69
Еще месяц назад получил запрос от банка на происхождение денежных средств, получил запрос на кучу документов (2-ндфл, 3-ндфл, договор купли-продажи квартиры, все чеки по операциям, проведенные через СБП, письменное пояснение о экономической деятельности), все я с радостью банку предоставил. Спустя неделю сам написал в банк, оказывается ответ по меому запросу уже поступил, хотя меня никто об этом не уведомил, ни в чате, ни в пуш-уведомлении. Оказывается теперь уже просят 2-ндфл, 3-ндфл, платежные поручения, подтверждающие факт оплаты налогов и самое главное УЖЕ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ, от которых получал переводы, то есть 3 лиц, то есть даже факт продажи квартиры, в которой я имел 50% доли по реальному договору, который направил в чат, банку вообще никакой погоды не сделали и теперь просят документы моих близких, которые вообще не имеют отношения к взаимодействию с Альфа-банком. Еще и запрашивают документы о родстве (свидетельство о рождении). Это уже просто какой-то абсурд. Если за перевод по реквизитам при закрытии счета удержат еще и комиссию, о которой банк официально нигде не говорит, то тут и говорить нечего. При обороте в 200 тыс. рублей блокировать карту со ссылкой на 115-ФЗ, это сильно, учитывая что это обычный оборот обычного человека по карте в месяц.
Приветствую!
Всё проверила и возвращаюсь с комментариями.
Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций и запросить дополнительные документы.
В чате верно сообщили, какие документы и данные нужно предоставить для рассмотрения вопроса о снятии ограничений. Без этих данных не сможем продолжить работу по вашему вопросу.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Фин мониторинг заблокировал счета и карты. А чтобы вывести деньги себе на другой банк они содрали 15% от суммы, не... Читать полностью
Здравствуйте!Меня интересует такой же вопрос ,как так получилось что мой номер телефона закреплён на чужое имя?!!! Читать полностью
Объясните пожалуйста, что за списания? Ком.за прием и обр.пор.на перевод ср-в в оплат.услуг ТСП 33V3UC за 26.09.25П... Читать полностью
Здравствуйте.с 26.09.2025 на сайте альф-тревел, в приложении Альфа-банка при переходе в раздел тревел не возможно к... Читать полностью
Здравствуйте, я перевела пенсию по рекламе из вашего телеграмм - канала от 15.07.2025 г., в которой было обещано 30... Читать полностью
Вообщес решила я рекомендовать своей подруге карту данного банка и получить кеш бек, подруга карту получила но пото... Читать полностью
Помогите разобраться с вашими коллегами из Альфа тревел. Не возвращают деньги за авиабилет, вылет должен был быть 0... Читать полностью
Считаю если это не обговорено в условиях это мошенничество Читать полностью
Здравствуйте,с 2016 по 2019 год пользовался картой Альфа банк ,с 2019 года перестал им пользоваться,месяц назад зак... Читать полностью
Здравствуйте, прошу помощь в решении вопроса о досрочном погашении кредита в приложении Альфа - банка после кредитн... Читать полностью
Номер заказа 6221002Добрый день!заказали телевизор на сбердевайсе,но доставка в указанную дату была отменена, следу... Читать полностью
Уважаемый Т-банк я получал карту 15.04.2025г с условием бесплатного обслуживания карты на год. Была то ли акция как... Читать полностью
Здравствуйте, как зайти в личный кабинет? Уже около недели я не могу открыть приложение Т-банк, очень долго загружа... Читать полностью
19.07.2024 я обратилась в банк ВТБ , что бы разместить свои ден.средства на депозит. Сотрудница банка предложила, т... Читать полностью
Настоящим письмом сообщаем, что я - юридическое лицо имею расчетный счет в РСХБ банке, также пользуюсь услугами бан... Читать полностью
Да, они не могут ответить на этот вопрос. Сказали обращаться в службу с проблемными за должностями Читать полностью
здравствуйте, разблокируйте пожалуйста операции по счету в личном кабинете сбербанк онлайн . Читать полностью
Добрый день. В личном кабинете Домклик 22.09 направила справки 2-НДФЛ для подтверждения дохода. По состоянию на 29.... Читать полностью
Заблокировали карту и 2 дня не могу разблокировать ее. Прошла 6 видеосвязей, результата нет. Звонят со службы подде... Читать полностью