20
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Заблокировали счет по 115 ФЗ, на счёте было примерно 14.500р, написал в поддержку , они ответили прислать им докуме... Читать полностью
Добрый день, с 10.12 декабря ваш банк без звонка заблокировал мой счет и карту. И сейчас не законно удерживает день... Читать полностью
Я подготовливаю судебную претензию. Ваш банк нарушает закон о персональных данных. Я писала заявление что закрываю... Читать полностью
и не надо одно и тоже отправлять, якобы на почту скинуть отчёт о переводах. Читать полностью
Здравствуйте, писал вчера по поводу вопроса о разблокировке счёта по статье 115 ФЗ. Там лежат все мои деньги. А мне... Читать полностью
Добрый день. Очень неприятный и негативный банк, открыла банк дистанционно. Взяла пару займов на эту карту и решила... Читать полностью
как разблокировать приложение?и разморозить счета? Читать полностью
Вот уже почти месяц прошел,как ФССП отправила в банк постановление о снятии ареста. Каждый день звоню на горячую ли... Читать полностью
Экси банк те же МТС деньги запросил информацию л проблемном платеже они не предоставили мне нечего!!! Что за банк т... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера направила все документы в банк, так как заблокировали по 115-й ФЗ, прошу заблокировать доступ л... Читать полностью
Заблокировали счет по 115 ФЗ, на счёте было примерно 14.500р, написал в поддержку , они ответили прислать им докуме... Читать полностью
и не надо одно и тоже отправлять, якобы на почту скинуть отчёт о переводах. Читать полностью
как разблокировать приложение?и разморозить счета? Читать полностью
Уже больше месяца не снимаете ограничения с карты, требую разблокировать счет Читать полностью
Сергей Николаевич звать меня, мои деньги заморожены в вашем банке, уже как месяц, письмо отправлено уже не раз, док... Читать полностью
Здраствуйте перевел себе на карту деньги пытаюсь снять не дает пытаюсь войти в личный кабинет не дает , попроси... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера заблокировали по 115-й ФЗ, я отправила сегодня все документы по почте! Случае мой очень необычн... Читать полностью
Как мне его разблокировать? У меня нету мтс банков нигде в городе и ближайшее 200+км.В салон в который я не приду в... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера направила все документы в банк, так как заблокировали по 115-й ФЗ, прошу заблокировать доступ л... Читать полностью
Всегда относилась к Т банку хорошо, потому что идут в ногу с технологиями. Но в последнее время с наглостью у них п... Читать полностью
Оформляла покупку билетов в сервисе «Афиша» в приложении Т-Банк. При применении дополнительного промокода на +20% к... Читать полностью
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ХОЧУ НАПИСАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НА СБЕРБАНК.03.09.2025 МНЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ СЧЕТ С МОИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ,РАЗ... Читать полностью
29.11.2025 я сделал покупку у партнёра на сумму 35 721 руб. Карта "Халва". Рассрочка составила 18 месяцев. В тот же... Читать полностью
Ранее оставляла уже этот отзыв, и стоит что вопрос решен,( возможно я что то не то сделала) но мой вопрос так и не... Читать полностью
помоги вернуть деньги! Читать полностью
12 декабря примерно в 10ч утра обратилась по адресу в отделение банка Нижний Новгород, ул. Веденяпина, л. 21 У меня... Читать полностью
Откуда была сделана транзакция сегодня в 10.06 ,в каком городе? Читать полностью
помоги вернуть деньги! Читать полностью