Обслуживание клиента 3 из 10

Уважаемая user-500221463546! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений Клиента Банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. С Вами 09.11.2024 заключен договор банковского счета путем присоединения физического лица к действующим Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ посредством подачи Заявления-Анкеты по форме Банка, был открыт счет счета, к которому был осуществлен выпуск банковской карты. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 10.04.2025 со стороны Банка в Ваш адрес было направлено смс-сообщение с информацией о необходимости предоставления документов. Документы по запросу не были представлены. Ограничительные меры по ДБО были применены в соответствии с публичными Условиями Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и указаний регулирующих органов. В соответствии с п 10.3.6 Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе заблокировать карту клиента при непредставлении или несвоевременном предоставлении документов (сведений) по запросам Банка в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Дополнительно информируем о том, что предоставить документы Вы можете лично, обратившись в любой офис банка с операционным обслуживанием, с документом, удостоверяющим личность, либо направить посредством интернет-системы Дистанционного банковского обслуживания (личный кабинет, веб-версия, регистрация и вход на официальном сайте Банка (при блокировке банковской карты и Мобильного приложения ДБО, регистрация возможна по номеру счета банковской карты). Таким образом, действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)