На днях мной был осуществлен P2P перевод на счет Райффайзен банка.
Дело в том что на данный момент я проживаю в Армении, имею трудовой договор там и плачу налоги тоже там.
Других способов отправки денег в Россию я не придумала.
Сумма операции составила ~100 тысяч рублей, что меньше моих ежемесячных доходов (и меньше ежемесячных сумм поступавших на тот же счет Райфа от работодателя когда я работала в России)
Банку моя операция не понравилась и он запросил дополнительные документы: я выслала трудовой договор, исходящий перевод из Армении и справки из криптобиржи Bybit.
Несмотря на это банк вынес вердикт что он не хочет продолжать сотрудничество. Предложил забрать деньги в кассе банка и заморозил счет\карту.
Имеет ли банк право на закрытие счета по этой причине (банк прикрывается 115ФЗ)? Имею ли я право переводить собственные средства из банка другой страны с использованием P2P бирж? (никакой прибыли от операции я не получила просто обмен через USDT одним днем)
PS В некоторых публичных ресурсах я видела что, например, Сбербанк предоставлял список документов которые нужно предоставить, если счет был заморожен при P2P операцию.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
Отзывы о дебетовых картах Райффайзен Банка
Восстановление работы карты
Здравствуйте. Случилось так, что 22.08.2025 меня предупредили о возможности блокировки дебетовой карты. В тот же день в 16:15 я обратилась в офис банка, отделение Тверское...
Спасибо оператору поддержки Анастасии
27.07.2025. 22:05, я случайно оспорила денежные средства в Райфайзен банке,вместо Т.Банка. Насписала в поддержку,там мне ответила оператор Анастасия,задала несколько вопрос,после...
Вернули комиссию за внесение денег через сторонний банкомат
23 июля вносила крупную сумму через банкомат на карту Райфайзен банка и на карту Тиньков, нужно было пополнить карты обоих банков, банкоматы одинакового желтого цвета, еще и стоят...
Блокировка счетов
18.07.2025 году в чате Банка мне предоставили информацию, что меня нет в списках 161-фз, но при этом мои счета в Банке заблокировали. 18.07.2025 все мои данные из базы данных...
Лучший премиальный сервис
Поделюсь отзывом полугода в Райфе!По началу пользовался дебетовой Кэшбек-картой, в последствии оформил премиум-сервис, выделю основные крутые моменты для себя:1. Условия...
Быстрое решение проблемы в Райффайзенбанке
Я хочу оставить положительный отзыв о Райффайзенбанке. После попытки пополнить карту через банкомат Газпромбанка, он сначала принял деньги, но после того, как лоток закрылся, завис...
Очень сильно понравился банк по условиям, кешбэку, инвестициям
Ранее обращался в отдление в городе спб по адресу проспект Науки 19 корпус 2, для открытия счета, но сам не знал, что до 18 лет нужно разрешение законного представителя, тогда 24...