту, что мне делать? Читать полностью
Здравствуйте, хотела сходить в магазин но когда зашла в онлайн банк проверить баланс , то у меня оказывается списа... Читать полностью
Живу заграницей, не могу войти в банк, пишет что нужно позвонить. В РФ звонить нет возможности Читать полностью
Но у него не было открытых счетов, заявки на открытие счета или заявки на регистрацию бизнеса. Можете уточнить что... Читать полностью
В чем разобраться? Меня интересует срок и регламент рассмотрения корреспонденции, которую получает банк. Мною были... Читать полностью
Здравствуйте,Мною были отправлены оригиналы документов от судебных приставов по адресу, предоставленному сотрудника... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность по заявлению оформить вычет по ЖКХ с арестованной карты в 25 % вместо 50... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ск дней может хранит кредитная карта в банке, пока я не пришла? Читать полностью
Добрый день. 30.04.2025 г я была признана банкротом и меня освободили от дальнейшего исполнения обязательств перед... Читать полностью
Заблокировали карты, за перевод в размере 12 тысяч рублей,и уже 3 день банк обещает разблокировать карты,но не дела... Читать полностью
Ваш банк инициатор моей блокировки по 161 фз. С 1 апреля я не могу добиться никакой конкретики, по какой причине вы... Читать полностью
По накопительному счёту всего 12 % годовых. поэтомурешил первести деньги в МТС банк под 22 % на два месяца ( разниц... Читать полностью
Как найти электронный полис осаго, чтобы распечатать его, не помню данные. Читать полностью
Варвара Долинина, сколько ждать? Читать полностью
Здравствуйте Хочу войти в озон банк но выдает ошибку говоря что клиент с таким номером уже существует... Что это за... Читать полностью
Я студент. Не работаю. Но есть возможность закрывать кредит. Мне нужно 32тыс так как хочу купить курс один. На 6 ме... Читать полностью
Решите вопрос!!!!!! Мне нужно перевести эти деньги за операцию сына. Зачем вы так поступаете и молчите??? Читать полностью
Сим карта потерянна Читать полностью
пытаюсь открыть в банке Дом РФ онлайн вклад, однако открыть вклад не получается ни в мобильном приложении, ни в бра... Читать полностью