Ужасный банк

Уважаемая user1028015! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. Ответ на запрос был предоставлен не в полном объеме, предоставленные Вами документы не достаточны для подтверждения легитимности осуществляемых расчетов по счету. Действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. Перевод остатка был совершен в соответствии со способом, выбранном Вами в заявлении (в течение 4 рабочих дней, комиссия – 4.5%) в полном соответствие с действующими условиями обслуживания и тарифами Банка, с которыми Вы были ознакомлены. В связи с изменениями законодательства, Банки более не могут вести коммуникацию с клиентами в иностранных мессенджерах, вотсап отключен. Обратиться в Банк в режиме онлайн можно в чате на сайте Банка или в соц. сети. В часы повышенной нагрузки могут наблюдаться очереди на линиях, время ожидания ответа оператора может быть увеличено. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)