10
Здравствуйте
наложиди ограничения и блокировку в соответствии со 115 фз
Хотел закрыть счет,но есть вопрос
Возможно ли в вашем банке написать заявление обязательство в подобной форме для снятия блокировки и дальнесшем корректным пользованием банка
Знаю прост,что в нескольких банках такая функция доступна
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, коллеги просят объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе коллеги не смогут принять их к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Прошу указать на какой банк отправили средства для звонка банку получателю Читать полностью
22.11.2025 сотрудники офиса МТС по адресу г. Кострома, ул. Ткачей 7Г сообщили пенсионерке, что пополнить лицевой сч... Читать полностью
Здравствуйте, уважаемые сотрудники МТС Деньги! Когда придут мои деньги? Вкратце, 6 дней назад я вам написал, что по... Читать полностью
Добрый день, в сентябре обратился в офис МТС банка на замену телефона по карте МТС деньги, в течении трех дней кар... Читать полностью
12.11.2025 обращение ответа нет срок рассмотрения 10 дней нарушен!13.11.2025 обращение срок рассмотрения 10 дней на... Читать полностью
Максим сколько будет продолжаться это издевательство ? Счет закрыт денег нет??? Вы эксперты или где? Вот ровно так... Читать полностью
16.10.25. Написал заявление на смену номера телефона. В течении 30 дней убеждали что всё в порядке. Потом начали ко... Читать полностью
Неоднократно писал в чат об отключении у меня ненужной и вредной услуги "мой кошелëк", но банк не хочет её отключат... Читать полностью
Прочтите внимательно ! Вы мне три раза отвечали и три раза разные версии , а что говорят операторы то вообще на гол... Читать полностью
Доброго времени! В сентябре месяце в ваш банк заказным письмом был отправлен пакет документов, заверенных у нотариу... Читать полностью
10.11 на карту пришел арест по моему ип. На момент, когда счет стал заблокирован ип было закрыто. В течении недели... Читать полностью
Заблокировали счет я отправил все документы которые требовались и пришел ответ -Ваше обращение N 84978056 от 18.11.... Читать полностью
Законно или нет не мне судить, но факт кражи ( по другому я это не могу трактовать ) на лицо. Заблокировали счета и... Читать полностью
Приставами направлено постановление о снятие обременения взыскания в экси банк 14.11.25. Написал в поддержку банка... Читать полностью
Около 3 месяцев назад заблокировали карту по непонятным мне причинам, чтоб деньги вывести требуют заверенный паспор... Читать полностью
Я уже давно отправил все документы , звоню каждый день ставят пометку о срочности .сеня выгнали из квартиры , семья... Читать полностью
Здравствуйте, в ваш банк мною было отправлено заказное письмо и вами получено 22.09. 2025г. регистрационный номер 8... Читать полностью
Я хочу закрыть кредитный счет в банке, но такой функции в приложении нет, горячая линия для звонков с моего номера... Читать полностью
При переводе своей зарплаты с одного банка на банк МТС деньги у меня заметили подозрительную активность и заблокиро... Читать полностью
Здравствуйте, проблема в том что 1 год назад я продал карту сбербанку решил согласилася, нужно было просто отдать н... Читать полностью
Продал карту сбербанка, номер перепривязали и выкинули с аккаунта. Сейчас нужно карта для выплаты степендии. Что де... Читать полностью
Как удалить автомобиль, он давно продан, но приходят предложения о ОСАГО Читать полностью
Добрый день никто не моде помочь полис в личном кабинете не отображается внести изменения невозможно!!!! Полис номе... Читать полностью
Прошу указать на какой банк отправили средства для звонка банку получателю Читать полностью
Заблокирована кредитная карта якобы по компрометации, "эксперт" несколько раз вводил в заблуждение, что кредитный с... Читать полностью
Пожалуйста примите положительное решение, мне очень важна эта карта, разблокируйте мои счета, там у меня компромета... Читать полностью
Здравствуйте, как разблокировать карту по 115 ФЗ? В офисе банка, все предоставлял, что попросили, блокировку не сни... Читать полностью
22.11.2025 сотрудники офиса МТС по адресу г. Кострома, ул. Ткачей 7Г сообщили пенсионерке, что пополнить лицевой сч... Читать полностью
Добрый день.Отправила договор купли-продажи для перехода на сделку по ипотеке. Договор проверен, но!Менеджер не наз... Читать полностью