Отвратительный банк для бизнеса, незаконно блокируют счёт и не дают снять деньги

30.11.2020 13:06
3946
Без оценки
Мной 20.11.2020 г. был открыт счет в АО КБ«МодульБанк». 20.11.2020г было поступление денежныхсредств в сумме 1345000 (рублей 00 копеек по агентскому договору.Контрагент был проверен нами всемидоступными способами, в том числе на сайте Росфинмониторинга. Оснований дляпризнания контрагента неблагонадежным найдено не было.При открытии счета были обговорены всеусловия и особенности ведения нашего бизнеса, мы заранее объяснилинеобходимость вывода наличных денежных средств, т.к. производим закупку лома у населения. 24.11.2020 г. АО КБ «МодульБанк» инициировал проверку по Федеральному закону «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.Нами были предоставлены все необходимыедокументы по запросу, которые доказывают законность и чистоту нашегобизнеса. АО КБ «МодульБанк» 25.11.2020г вынес отрицательное решение, в котором неуказал конкретную причину своего отказа и заблокировал наши денежные средства.На данный момент банк предлагает писатьзаявление о закрытии счета и выводить деньги по тарифам, которые отличаются отподключенного и оплаченного тарифного плана, что не соответствует условиямдоговора.Банк незаконно пользуется моими деньгами иеще заставляет заплатить ему проценты при закрытии счёта!!! Отвратительное отношение и обслуживание клиентов, обман чистой воды. При «сотрудничестве» с этим "недобанком", понесла только убытки.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-12-08T13:46:43+03:00
Спасибо за отзыв. Оставляем его без оценки согласно пункту 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Модульбанк
Модульбанк
2020-11-30T14:52:20+03:00
Елена, здравствуйте! В случае отрицательного результата проверки не снимаем ограничения. Причину решения банка не называем по внутренним правилам. При возникновении вопросов по операциям, служба финансового мониторинга банка может ввести ограничения по счету и запросить документы на проверку. Комиссии при закрытии счета списываем согласно тарифам, они в открытом доступе. Поскольку вы предоставили запрошенные документы, неустойки не будет. Благодарим за обращение! Ответим на интересующие вопросы в чате. С уважением, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

20 место
4,51
средняя оценка
-
решено проблем
493
отзывов
488
ответа

Отзывы о продуктах Модульбанка

Прекрасный банк для селлеров,особенно крутой банк

Оценка 5

Модуль банком доволен !  Очень много разных сервисов и услуг. Один раз столкнулся с проблемой ( комиссию за снятие взяли ) утром уже вернули 👍  Проблем никаких нет .  Селлер... Читать полностью

03.06.2025

Модульбухгалтерия

Оценка 5

Вот уже около 3лет я ,открыв счёт ,стала пользоваться услугами бесплатной бухгалтерии банка. Все эти годы сотрудники Модульбухгалтерии удивляли меня своим профессионализмом... Читать полностью

31.05.2025

Индивидуальных подход Банка

Оценка 5

По работе сталкиваюсь с работой многих кредитных учреждений. У самого есть счет в нескольких банках, в том числе активный счет в Модульбанке (работаю на маркетплейсах). Хочу... Читать полностью

30.04.2025

Приятно удивил Модульюрист, отличная работа

Оценка 5

Я являюсь клиентом сервиса «Модульюрист» от Модульбанка по подписке, которая включает юридическую поддержку, в том числе подготовку договоров. Ранее уже обращался к специалистам... Читать полностью

26.04.2025

Помогли в решении проблемы

Оценка 5

2 месяца назад случайно обнаружила, что мой кредитный рейтинг начал снижаться, обратилась в объединенное кредитное бюро, заказала отчет - оказалось, что имеется кредит на 4 млн... Читать полностью

04.02.2025

Помощь при взаимодействии с Т-банком

Оценка 5

Из Т-банка поступили грозные требование предоставить всевозможные доказательства о происхождении средств и экономической целесообразности операций. Выглядит неприятно. У них в... Читать полностью

16.01.2025

Лучший банк

Оценка 5

Добрый день!С этим банком уже больше 8 лет.Мой самый любимый банк,другие предложения банков даже не слушаю сразу отказываюсь.Всегда на связи, общаюсь в чате.Какой бы не задала... Читать полностью

18.12.2024