59
Здравствуйте обращаюсь к Вам по следующему вопросу: ранее мой банковский счёт был заблокирован вашим банком согласно Федеральному закону №115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»). После блокировки счёта я выполнил необходимые процедуры закрытия указанного счета и теперь хотел бы обратиться к вашему банку снова с просьбой рассмотреть возможность открытия нового банковского счёта на особых условиях.
Причины обращения:
Моя профессиональная деятельность связана с работой на платформе Ozon Job, где требуется наличие активного банковского счёта, просто для создания анкеты и устройства на работу
Для меня принципиально важно иметь действующий расчётный счёт именно вашего банка, поскольку сотрудничество с вашей финансовой организацией было удобным и комфортным.
Понимаю важность соблюдения всех требований законодательства РФ относительно противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Готов подтвердить добросовестность своей деятельности всеми необходимыми документами и предоставляю всю запрашиваемую вами информацию для снятия возможных подозрений.
Прошу вас внимательно рассмотреть моё обращение и прийти к взаимовыгодному соглашению. Я готов следовать всем установленным процедурам контроля операций и соблюдать любые ограничения, установленные банком для минимизации рисков нарушений закона №115-ФЗ.
Заранее благодарю за понимание и надеюсь на положительное решение моего вопроса.
Здравствуйте.
К сожалению, повысить уровень счёта нет возможности. Хочу обратить ваше внимание, что Банк может отказать в заключении договора, руководствуясь Клиентскими правилами, а именно пунктами 4.1.5 и 4.1.6: https://ozon.ru/t/3lB8h5y
Причины отказа не могу сообщить, возможно в будущем Банк пересмотрит решение.
Вы можете продолжить пользоваться Анонимным счётом и оплачивать товары на Ozon со скидкой по зелёному ценнику, купить что-то в магазине, оплатив по QR-коду, оплачивать сотовую связь, интернет и ТВ на сумму не более 5000 рублей в месяц в разделе «Платежи», а также ЖКУ на сумму до 15 000 рублей в месяц.
О банке
По итогу что делать пишется кешбек 0 Читать полностью
Работаю программистом. Выводил заработную плату с биржи. Выводил через p2p. Да там было много разовых транзакций. Н... Читать полностью
3 мая заблокировали карту, оборот более 200 тыс уже месячно, перевели мне 50 тыс. Итог предоставил чеки от отправит... Читать полностью
Работаю программистом. Выводил заработную плату с биржи. Выводил через p2p. Да там было много разовых транзакций. Н... Читать полностью
Здравствуйте, не получается восстановить или же зайти в ozon банк, говорят заблокировали за подозрительные действия... Читать полностью
Хорошо жду ответа, 05.05.2025 отправлял реквизиты с почты в 12:56 по московскому времени. Читать полностью
Здравствуйте! Хотела открыть вклад в озон-банке, почитала условия и пояснения - там указано, что для повышенного пр... Читать полностью
Закрыл счет в озон банке 04.05.2025 операторы говорили что остаток денежных средств переведут на другие реквизиты п... Читать полностью
Здравствуйте, не могу войти в старый аккаунт просит код с номера телефона к которому я не имею доступа, и к почте т... Читать полностью
Заблокировали счет, якобы из-за подозрительных действий. Было 2 варинта: оставить счет и предоставить обоснования п... Читать полностью
Закрыл счет в озон банке 04.05.2025 операторы говорили что остаток денежных средств переведут на другие реквизиты п... Читать полностью
Закрыл счет в озон банке 04.05.2025 операторы говорили что остаток денежных средств переведут на другие реквизиты п... Читать полностью
Помогите по быстрее пожалуйста разобраться в моей проблеме и снятия приостановки счета Читать полностью
Добрый день с 8 мая приостановили операции по счету не могу оплатить ничего, идут просрочки !! Читать полностью
Здравствуйте, как мне разблокировать карту Читать полностью
Мне поддержка отвечает что заблокировали аккаунт а причину указать не могут Читать полностью
А как мне в озон job по другому устроится тогда? Читать полностью
Купил новую симкарту и решил зарегистрировать аккаунт озона как только прошел регистрацию сразу выкинуло с аккаунта... Читать полностью
Варвара Долинина, Здравствуйте!Мне ответил наконец-то оператор по моей теме,ну я не могу отправить им в чат свои ре... Читать полностью
Здраствуйте!В чате нет живых людей ПОМОООГИИИТЕЕЕЕ Я Инвалид 1 группы,мне открывали сбор средств,они просят чеки со... Читать полностью
Ответили после вашего сообщения, шаблонным скриптом о том, что можно заблокировать счет. Согласилась от безвыходнос... Читать полностью
В какой срок начисляются бонусы за оформление карты на Банки.ру Читать полностью
В течении какого времени начисляются бонусы за оформление карты через Банки. ру Читать полностью
Здравствуйте! В апреле оформляла через сайт КАСКО от страховой компании Росгосстрах. После согласования с Анастасие... Читать полностью
Добрый день! Сотрудники чата в Альфа-банк онлайн уже несколько часов не могут ответить мне на вопрос, как и куда на... Читать полностью
Романова Татьяна Иосифовна. На мой счёт ошибочно перевели деньги и как их вернуть обратно при том, что я являюсь ба... Читать полностью
По итогу что делать пишется кешбек 0 Читать полностью
Здравствуйте! Пыталась оформить заявку для рефинансирования кредитной карты по акции Халва на 24 месяца рассрочки.... Читать полностью
07.04.2025 г и 07.05.2025 г. С карты списали 399 ₽ за инфо-портал автоматически, как вернуть деньги? Читать полностью
