10
Прошу рассмотреть обращение 98912844
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение.
Обращаем Ваше внимание, что Банк обязан проводить идентификацию при каждом обращении Клиента.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Идентификация физического лица осуществляется на основании представления им паспорта гражданина Российской Федерации как основного документа, удостоверяющего его личность. Согласно действующего законодательства, идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Кредитная организация разрабатывает программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе с учетом требований, установленных Положением Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39962.
Для возможности предоставления запрашиваемого документа просим Вас предоставить в Банк документ с информацией о ранее выданном паспорте или уточнить информацию о дате и месте рождения, а также адрес регистрации и фактического проживания.
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Почему не зачтен мой отзыв о Совкомбанк от 22 мая 19:12 по качеству работы чата поддержки? Читать полностью
Кредит одобрен предварительно или точно? Читать полностью
Формили карту кредитную с лимитом 102000, сегодня оплатили ее полностью, так нам выстали счет еще столько оплатить,... Читать полностью
Простите вопрос заключался о получении кредитки без снятия запрета на МФО, как кредитка халва связана с МФО? Бумаги... Читать полностью
добрый день, звонил сегодня в совкомбанк, так как взял кредит на карту прайм плюс , ставка была 19,9% годовых, когд... Читать полностью
Здравствуйте скажите пожалуйста, под какой процент делают рефинансирование авто кредит? Читать полностью
И куда пропал мой отзыв, об отвратительной работе вашего банка и вашей страховой и где обещанный промокод? Читать полностью
28.05.2025 Три звонка входящих поступило, представились как сотрудник Совкомбанка, назвали мое ФИО.При этом я никог... Читать полностью
Был клиентом банка до 2021 года! Последним продуктом была кредитная карта. После того как мне ее заблокировали. Бан... Читать полностью
2.04.2025г.Карта была заблокирована ,с того момента было множество обращений (сегодня 28.05.2025г.) банк отказывает... Читать полностью
Я ничего не удалял в приложении! Читать полностью
Всю ситуацию уже описала здесь, давайте решать проблему на банки ру , а не на сторонних форумах. Какой смысл мне то... Читать полностью
здравствуйте мне правда одобрили 300.000 р Читать полностью
А у меня если есть счёт карты халва. А был утерян. Можно восстановить его и заодно получить карту дебетовую где даю... Читать полностью
Добрый день. В апреле мной была открыта карта "кэшбек 2% на все". По истечению даты расчетного периода, кэшбек мне... Читать полностью
Мою карту заблокировали, в связи с тем что перешла задолженность от Хоум кредит банка в сумме 2900, договор с Хоум... Читать полностью
Здравствуйте! По данным налоговой у меня есть счет в Совкомбанке. Открывали по банкротству в 2023 году. Процедура з... Читать полностью
Поменял sim-карту не могу зарегистрироваться в онлайн банке Читать полностью
Здравствуйте, примерно неделю назад сделал карту озон банк и уже через 3 дня примерно переводы и снятия заблокирова... Читать полностью
Шарова Наталья Сергеевна договор 5727592829 Читать полностью
Почему не зачтен мой отзыв о Совкомбанк от 22 мая 19:12 по качеству работы чата поддержки? Читать полностью
Кредит одобрен предварительно или точно? Читать полностью
Добрый вечер, где узнать о вакансиях в банке? Читать полностью
25 мая зашел выбрать кэш-бэк за июнь. Горело задание, купи на 5 тысяч и кб продукты питания 5% будет доступен для в... Читать полностью
Заблокировали за пару переводов Ozon БанкЯ в шоке что случилось с озоном? Озон раньше был хорошим, а сейчас стал ба... Читать полностью
Вы отвечаете шаблонными фразами. Перевод самой себе небольшой суммы - это не является "подозрительной операцией".... Читать полностью
Формили карту кредитную с лимитом 102000, сегодня оплатили ее полностью, так нам выстали счет еще столько оплатить,... Читать полностью