71
Банк отказывается совершать операцию по выводу денежных средств, начиная с 30 апреля 2024 года, по причине наличия подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов. Требуют предоставить: заявление в свободной форме с указанием:
1. Цели перевода средств и/или необходимости совершения операции посредством карты;
Необходимости внесения средств наличными;
Полного ФИО и даты рождения отправителя;
Сведений о наличии родственных связей с отправителем денежных средств с приложением подтверждающих документов.
2. Оригиналы чеков о наличии внесении денежных средств на счёт (карту), в т.ч. через банкомат отправителем денежных средств.
3. Оригинал платёжного поручения отправителя со штампом банка-плательщика.
Предоставить всю эту информацию не представляется возможным.
Я желал закрыть свой счёт и получить денежные средства наличными, после получал такой ответ:(Уважаемый Владислав Алексеевич! Ваше обращение №74445975 рассмотрено. Вам ранее был предоставлен ответ. Необходимо обратиться в офис Банка для написания заявления о переводе либо выдаче денежных средств с указанием реквизитов получателя, также необходимо указать номер счета, который требуется закрыть. 88001000006). Далее было написано заявление с указанием всей информации и реквизитами, далее поступил такой ответ:(Уважаемый Клиент, уведомляем вас, что 05.07.2024г. Банком принято решение об отказе в совершении вашей операции от 04.07.2024 №б/н на сумму 294 798,50 руб. по причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «Совкомбанк».).
Банк на протяжении всего этого времени, напомню, с 30 апреля, удерживает денежные средства незаконно.
Добрый день!
Информация по Вашему вопросу была направлена Вам с помощью уведомления.
Письменное уведомление можно получить в любом отделении Банка.
С уважением,
Эксперты банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
12345 Читать полностью
Уважаемый сторудник, Ваш ответ не по теме.Документы отправила в тот же день 11 сентября, на эл почту feedback@sovco... Читать полностью
Мне одобрили кредит,куда теперь пришлют деньги? Читать полностью
НАДО ВНЕСТИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ СОВКОМБАНКА , ПО ААЕОМУ ПДРЕСУ И ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ сегодня в воскресенье 14... Читать полностью
Здравствуйте. 3 августа мною было написано два положительных отзыва о сотрудников Совкомбанка и Альфа. Банки.ру за... Читать полностью
как перевести деньги с Совкомбанк если кредит одобрен Читать полностью
Огромное спасибо ! Большое человеское спасибо сотрудникам банка которые вошли в положение. Очень благодарна.ЕМожно... Читать полностью
Мне надо закрыть карту! Как это сделать! Читать полностью
Добрый день! 1) В марте -апреле 2024 года было начислено больше 3000 бонусов. Написано сотрудником , что они дейст... Читать полностью
Здравствуйте, посетили на днях медицинское учреждение, с бесплатным стартовым обслуживанием, по результатам которог... Читать полностью
Одобрена заявка на кредит, что делать дальше? Читать полностью
Все хорошо отправлю . Читать полностью
Зачем вы создаёте новое обращение и ждать до 10 дней? Вы разберитесь со старым номер №107086652 Читать полностью
Номер договора 8424192859 от 4 июня 2023года . еще раз добрый день . я выполнял все условия по программе карты , р... Читать полностью
Здравствуйте, хочу поделиться своим впечатлением о попытке рефинансировать до 5 кредитов взятых в других банках на... Читать полностью
Постановление правительства 1300 банку ни о чем не говорит??? Читать полностью
09.09.2025Г Оформила кредит в Совкомбанке, нужны были средства на лечение внука. Дождались поступления на карту хал... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
Здравствуйте.Ещё давно получил блокировку по картам сбербанка. Причина блокировки "компроментация", т.е. якобы моей... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
Топ-10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развиваетс... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью
РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ КЛИКАЙ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается... Читать полностью