Кассир против паспорта: комедия одного визита в банк

Уважаемый user-786219284206! В соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Банк обязан: 1. До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; 2. Установить в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), Таким образом, при работе с Вами Банк выполнял возложенные на него функции по идентификации: провел совокупность мероприятий по установлению указанных выше сведений, а также по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов. В виду того, что предоставленный Вами документ, удостоверяющий личность, имел повреждения – нарушение пленочного покрова на 3 странице паспорта, в результате чего, в соответствии с п.12 «Положения о паспорте гражданина Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 828 от 08.07.1997 г., паспорт считается непригодным для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения и подлежит замене. Однако, т.к. пленочный покров был поврежден незначительно, после дополнительных проверок, платежный стикер был выдан Вам. Нарушений регламентов со стороны сотрудников, в том числе Стандартов обслуживания клиентов, допущено не было. Также, хотим подчеркнуть, что принципы вежливости и взаимоуважения являются ключевыми в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)