43
Уважаемые господа,
Мой счет в ОТП Банке был заблокирован без законных оснований.
1. Обстоятельства
4 августа мной даны пояснения в Управление внутреннего контроля по телефону 8 495 660 41 49 .
5 августа направлено требование о разблокировке в отделении на Кутузовском.
13 и 16 августа предоставлены все необходимые документы (41 файл в общей сложности).
Все запрошенные сведения банк получил.
(id-18217618)
2. Характер операций
Операции связаны исключительно с оплатой государственных пошлин и подачей заявок на регистрацию товарных знаков. Они законны, подтверждены документально и не подпадают под критерии «сомнительных» согласно Методическим рекомендациям ЦБ РФ № 16-МР от 06.09.2021.
3. Нарушения банка
а) Запрашиваемые документы 21 августа незаконны. («подтверждение дохода», «налоги за июль–август 2025 года») не существуют по закону - ИП сделано только 12 августа, декларации подаются в марте 2026 года. Переписка вполне себе может быть документами по доходу в соответствии со статьей 165.1 ГКРФ и иных документов не нужно по поводу подтверждения законности операций и дохода.
Налоговые обязательства исполнены, есть даже положительное сальдо.
б) Блокировка произведена во время обычного платежа в ресторане «Кофемания», что противоречит инструкциям ЦБ и создало для меня существенные неудобства.
4. Требования
а) Немедленно разблокировать счет.
б)Предоставить нормативные основания блокировки.
в) Сообщить данные сотрудников, принявших решение о блокировке, для передачи материалов в правоохранительные органы по ст. 159 УК РФ и подачи иска о компенсации возникших в связи с незаконной блокировкой убытков.
Мною уже направлено обращение в Банк России со скринами переписки и просьбой не направлять в ваш адрес это обращение а разобраться самому ЦБ.
Жду ответ на свой адрес электронной почты
обращение через сайт направлено
Добрый день!
Для проверки нам необходима дополнительная информация. Пожалуйста, в дополнение к вашему вопросу укажите ваши ФИО, дату рождения и номер телефона.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Смотри выше, всё изложено Читать полностью
У вас есть 7 дней на перевод средств. Потом закрывайте счет 40 дней. Осталось 2 дня . Если сегодня и завтра деньги... Читать полностью
Добрый день! интересует информация по входящим swift переводам из сша в долларах сша, какой тариф на входящие перев... Читать полностью
Гиззатуллина Кристина Рузилевна01.11.1994+7987-493-28-89 Читать полностью
документы уже на проверке более 10 дней , ВСЕ ОБГОВОРЕНЫЕ СРОКИ ВЫШЛИ ДАВНЫМ ДАВНО Читать полностью
07.07.2025 сделал перевод 2500р по СБП, уведомление о зачислении на счёт появилось, но на карте, к которой привязан... Читать полностью
Заблокировали счет где месяцев 4 назад, сказали можно вывести средства на свой счет в другом банке, разблокировать... Читать полностью
ЕЩЕ РАЗ НАПРАВЛЯЮ ЗАПРОС - МНЕ НУЖНА СПРАВКА - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - А НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ КУДА МНЕ ИДТИ!!! И ЧТО МНЕ ДЕЛ... Читать полностью
Прошу удалить мой номер из СБП, чтобы он не отображался у других пользователей Читать полностью
Добрый день! интересует информация по входящим swift переводам из сша в долларах сша, какой тариф на входящие перев... Читать полностью
Гиззатуллина Кристина Рузилевна01.11.1994+7987-493-28-89 Читать полностью
документы уже на проверке более 10 дней , ВСЕ ОБГОВОРЕНЫЕ СРОКИ ВЫШЛИ ДАВНЫМ ДАВНО Читать полностью
Неверное начисление процентов за пользования кредитными деньгами. На сумму 2080 руб и 6000 руб.Во-пеовых это было н... Читать полностью
заявление не имеет никакой вес если нарушает закон в статье 849 ГК РФ черным по белому написано что средства должны... Читать полностью
закрыли Счет из-за постоянных перевод. написала заявление указала реквизиты. (деньги рабочие) на горячей линии пер... Читать полностью
Здравствуйте, Ольга. Обращаюсь к вам с просьбой решить мою проблему. 20 августа на мой счёт произошли два пополнени... Читать полностью
Не пришла зарплата, прошли сутки, компания работадателя отправила деньги через сбербанк в отп, в реквизитах была ош... Читать полностью
я с вас в шоке я во первых жду закрытие счета и в заявление указал именно 3517 вы получили правильное заявление в ч... Читать полностью
Добрый день!Вчера обратился в чат поддержки с вопросом о том, почему нельзя оформить е-сим. В ответ же просто извин... Читать полностью
Как мне вернуть деньги Читать полностью
брала займ вчер, хотела сегодня вернутькак это сделать Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое нибудь решение принято по моему вопросу? Читать полностью
Дочь вчера пришла в банк и у неё не приняли документы! Что за издевательство!? Куда могу скинуть документы вам ? Ук... Читать полностью
13 числа произошла операция, на незначительную сумму, а именно не прошла оплата в магазине. После того, как я распл... Читать полностью
Хочу отключить услугу info portal и вернуть деньги за сегодняшние списание 399р Читать полностью
Я в чате , спрашивал когда и сколько нужно внести на кредитнкб бизнес карту, мне написали , что 2.06 надо внести ок... Читать полностью
В филиале "Дом отдыха "Подмосковье" Минобороны России (городской округ Мытищи, пос Поведники) есть необходимость ус... Читать полностью