Необоснованная блокировка счета

05.11.2024 12:25
185
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

Недавно открыл новую компанию для отдельного направления бизнеса - застройки домовладений ИЖС. Открыл счет в модуль банке, т.к. после регистрации получил их рекламное преложения с весьма выгодными условиями. Планировал сделать основым р/с для бизнеса. Сегодня, 05.11.2024 запросил у генподрядчика аванс на покупку пиломатериалов для опалубки. При попытке сделать перевод себе(директору) средств под отчет на закупку пиломатериала (т.к. за наличный расчет сейчас это практически вдвое выгоднее) получил блокировку всех операций. Поддержка отвечает очень долго. Запросили кучу документов, 90% из которых для новой компании являются необоснованными и физически не могут существовать.

С каких пор в строительном бизнесе перевод стредств директору под отчет стал криминалом? С таким подходам к новым компаниям, начинающим сотрудничество с вашим банком вы теряете доверие и благонадежность в лице клинтов. Очень надеюсь, что банк в ближайшее время устранит недоразумение в своей работе.

Рекомендую задуматься перед тем как открывать счет в данной финансовой огранизации. 8 лет работая с банком "Точка" никогда не возникало подобных инцедентов.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-11-21T20:46:49+03:00
Спасибо за отзыв. В соответствии с п. 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url] принимаем отзыв без оценки.
Модульбанк
Модульбанк
2024-11-05T17:23:09+03:00
Валерий, здравствуйте! Пригласили вас на видео-встречу. По вашему счету проходили операции, которые вызвали вопросы у финансового мониторинга. Мы ввели ограничения и запросили документы на проверку. Действуем строго по закону, причины проверки не разглашаем на основании 115 ФЗ. Финансовый мониторинг может запросить любые документы, относящиеся к деятельности клиента. Остаемся на связи! С уважением, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

20 место
4,55
средняя оценка
-
решено проблем
414
отзыва
409
ответа

Отзывы о продуктах Модульбанка

Помощь в приложении

Оценка 5

У меня ИП с расчетным счетом в модульбанке. Я торгую на маркетплейсах. Пришло время платить налоги после сдачи декларация, а я всё не мог понять, как это сделать. Я обратился в чат... Читать полностью

24.05.2025

Внезапная задолженность

Оценка 5

Давно не общалась со своим банком :) вот пообщалась, одновременно сразу с несколькими бухгалтерами!  Началось общение 5 мая.  28 апреля 2025 у меня в личном кабинете ИП... Читать полностью

20.05.2025

Модульселлер

Оценка 5

Я являюсь селлером на Wildberries, и мне необходимо было раскрутить новую карточку товара для увеличения продаж. Так как расчетный счет у меня открыт в Модуль Банке, решила... Читать полностью

14.05.2025

Хорошие условия для вывода денег с маркетплейсов

Оценка 5

У банка достаточно хорошие условия для работы с маркетплейсами. Выручку с маркетплейсов можно бесплатно выводить себе на карту. Недавно возникла ситуация, Т-банк (куда я выводил... Читать полностью

05.05.2025

Бухгалтерия Модульбанк

Оценка 5

Недавно столкнулся с необходимостью срочно ответить на требование ФНС по декларации УСН за 2024 год. 25 апреля 2025 года обратился в чат бухгалтерии Модульбанка с просьбой... Читать полностью

28.04.2025

Бухгалтерия от Модульбанка

Оценка 5

В Модульбанке обслуживаюсь больше 5 лет, услугой бухгалтерии пользуюсь больше 2 лет. Удобно, что с бухгалетрами можно общаться в ***. Сотрудники всегда на связи, отвечает не робот... Читать полностью

28.04.2025

Вопрос по доставке

Оценка 5

Подключили Рассчётный счёт нашего ИП и пользуемся Модульбанком чуть больше месяца, а также с помощью Модульбанка являемся партнёрами маркетплейса Кофестор. Очень довольны , много... Читать полностью

25.04.2025