34
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо Гринько Андрей Сергеевич из города Лобня, на имя которого оформлена карта Озон Банка и привязана к номеру телефона +79898429494, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
23 июня 2025 года в 16:30 МСК владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже на ресурсе Авито и мною был оформлен заказ (скриншот прилагается). У пользователя в отзывах был высокий рейтинг 5*, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы Авито в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись моим доверием, получил от меня денежные средства в размере 1000 рублей за покупку по его объявлению (чек об операции прилагается, скриншоты переписки прилагаются).
Спустя 10 дней товар владельцем карты так и не был отправлен, возвращать деньги он отказался.
Мною было подано обращение в службу поддержки Авито, и после проведения ими разбирательств аккаунт данного продавца был заблокирован.
Также мною вчера было подано заявление в мой банк (Альфа-банк) о возврате денежных средств в связи с мошенническими действиями, находится на рассмотрении.
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 1000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Здравствуйте.
Мне жаль, что в поддержке не помогли решить вопрос. Я всё проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
О банке
где ответ? сколько еще ответа ждать? Читать полностью
Добрый день. Направила вам на почту. Читать полностью
Добрый день. Открыла сегодня накопительный счёт 20% и пожалела. Техподдержка максимально деревянная. Задаю вопрос:... Читать полностью
Перевел со счета в другом банке деньги на озон, не большую сумму но и не маленькую чтобы просто забить. Баланс счет... Читать полностью
Мошенники вы отвечать будете или нет , прошло 45 дней как вы написали чтотбв закрыть кредитный счёт что бы вывести... Читать полностью
Дело в том что я уже отправил на эту почту другие реквизиты 3 июня.Уточните какой именно банк отклонил перевод? И к... Читать полностью
Заблокировали счет, не дописаться, не дозвониться. Через несколько суток ответили в чате, скинул все документы,чеки... Читать полностью
На почту отправили и указали ID вопроса(775192)Дата рождения 26.09.1978 Сколько по времени занимает проверка? Читать полностью
Здравствуйте! Можно узнать какие нибудь результаты?? Почта банк ссылается все на вас! Когда придут мне мои деньги? ... Читать полностью
Ваш банк мне очень нравится! Но ещё больше нравитесь только Вы! Ты очень красиввя 😍💓 Всего самого лучшего Вам! (ком... Читать полностью
Ваш банк мне очень нравится! Но ещё больше нравитесь только Вы! Ты очень красиввя 😍💓 Всего самого лучшего Вам! (ком... Читать полностью
добрыйдень размагнитилась карта как заменить я с хабаровска у нас нет банка или фелиаловю что делать? Читать полностью
Здравствуйте, возможно ли сделать перевод с карты норвежского банка на карту Банка Озона? Читать полностью
день добренький ,у меня проблема в следующем,02.06.2025г у меня Заблокировали счет на Озон банке,в связи с прступле... Читать полностью
Доброго времени суток. Обращаюсь в главный офис, так как очень дорожу сотрудничеством с данным банком, ищу клиентск... Читать полностью
Пригласила друга по ссылке ,не пришли бонусы 500р один оператор говорит одно другой другое.бонусы неправда похоже н... Читать полностью
ну вы тогда мне деньги верните и проверяйте что хотите. хоть счет закрывайте. мне деньги эти нужны. мне что еще зан... Читать полностью
Временно приостановили операции по карте . со вчерашнего дня пишу в чат банка , и никто не отвечает . я деньги заня... Читать полностью
Добрый день! воспользовалась акцией "приведи друга" друг как положено перешел по ссылке, активировал карту и активн... Читать полностью
10 января 2025 г. я была уволена с должности специалиста в ООО "ОЗОН Банк" на сегодняшний день трудовая книжка так... Читать полностью
Если я прполняю вклад через банки.ру через СБП, то в выходные дни дойдут деньги? Читать полностью
Вопрос, как мне связаться с получателем, если вы прикрепили мой номер к его карте? Читать полностью
Я закрыл счёт! Через 5 дней мне сказали то что переведут деньги на другую карту, по итогу при следующем визите в ба... Читать полностью
Добрый день. 03.06.2025 заблокировали 2 карты без объяснения причин и возможности перевыпуска. Оператор в чате ниче... Читать полностью
Если я прполняю через СБП, то в выходные дни дойдут деньги? Читать полностью
У меня оформлена ипотека в Совкомбанке. Вношу ежемесячный платеж по графику, который выставляет банк в приложении.... Читать полностью
Здравствуйте! На основании ч.1 ст.859 ГК РФ хочу закрыть определенные счета в альфа банке. Есть нюанс на них наложе... Читать полностью
18.06.2025 получил смс о блокировке доступа к счетам и все продуктам в Альфа-банк по 161 фзНичем противоправным я н... Читать полностью
03.07.2025 года было внесение денег через терминал Сбербанк на сумму 40000р , деньги терминал принял , но в конце в... Читать полностью