Проверка при зачислении денег от Модульбанка

Отзыв о АО КБ «Модульбанк» (будет обновляться по ходу решения нашего вопроса). Мы открыли в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет 12 декабря 2017 года и перевели денежные средства в связи с закрытием расчетного счета в другой кредитной организации. В Модульбанке мы сразу оплатили налоги в размере более 0.9% от оборота, согласно рекомендациям банка.15 декабря в 12:03 мы получили оплату в размере более 3,7 млн. за выполненную поставку материалов от Государственного Заказчика (УФК) на основании заключенного договора (на площадке гос.закупок). Прошло менее 1 часа как к нам пришло уведомление о блокировке карты (хотя картой мы вообще не пользовались) и ограничение операций в личном кабинете. В чате написали следующую формулировку: «У нас появились вопросы об источнике денег на вашем счете, налогах и переводах. Банки обязаны проверять переводы, которые ему непонятны, поэтому мы ограничиваем доступ к личному кабинету и задаем вопросы. Мы должны убедиться, что всё в порядке.»  Нам непонятно, что значит источник денег на расчетном счете нашей компании, когда было всего 2 поступления - одно перевод денег в связи с закрытием нашего счета, а второе это вышеописанный от управления федерального казначейство. Мы являемся крупными поставщиками по 44 и 223 ФЗ и давно осуществляем деятельность. Не понимаю какой перевод их смутил? Мы сразу же пытались связаться с консультантами через чат и уточнить причину блокировки. Однако только в 19:43 в пятницу мы получили список необходимых документов для предоставления в фин.мониторинг, включая не только договоры поставки с контрагентами, но и выписку по закрытому расчетному счету, а также платежные поручения, подтверждающие выплату заработной платы и НДФЛ с 1 сентября.  Очень интересная ситуация, при выполнении всех рекомендаций банка, включая оплату налогов, частичную выплату заработной платы, уплаты НДФЛ. Также почти все наши исходящие платежные поручения были составлены через подгруженные в Банк-клиент подписанные счета, выставленные нашими поставщиками.На текущий момент (пн, 17:30) были предоставлены все документы согласно списку. Ожидаем ответа банка, и мы в крайнем недоумении от сложившейся ситуации. Дополним отзыв о решенной ситуации после ответа банка. Для идентификации - указал последние 4 цифры ИНН в нике.