Модульбанк

Вымогатели

25.09.2020 14:17
3883
2
Без оценки
Бизнес-модель данного банка заключается в блокировке средств на счете по любому поводу с дальнейшим требованием неустойки 15% от суммы, но не менее 50 тыс. , за вывод средств.  Счет открыл всего неделю назад и при первом же крупном платеже заблокировали счет и требуют отчетность за несколько последних лет, когда банка этого еще и в проекте не было.  Сначала нужно пройти видеоконференцию, где ты должен оправдываться и отвечать на вопросы, которые не входят в компетенцию банка, потом запрашивают неимоверное количество документов, которое за месяц не собрать, но за -15% от суммы вы можете не готовить документы. А у меня, на минуточку, больше 1 млн. на счете. Деньгами своими я распоряжаться не могу, просрочил оплату по счету своему контрагенту, что отражается на моей деловой репутации. Так что 10 раз подумайте, прежде чем связываться с этим банком.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-10-14T18:33:32+03:00
Спасибо за отзыв! Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга, поэтому отзыв принимаем без оценки.
Модульбанк
Модульбанк
2020-09-25T14:52:37+03:00
Сергей, здравствуйте! По результатом видео-встречи у сотрудников финансового мониторинга остались вопросы по вашей деятельности, поэтому запросили дополнительно документы. Если каких-то документов нет, вы можете написать пояснения по ссылке или же указать дату, когда вы сможете их прислать, мы подождем. Финансовый мониторинг запрашивает стандартные документы, которые обычно находятся в доступе. Подчеркнем, что неустойку мы списываем только в случае, если клиент решает закрыть счет без предоставления документов на проверку. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к этой ситуации, так как запрос – стандартная процедура для любого банка. Мы обязаны контролировать операции клиентов по закону, но всегда стараемся, чтобы проверка прошла как можно быстрее и без вреда для бизнеса. С уважением, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

18 место
из 312 банка
4,55
средняя оценка
-
решено проблем
429
отзыва
425
ответа
Написать отзыв

Отзывы об РКО Модульбанка

Помощь с контрагентом

Оценка 5

Контрагент у нас строптивый - крупнейшая авиакомпания. Потребовала срочную оплату. Мы оплатили. Отправили платежное поручение. Не видят поступления. Попросили подтверждение от... Читать полностью

30.05.2025

По запуску кассы

Оценка 5

Хочу поблагодарить за оперативное решение вопроса по вводу кассы. Выбрала Модульбвнк за комплексный пакет где сразу предоставляется, касса, накопитель, постановка кассы на учет... Читать полностью

28.05.2025

Отзыв о сотрудничестве с бухгалтерией Модульбанк

Оценка 5

Недавно понадобилась декларация УСН за 2024 год. 05 мая 2025 года обратился в чат бухгалтерии Модульбанка.Документ с отметками из налоговой прислали оперативно. В целом... Читать полностью

16.05.2025

Списали задолженность по обслуживанию счёта

Оценка 5

Не пользовался счётом банка около 2х лет, была задолженность за 1 месяц. Написал в чат, рассмотрели мой запрос, задолженность списали, вроде бы мелочь, а приятно. Благодарю за... Читать полностью

14.05.2025

Быстрое обслуживание

Оценка 4

В модульбанке у меня ИП счет . 19 марта я обнаружила ,что оплата пришла на мой ИП не на тот счет , задала вопрос в онлайн чате , и не смотря на то что было уже поздно вечером... Читать полностью

06.05.2025

Хорошие условия для вывода денег с маркетплейсов

Оценка 5

У банка достаточно хорошие условия для работы с маркетплейсами. Выручку с маркетплейсов можно бесплатно выводить себе на карту. Недавно возникла ситуация, Т-банк (куда я выводил... Читать полностью

05.05.2025

Индивидуальных подход Банка

Оценка 5

По работе сталкиваюсь с работой многих кредитных учреждений. У самого есть счет в нескольких банках, в том числе активный счет в Модульбанке (работаю на маркетплейсах). Хочу... Читать полностью

30.04.2025
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка