Список вопросов
Ответ дан

Как банк идет против закона и удерживает денежные средства без основательно.

21.09.2025 11:09
32
Ozon Банк
Автор
user-753722847707
г Красноярск

Хочу расска историю как лучше не идти в озон бизнес и не тратить свое время. Я открыл рассчетный счет в озон бизнес для ведения предпринимательской деятельности тарифы меня устраивали и все было хорошо до момента пока мне сначала не заблокировали счет в озон для физли я предоставил документы их это не устроило попросили закрыть счет я конечно не хотел и постоянно писал обращения но тк деньги в этот момент были заблокированы мне нужно было как то жить и пользовался расчетным счетом как обычным переводил друзьям и тд но в один момент меня и как юрлица заблокировали я вновь предоставил документы и их это опять не устроило закрыл счет 29.08.2025 сказали 7 рабочих дней и средства оставшиеся переведут итог 21.09.2025 счет не закрыт деньги не перевели поддержка говорит ждите вообщес все работает на отвали. Как физ лицо у меня притензий нет перевели средства в день когда написал закрыть счет молодцы вообщем а как юр лицо просто максимально не совету сюда идти тянут время работать не хотят отвечают все по одному шаблону вообщем бред ссылаются проверку чтоб они не были замешаны в каких либо схемах у меня 13 переводов по тысячи рублей какая нахрен проверка там даже умственно отсталый поймет что ничего криминального нет.

245407934999 ИНН

325246800079760 ОГРН

40802810300001305535 Расчетный счет 

Индивидуальный предприниматель Золотухин Артём Витальевич

Здравствуйте!

Как и любой банк, мы обязаны проверять операции на счетах клиентов. У нас возникли вопросы по вашим операциям, поэтому мы временно ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 7 августа мы запросили у вас документы и пояснения согласно п. 2.2.13 и п. 4.5.1 Правил банковского обслуживания бизнеса: https://ozon.ru/t/5OLJwto

13 и 14 августа вы направили документы в чат банка для подтверждения операций по расчётному счёту. Проверка документов начинается со следующего рабочего дня и занимает не более трёх рабочих дней. 19 августа, не нарушив сроки, сообщили, что по итогам проверки снять блокировку не можем и предложили закрыть расчётный счёт с переводом остатка по реквизитам.

29 августа вы направили реквизиты, мы приняли их на согласование. Обычно срок закрытия счёта и вывода остатка составляет 7 рабочих дней. Ваш расчётный счёт закрыли 22 сентября, деньги по указанным реквизитам перевели в этот же день. Извините, что затянули с решением вопроса, это для нас не норма, обязательно учтём ситуацию на будущее.

Проверила, что по счёту физического лица также действительно были ограничения. По ряду критериев банк проанализировал операции. Некоторые из них имели признаки сомнительных или подозрительных, поэтому мы установили блокировку и также запросили пояснения 1 августа. По итогам проверки ограничения не сняли, предложили закрытие счёта с переводом остатка. Счёт закрыли, остаток перевели 15 августа по указанным реквизитам.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Закрытие счёта с переводом остатков
Ozon Банк

Очень долго закрывают счёт с переводом денежных средств. Я поставил закрытие счета с переводом остатков на другую б... Читать полностью

Честный отзыв о банке
Ozon Банк

Очень долго закрывают счёт с переводом денежных средств. Я поставил закрытие счета с переводом остатков на другую б... Читать полностью

29.09.2025 О банке
Озон банк не закрывает счёт и не выводит мои средства
Ozon Банк

озон банк посчитал мои операции по средствам подозрительными и заблокировал мой счёт, так как у меня не было на тот... Читать полностью

Все приостановили , документы все предоставил в чате не отвечают либо ответ каждые два дня
Ozon Банк

Все приостановили , документы все предоставил в чате не отвечают либо ответ каждые два дня , помогите востребовать... Читать полностью

Заблокировали счёт и деньги мне мои же не отдают.
Ozon Банк

Хотел сделать перевод в размере 135000 р. Но банк решил что я попал под воздействия мошенников. При общении со мной... Читать полностью

Заблокировали карту Операции преостановлены
Ozon Банк

Не могу дозвониться до банка Ч чате не отвечают думаю подать в суд и тд какое право имеют удержать мои деньги Читать полностью

Мне приостановили все операции
Ozon Банк

Как разблокировать счет, или хотя бы перевести со счета свои деньги??? Читать полностью

28.09.2025 Другое
Необоснованная блокировка счета и удержание средств
Ozon Банк

Здравствуйт, сегодня 28.09.25 мне заблокировали счет, хотя у меня открыта самозанятость и именно карта озон привяза... Читать полностью

Заблокировали карту Операции преостановлены
Ozon Банк

Не могу дозвониться до банка Ч чате не отвечают думаю подать в суд и тд какое право имеют удержать мои деньги Читать полностью

почему так долго ,?никто не отвечает,мне нужно оплачивать билет!!!!!разблокируйте карту!!!

деньги на карте это гуманит помощь Читать полностью

Последние вопросы по теме
Я худею от этого банка
Ozon Банк

Добрый день ,не так давно открыл ип и начал свою деятельность ,рекомендовали озон банк открыл счёт в этом банке и ч... Читать полностью

Блокировка по 115 ФЗ, 1,8 млн не переводят на налоги!!!
Ozon Банк

Варвара, когда банк отправит налоговый платеж??? Читать полностью

Наихудший из существующих банков для бизнеса
Ozon Банк

Впервые пишу какие-то отзывы, но, видимо, без публичных статей в этой конторе ничего не двигается с места. Следующа... Читать полностью

Когда будет проведен налоговый платеж?
Ozon Банк

Здравствуйте! Ответа нет и результата нет! Сегодня 24.09. Воз и ныне там. От вас никакого ответа.Пп висит уже котор... Читать полностью

Блокировка по 115 ФЗ, 1,8 млн не переводят на налоги!!!
Ozon Банк

Не связывайтесь с банком, заблокировали по 115 ФЗ, на все вопросы ответили, после рассмотрения - отказ в обслуживан... Читать полностью

Озон банк не переводит мои средства на другой расчетный счет при закрытии счета
Ozon Банк

8 сентября были скинуты реквизиты в Озон бизнес для перевоода денег на другой расчетный счет, но уже 24 сентября. В... Читать полностью

Банк заблокировал расчетный счет ООО и не пропускает платеж на ЕНС
Ozon Банк

ОЗОН Банк заблокировал расчетный счет ООО и не пропускает платеж на ЕНС с 09 сентября по 24 сентября пишут отписк... Читать полностью

Деньги на закупки
Ozon Банк

Добрый день! Я оформлял заявку Деньги на закупки № 38-1434510 от 9 сентября 2025,№ 38-1444518 от 11 сентября 2025,№... Читать полностью

Не закрывают счет!!!
Ozon Банк

Я обратился в чат озон банка чтобы закрыть счет. Ждал ответа около суток. А теперь когда обращаюсь в чат чтобы... Читать полностью

Перевод средств после ликвидации ИП
Ozon Банк

Добрый день, Варвара. Помогите пожалуйста мне получить свои деньги, так как больше трех недель получаю шаблонные от... Читать полностью

Последние вопросы организациям
SLIDY.AI как вернуть деньги?
Сбербанк

Поддержка отказывается возвращать деньги Читать полностью

29.09.2025 Другое
Не дают досрочно закрыть кредит на ИП
Сбербанк

В конце концов банк решил повесить на меня просроченную задолженность от 16 сентября??? Вы мне решили еще и кредитн... Читать полностью

Дизайн золотой карты
Сбербанк

Мой вуз делает стипендиальные карты с уникальным дизайном, прошло 10 дней, она не пришла. хотя моим одногруппникам... Читать полностью

29.09.2025 О банке
ЖАЛОБА НА ЗАТЯГИВАНИЕ ВОПРОСА
Сбербанк

кредитный договор могу направить на почту! плюс он есть у меня в сканах в документах домклик, смотрите там,  Читать полностью

Являюсь партнером банка по ипотечному кредитованию! Объявления заблокированы, работать не можем!
Сбербанк

я не могу публиковать объявления, каким образов вы сняли?Я могу смотреть объявления других, при подаче своих,мне пи... Читать полностью

29.09.2025 Другое
Изменить марку тс

Изменить данные тс Читать полностью

Почта для дополнения
Сбербанк

Здравствуйте! Настигла блокировка, думала, что это 115-ФЗ, в отделении банка девушка сказала, что по "Лайт версии 1... Читать полностью

29.09.2025 Другое
Есть займи для иностранных граждан

есть займ для иностранных граждан Читать полностью

Поддержка банка после акта со мной расслабилась и закурила )))
Т-Банк

Вот только не надо мне угрожать! Мне плевать на кредитную историю, так как МНЕ должны больше 100 лямов и это БЕЗ пр... Читать полностью

закрыть счет. и отправить данные о закрытии счета в бки.
Совкомбанк

закрыть счет. И отправить данные о закрытии счета в бки. Читать полностью