Блокировка 115-ФЗ

Уважаемый puser-58526202010! В часы пиковой нагрузки могут наблюдаться очереди на линиях при звонках в Контактный центр Банка. Сожалеем о том, что Вы ожидали больше времени, чем рассчитывали, и приносим извинения за возможно доставленные неудобства. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», со стороны Банка в Ваш адрес была направлена информация о необходимости предоставления документов, указанных на официальном сайте АКБ «Фора-Банк» (АО) по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/ . Документы предоставлены не были. В соответствии с п 9.3.6 Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе блокировать Карту или полностью прекратить ее действие без предварительного уведомления держателя при выявлении Операций, имеющих возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения а так же при непредставлении или несвоевременном предоставлении документов (сведений) по запросам Банка в целях исполнения требований законодательства. В соответствии с п 9.3.8. Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц Банк вправе вводить постоянные или временные ограничения на обслуживание в Системе ДБО. В целях исключения мошеннических действий со стороны третьих лиц, Вам необходимо обратиться в Банк лично для подтверждения своего волеизъявления закрытия счета. Таким образом, действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).