5
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Я, Михаил Андреевич, 30.09.2025 года сделал карту МТС деньги, начал пользоваться, друг мне скинул 50000 рублей, я н... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера, 03.11.2025 данный банк заблокировал мои счета по 115 ФЗ на крупную сумму при переводе СЕБЕ на... Читать полностью
Добрый день. Хочу закрыть накопительный счет. В мобильном приложении сделать это не получается. Предлагается отк... Читать полностью
24 октября 2024 года я оформил карту, и пользовался первое время ей без проблем.22 марта 2025 года я решил положить... Читать полностью
Друг (он, конечно, "хорош") по-ошибке сделал перевод на счёт мобильного телефона вместо перевода на карту по номеру... Читать полностью
В декабре 24 года в салоне связи МТС мне выдали карту банка мтс-деньги под предлогом того, что с этой карты я смогу... Читать полностью
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,когда вернут средства на мной указаные реквизиты ,до вашего банка не дозвониться... Читать полностью
Снимите ограничения с моей карты. Переводил сумму для помощи СВО, Мухумаев Ахмед Магомедович , Республика Дагестан,... Читать полностью
Я под воздействием мошенников отправила им скрин паспорта и свои данные. Банк заблокирован. Я даже не знаю что там.... Читать полностью
Добрый день!На счёт дебетовой карты наложен арест. На неё приходит заработная плата и вместо блокировки 50% от зара... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера, 03.11.2025 данный банк заблокировал мои счета по 115 ФЗ на крупную сумму при переводе СЕБЕ на... Читать полностью
Друг (он, конечно, "хорош") по-ошибке сделал перевод на счёт мобильного телефона вместо перевода на карту по номеру... Читать полностью
В декабре 24 года в салоне связи МТС мне выдали карту банка мтс-деньги под предлогом того, что с этой карты я смогу... Читать полностью
Снимите ограничения с моей карты. Переводил сумму для помощи СВО, Мухумаев Ахмед Магомедович , Республика Дагестан,... Читать полностью
Заблокировали карту, когда пополняла её,и теперь столько проблем,чтоб её разблокировали,я карту пополняла,а не сним... Читать полностью
Уважаемый представитель Банка!Обращаюсь к Вам в связи с возникшей проблемой, которая требует Вашего незамедлительно... Читать полностью
16 октября 2025 года заблокировали карту по 115 ФЗ , так как друг переводил деньги , в размере 90 тыс рублей . Отпр... Читать полностью
Почему открыты счета на несуществующие номера телефонов? Людей разводят посредством таких счетов на покупках . Читать полностью
Зарегистрировалась в приложении МТС денег с выпуском виртуальной карты. Заблокировали аккаунт при попытке первого ж... Читать полностью
Перевёл свою военную пенсию в несколько переводов со своего счета в сбербанке на свой счёт в мтс деньги, после чего... Читать полностью
каждое мое обращение в техническую поддержку Яндекс банка, это равно нервы, злость, и ненависть ко всеми Яндексу По... Читать полностью
Здравствуйте, с моим банком произошла очень странная ситуация. Мой товарищ отправил мне 5 000 рублей на счет и все... Читать полностью
Открывал через банки ру, хочу закрыть все счета в банке Читать полностью
Вы у меня списали деньги с карты Читать полностью
На моей карте было компроментация,я шел в офис там мне говорили что разблокировать не могут можно только перевыпуст... Читать полностью
Вчера завела карту яндекс пей, для покупок, чтобы немного экономить покупать и получать скидку и бонусы, сегодня сд... Читать полностью
Добрый день.Почти год заблокировали счет, карту, все операции в онлайн банке. После долгих выяснений причины запрос... Читать полностью
Мне одобрили кредит,скажите как происходит перечисление!? Читать полностью
Здравствуйте! Через ваш сайт 30 июня оформил Осаго, с тем, что через 1,5 месяца получу 1000. По истечении указанног... Читать полностью