23
Здравствуйте обращаюсь к Вам по следующему вопросу: ранее мой банковский счёт был заблокирован вашим банком согласно Федеральному закону №115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»). После блокировки счёта я выполнил необходимые процедуры закрытия указанного счета и теперь хотел бы обратиться к вашему банку снова с просьбой рассмотреть возможность открытия нового банковского счёта на особых условиях.
Причины обращения:
Моя профессиональная деятельность связана с работой на платформе Ozon Job, где требуется наличие активного банковского счёта, просто для создания анкеты и устройства на работу
Для меня принципиально важно иметь действующий расчётный счёт именно вашего банка, поскольку сотрудничество с вашей финансовой организацией было удобным и комфортным.
Понимаю важность соблюдения всех требований законодательства РФ относительно противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Готов подтвердить добросовестность своей деятельности всеми необходимыми документами и предоставляю всю запрашиваемую вами информацию для снятия возможных подозрений.
Прошу вас внимательно рассмотреть моё обращение и прийти к взаимовыгодному соглашению. Я готов следовать всем установленным процедурам контроля операций и соблюдать любые ограничения, установленные банком для минимизации рисков нарушений закона №115-ФЗ.
Заранее благодарю за понимание и надеюсь на положительное решение моего вопроса.
Здравствуйте!
Я все проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
О банке
Когда мне и другу разблокируют счета? Я был ему должен, перевел вчера 10000 с помощью 3 переводов по сбп, а на утро... Читать полностью
19.06.2025 был заблокирован счёт при попытке оплатить услугу (предоплата покупки комплектующих и услуги по сборке... Читать полностью
Здравствуйте,заблокировали карту озон из за того что было несколько переводов за продажу внутриигровой валюты через... Читать полностью
Добрый день! 06.06.2025 закрыла рассрочку, сегодня 24.06.2025 в БКИ так и висит задолженность. 17.06 обнаружила пог... Читать полностью
Сегодня банк заблокировал карту из-за того что у меня много подозрительных операций дело в том что я пользуюсь элек... Читать полностью
Тогда дайте мне мне информацию об аккаунте по которому ушли мои деньги. Это ведь мои деньги я имею право знать это.... Читать полностью
Списали деньги с моей кредитной карты МТС банка в счет оплаты озон рассрочка. Но у меня нет ни какой рассрочки от о... Читать полностью
Подскажите, есть ли ответ на мой вопрос? Читать полностью
Конечно, а то из-за их слюды как товар то проверить, зато теперь они цену сейчас на товар опускают!!! Читать полностью
Озон Банк – это худший банк, с которым мне приходилось иметь дело. Хочу предупредить всех, кто рассматривает сотруд... Читать полностью
Добрый день! 06.06.2025 закрыла рассрочку, сегодня 24.06.2025 в БКИ так и висит задолженность. 17.06 обнаружила пог... Читать полностью
То есть люди не могут мне перевести деньги по СБП в Озон Банк? Читать полностью
Озон банк очень странно избавляется от клиентов! Предоставила все документы, которые могли подтвердить источник ден... Читать полностью
Как долго будет поступление денег на другой счет?перевоД сделала в Сбербанк Вы оставили меня без средств существов... Читать полностью
Здравствуйте, просил закрыть счет и отключить СБП, мне и людям дотавляет неудобство что по СБП предлагает перевод в... Читать полностью
С момента пользования картой, если просмотреть историю операций картой я пользуюсь с октября 2023г. И если бы я не... Читать полностью
С момента пользования картой озон- я отключила платные уведомления. Потом около года я находилась в стадии банкротс... Читать полностью
Здравствуйте. 23.06.2025г. мне поступил перевод на мой счёт в озон банке, карту моментально заблокировали и огранич... Читать полностью
Не могу закрыть счет, вернее после наложенных ограничений вашего банка, типо по фз115, в чате бот максимально ущерб... Читать полностью
Добрый день. Вот уже несколько месяцев передо мной стоит выбор - пользоваться дальше на старом аккаунте сервисами О... Читать полностью
Когда мне и другу разблокируют счета? Я был ему должен, перевел вчера 10000 с помощью 3 переводов по сбп, а на утро... Читать полностью
Добрый день. Хотел бы узнать на каком основании банк просит личного присутствия финансового управляющего. При проце... Читать полностью
К сожалению, нет ответа по существу Читать полностью
Здравствуйте, вчера захотела войти в лк но у меня вышло и при входе требовало карту, т.к у меня только виртуальыне... Читать полностью
Заблокировали онлайн банк после перевода. Дозвониться не могу, нахожумь за границей Читать полностью
мои обращения в СБЕР №250516-7001-580792 от 16.05.2025г., №250526-7000-999050 от 26.05.2025. Обращения от СБЕРА в Т... Читать полностью
Прошу посмотреть ,я предоставил тех документы которые вы запросили 15.06.2025 , смс пришла тот день что документы п... Читать полностью
11.06.25 обслуживались в отделении в г.СПБ, Новочеркасскийи пр.43/17. Ведущий менеджер Воробьева Ольга Андреевна. О... Читать полностью
Я и продавец клиенты Т-банка, Я ОПЛАТИЛ И ПОЛУЧИЛ ЧЕК. Как переслать от Т-банка чек на почту продавца? Читать полностью
прошу, еще какие документы нужны? Я уже предостваил все документы котрые банк запрпосили, Прошу дать ответ подробне... Читать полностью