13
Прошу рассмотреть обращение 98912844
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение.
Обращаем Ваше внимание, что Банк обязан проводить идентификацию при каждом обращении Клиента.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Идентификация физического лица осуществляется на основании представления им паспорта гражданина Российской Федерации как основного документа, удостоверяющего его личность. Согласно действующего законодательства, идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Кредитная организация разрабатывает программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе с учетом требований, установленных Положением Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39962.
Для возможности предоставления запрашиваемого документа просим Вас предоставить в Банк документ с информацией о ранее выданном паспорте или уточнить информацию о дате и месте рождения, а также адрес регистрации и фактического проживания.
С уважением,
Эксперты банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Со стороны банка идёт постоянный ночной прозвон робота с интервалом 20 минут между звонками. Ранее звонила на горяч... Читать полностью
Не могу восстановить личный кабинет в банке, в поддержке не вижу нужного ответа. Данные карты были изменены, не удо... Читать полностью
Хочу поделиться своим крайне негативным опытом взаимодействия с Совкомбанком, который возник из-за оформления расср... Читать полностью
Хочу поделиться своим крайне негативным опытом взаимодействия с Совкомбанком, который возник из-за оформления расср... Читать полностью
Мне одобрили кредит на 500 тыс. 5 лет или только предварительно? Читать полностью
Мне в итоге одобрили 100% или только предварительное одобрение? Читать полностью
Прошу поменять залог по кредиту в виде автомобиля BMW гос номер М334ВН156 VIN WBA5V51010FH24411 на Toyota Camry гос... Читать полностью
Прошу поменять залог по кредиту в виде автомобиля BMW гос номер М334ВН156 VIN WBA5V51010FH24411 на Toyota Camry гос... Читать полностью
01.09.25 прошла школьный тест, предложенный приложением Совкомбанка. По результатам теста система мне предложила н... Читать полностью
На сайте банки.ру есть одобрение правда или нет Читать полностью
Добрый день. В личном кабинете налоговой, обнаружила открытый текущий счет в ПАО "СОВКОМБАНК", "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ". Данны... Читать полностью
Направила, обращение на почту Читать полностью
Добрый день.Ранее я оформляла кредит в ХКФБ, который впоследствии был передан в Совкомбанк. В рамках страхового про... Читать полностью
как перевести деньги с Совкомбанк если кредит одобрен Читать полностью
Здравствуйте, понадобились выписки из ХКФ банка о движении средств и об остатке на счету (для подачи на пособия). Д... Читать полностью
По данным ФНС на 06.05.2025 у меня в банке действующий счёт. Я его не открывал. Вообще с Совкомбанком никогда никак... Читать полностью
02.09.2025 года закончился срок вклада (договор № 12211970820 от 05.03.2025 г.). 03.09.2025 года я из райцентра при... Читать полностью
Вызывает недоумение способ прекращения программы 5x10. За более чем полтора года достиг 21 уровня, и вдруг узнал, ч... Читать полностью
Здраствуйте. Мне пришел промокод 500 баллов за отзыв . При его испльзовании предлагается к списанию 25%, а не 99% о... Читать полностью
Добрый день, подскажите в декабре 2024 года покпал машину взял кредит в быстробанке, навязали доп услуги Такие как... Читать полностью
В связи с ограничением операций по моему счёту прошу провести проверку и разблокировать карту. Сообщаю, что денежн... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью