24
Здравствуйте!
Все мои банковские карты были заблокированы по 161 ФЗ.
17.10 от ЦБ пришел ответ, что информация в ЦБ пришло от ОТП банка (ответ прилагаю - Приложение 1).
На мое обращение в ОТП банк, банк запросил обоснование по операциям (ответ также прилагаю - Приложение 2).
Т.к. сам банк находится в другом городе и я нахожусь маломобильном состоянии, прикладываю обоснование операций сюда:
Дело в том, что я являюсь индивидуальным предпринимателем и имею иностранный счет в банке Казахстана, о котором налоговая служба уведомлена и учитывает все доходы с него как доходы по ИП (выписки по счетам банка Казахстана прилагаю - Приложение 3, платежные поручения прилагаю и чеки об отлате налогов прилагаю - Приложение 4, письмо об учете доходов в предпринимательской деятельности прилагаю - Приложение 5, уведомления об открытии ин.счетов налоговой прилагаю - Приложение 6, декларацию за 2024 год прилагаю - Приложение 7).
Но, т.к. счет иностранный, то вывожу я срества из банка Казахстана посрдетсвом криптобиржи: покупая на тенге криптовалюту и продавая ее за рубли. Соответственно, выводя средства, я получаю рубли от физ.лиц на свои дебетовые карты, в частности на карту ОТП банка (скриншоты из приложения криптобиржи прилагаю - Приложение 8 (также у меня произошла смена фамлии, поэтому я также прилагаю свидетельство о браке - Приложение 9 в доказательство, что аккаунт мой, т.к. в нем старая фамилия и сменить ее в аккаунте проблематично)).
Прошу направить в ЦБ запрос об исключении меня из базы по 161 ФЗ, т.к. средства, получаемые мною законно заработанные, налоги по ним оплачены, просто вывод их осуществляется посредством критповалюты.
Все приложения разместила на гугл-диске. Ссылка в доп.информации
Добрый день!
Ваш запрос принят в работу.
Разберусь в ситуации и вернусь с ответом.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП КартаОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"
Отправила документы повторно сегодня. Я очень прошу рассмотреть их как можно скорее, я писала сразу, что деньги нуж... Читать полностью
Дублирую! я вам присылаю ответ Центобанка, где указано, что инициатор наложения ограничений ОТП банк, вы говорите,... Читать полностью
Добрый день!Мне необходимо в адрес поставщика коммунальных услуг представить справки, подтверждающие проведеные опл... Читать полностью
Вы пишете следущее, но я вам сообщаю что ваш чат работает не корректно и никакого потверждения в нем я не получил.... Читать полностью
Добрый день! перевела все деньги с карты Сбербанк в Ваш банк на накопительный счет ! вы мне все заблокировали , ден... Читать полностью
Во первых я не могу отправить заявление на закрытие счета в чате банка с мобильного приложения и с сайта, во вторых... Читать полностью
До сих пор нет информации, какие именно операции вызвали подозрение. Может Вы мне скажите, по каким операциям нужно... Читать полностью
Здравствуйте. Приняли в работу моё новое заявление? И когда ждать перевода? Читать полностью
Здравствуйте как узнать сроки закрытия либо разблокировки счета В чат скинул выписку с бизнес карты как подтвержден... Читать полностью
Здравствуйте!По итогу обслуживания в Банке, с учётом огромного количества проблем \ нерешённых вопрсов решил закрыт... Читать полностью
Я совершил покупку на 147723 рубля ( лимит 150000) 19.06.25.Дальше пополнял карту согласно данным которые были указ... Читать полностью
Здравствуйте! Когда я получу ответ по поводу разблокировки карты и счёта дебетовой карты? Все документы были получе... Читать полностью
Здравствуйте. 3 сентября получил ОТП карту, оформленную по акции партнёра "Рафинад" и в этот же день сделал покупку... Читать полностью
4.11.2025 посмотрела долг на кредитки было написано 77773.83р, а чате у оператора решила узнать всю сумму долга, чт... Читать полностью
Здравствуйте! Меня зовут Николаева Виктория Владимировна 29.05.2004 даты рождения.Паспортные данные: серия 50 24 но... Читать полностью
Прошло много времени а банк не переводит по реквизитам деньги, только списывают за уведомления деньги, с их сторгиг... Читать полностью
Здравствуйте, у меня в банке ОТП заблокировали карту, на нее успело прийти уже две зарплаты, 21.11. я написал заявл... Читать полностью
заблокировали карту ссылаясь на 115 ФЗ. Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ «Соглашение об изменении или о расторжен... Читать полностью
В адрес вашего банка было направлено заказное письмо с объявленной ценностью,на каком основании не забираете коррес... Читать полностью
Здравствуйте!в вашем банке временно недоступно было оформление карт для несовершеннолетних. Подскажите, теперь дост... Читать полностью
20.11.2025 мне «SMS» сообщением поступил сертификат на 5000 рублей в «золотое яблоко»За открытие первого инвестицио... Читать полностью
Добрый день! После 3 месячных мучений получили положительное решение по выплате страховки после смерти отца, 7 нояб... Читать полностью
Здравствуйте, в 21.11.25 ребенок участвовал в пт.акции 100% кэшбэк во ВиТ. Оплата по QR коду за указанный ассортиме... Читать полностью
ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ВСЕ АРЕСТЫ СО ВСЕХ КАРТ СНЯТЫ !!! Отправил документы на закрытие счета и возврат денег - 16 октября... Читать полностью
Здравствуйт Маргарита и сотрудники СОВКОМБАНКА. Я являюсь клиентом вашего банка , в прошлом платежом периоде имела... Читать полностью
когда я получу бонусы осаго Читать полностью
Уже более 2 месяцев не работает отделение банка. Через чат банка вопрос не решается. Операторы только говорят, что... Читать полностью
Открыла карту Яндекс пей, для совершения покупок. Перевела туда средства, о том что нужно пройти идентификацию банк... Читать полностью
Мой отзыв уже неделю в статусе "Проверяется", хотя банк ответил давно. Когда отзыв будет опубликован и уч... Читать полностью
Здравствуйте. На сайте налоговой обнаружил счëт на свою имя в ПАО ВТБ (филиал №5440), открытый аж 04.08.2017 без мо... Читать полностью