13
Прошу рассмотреть обращение 98912844
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение.
Обращаем Ваше внимание, что Банк обязан проводить идентификацию при каждом обращении Клиента.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Идентификация физического лица осуществляется на основании представления им паспорта гражданина Российской Федерации как основного документа, удостоверяющего его личность. Согласно действующего законодательства, идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Кредитная организация разрабатывает программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе с учетом требований, установленных Положением Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39962.
Для возможности предоставления запрашиваемого документа просим Вас предоставить в Банк документ с информацией о ранее выданном паспорте или уточнить информацию о дате и месте рождения, а также адрес регистрации и фактического проживания.
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Добрый день, в мае-июне 2025 г. в приложении "Халвы" Совкомбанка я увидела акцию Travelata.ru: туры с кэшбеком до 1... Читать полностью
Настоящим информирую, что ПАО Совкомбанк ежедневно осуществляет мне звонки с рекламой своих услуг. Я неоднократно у... Читать полностью
Здравствуйте. К сожалению не могу сказать ничего положительного о работе банка, в банке работают некомпетентные сот... Читать полностью
виртуальная карта новый клиент Читать полностью
Добрый день, пришло сообщение, что не можете до меня дозвониться по поводу моего обращения отказа от КАСКО номер об... Читать полностью
Сначала одобрили кредит, поехал банк забрал карту 02.07.2025 хотел снять денег так сотрудница сказала можно, карту... Читать полностью
Спиридонова Маргарита, 30.06.2025 мной было отправлено обращение на этот адрес электронной почты. Воз и ныне там. Читать полностью
Здравствуйте! Моя мама взяла у вас рассрочку. По условиям, она должна тратить 10 000 рублей ежемесячно. Но за оплат... Читать полностью
Нет, документы изначально в ваш банк были направлены 14 июня 2025, это полис и чек, в обращениях (их уже много) я п... Читать полностью
Маргарита, добрый день! Написала на почту с пометкой для Вас. Обращались к нескольким специалистам: никто не читает... Читать полностью
виртуальная карта новый клиент Читать полностью
Добрый День! У меня, в связи с неуплатой налога, по поручению ФНС Свокомбанк наложил ограничения по карте рассрочки... Читать полностью
10.07.2025 я решил перевести свои деньги с закрытого вклада через СБП, после чего мне заблокировали доступ в личный... Читать полностью
Меня зовут Тамченко Наталья Петровна 23.11.1960 Приветствую прошу помощи . в очередной раз обращаюсь сюдаНо судя по... Читать полностью
14.07.2025 Я УЗНАЛА ЧТО НА МОЕ ИМЯ В СОВКОМБАНКЕ ОТКРЫТЫ 2 ТЕКУЩИХ СЧЕТА КАК ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ НЕ ПОНЯТНО, Я НИКОГДА... Читать полностью
взяли кредит 11.06.2025 при переводе заблокировали счёт и вынесли решение о частично досрочном погашении, все сдела... Читать полностью
Добрый день, ситуация следующая - в 2023г взяли автомобиль по рассрочке Халва. Все это время моя жена была добросов... Читать полностью
Банк заблокировал мою карту и счет более 4х месяцев назад. После 10-ти визитов в отделения,предоставления с моей ст... Читать полностью
Повторно сообщаю, что никакого ответа от вашего банка не поступило. Хватит затягивать время. Читать полностью
Здравствуйте. Пришло смс с внесением дополнений к оформленному отзыву. При переходе по ссылке изменения внести нет... Читать полностью
Добрый вечер еще раз, вчера я уже писала , но видимо меня не так поняли Я не просила пересмотреть решение банка о д... Читать полностью
Приходят уведомления об очередной оплате кредита.Присылают номер кредита. В какой кредитной организации оформлен кр... Читать полностью
Да, мне позвонили, сказали ту же информацию,но когда я попросила пересмотреть камеру с банкомата на момент первого... Читать полностью
Добрый день! Сегодня 17.07.2025 столкнулся с очень неприятной для меня ситуацией. Являюсь клиентом банка ВТБ с 2004... Читать полностью
Не могу вывести деньги с закрытого счета , закрыл счет, поддержка игнорит Читать полностью
По не известным причина, счета попали под блокировку, в течение года ходила в офис, ничего не решили, прошу решить... Читать полностью
здравствуйте Комиссия за организацию страхования, в т.ч. НДС, я такую услугу не подключала и не какую согласие не д... Читать полностью
Здравствуйте. Погасил автокредит досрочно. Хочу узнать когда снимите залог . Звонил на горячую линию Втб, ничего то... Читать полностью
Сегодня от ОЗОН пришло такое смс :Все ограничения по счету сняты. Вы можете снова пользоваться всеми услугами Ozon... Читать полностью