Некорректные высказывания сотрудника ФинМониторинг. Заблокировали карту за легальную деятельность

29.09.2025 13:04
103
3
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется
Документы прикреплены

Жалоба касается частично ФораБанк. В большей степени на сотрудника финмониторинг


На карту зачислялись средства из ЦУПС (Кратко что это)

ЕДИНЫЙ ЦУПИС осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Осуществлял вывод и пополнение денежных средств по карте фора Банк.
Карту заблокировали, пошел в банк писать аппеляцию. Предоставил все необходимые документы. Выписки из банков, справку НДФЛ о доходах, выписку из ЦУПИС.
Описал ситуацию:
"Деньги которые я перечислил в организацию для игры, являются моими заработанными (справку о доходах прикрепил). Посредством игры и личной стратегии, я смог увеличить баланс. Часть моих личных скриншотов заключения пари в букмекерской конторы приложил. Далее я вывел все средства и впоследствии играл на первоначальный выигрыш, продолжал пополнять букмекерскую контору за счет средств выигранных ранее. Все операции имели развлекательный характер и были связаны с реализацией определенной игровой стратегии. Все операции проводились на легальных букмекерских площадках, которые имеют лицензию в России и работают через ЕЦУПИС"

На что сотрудник ФинМониторинг ответил:

Вячеслав Альбертович, здравствуйте.

Вами не представлены документы и информация в полном объеме согласно перечня по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/ законность и обоснованность проводимых по счету карты операций не подтверждены.

У клиента имеются счета в Банках, выписки по которым не предоставлены. Объем поступлений средств от CUPIS значительно превышает объем первоначальных ставок, информации по выигрышам и проигрышам по ставкам так же нет. По счетам из иных кредитных организаций выявлены расчеты с третьими лицами, полученные средства от которых в последствие перечислялись на ставки в CUPIS. Объем перечислений в CUPIS значительно превышает размер заработной платы согласно справке, предоставленной в качестве источника возникновения средств.  

Расчеты в Банке признаны сомнительными, карта разблокирована не будет. Счет рекомендован к закрытию.

С Уважением АКБ "ФОР-БАНК" АО

Прошу обратить внимание на сообщения сотрудника:
"Объем перечислений в CUPIS значительно превышает размер заработной платы согласно справке, предоставленной в качестве источника возникновения средств"

"Объем поступлений средств от CUPIS значительно превышает объем первоначальных ставок, информации по выигрышам и проигрышам по ставкам так же нет"

Во-первых, почему сотрудник считает мою зарплату и пытается принизить-унизить мою уровень дохода?! Кто он такой чтобы считать мои деньги и сколько я зарабатываю

Во-вторых сотрудник представляет как устроены ставки? Что в них тоже можно выигрывать если разбираешься в спорте..
Я ставлю ради удовольствия, на свои честно заработанные деньги.
ЦУПИС - легальная организация, главная по выводу со ВСЕХ Букмекерских контор, оплачивающая налоги.

Надеюсь публичная огласка поможет мне решить проблему с блокировкой

Фора-Банк
Фора-Банк
2025-09-30T09:42:05+03:00
Уважаемый user-437816043536! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», со стороны Банка, в СМС сообщении, в Ваш адрес была направлена информация о необходимости предоставления документов, указанных на официальном сайте АКБ «Фора-Банк» АО по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/. Ответ на запрос был предоставлен не в полном объеме, предоставленные Вами документы не достаточны для подтверждения легитимности осуществляемых расчетов по счету. Действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

О банке

Народный рейтинг

51 место
1,32
средняя оценка
-
решено проблем
159
отзыва
156
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Фора-Банка

Отличное обслуживание

Оценка 5

Оформляла недавно карту, осталась под приятным впечатлением. Обслуживание быстрое, сотрудники вежливые.Оставила заявку на сайте, перезвонили в тот же день, уточнили детали, и в... Читать полностью

23.03.2023

Сотрудники офиса "Пушкинский" готовы разбираться в нестандартной ситуации

Оценка 5

1 августа я приехал на один день в Москву и решил оформить карту Фора-Банка. (Мне рассказывали, что у этого банка самое продвинутое ДБО.) Сначала я обратился в офис "Проспект... Читать полностью

19.08.2020

Как положить деньги на карту

Оценка 4

Я клиент банка, владелец дебетовой карты. Уже писала положительный отзыв о работе банка. НО теперь столкнулась с ситуацией, когда возникли претензии к работе банка.: 1. Невозможно... Читать полностью

13.08.2019

Благодарность сотруднику доп.офиса

Оценка 5

Доброго времени суток!­ Выражаю огромную благодарность Сотрудниц­е Фора-Банка ДО 'Проспект Вернадского' Ольге Васильевне з­а вежливость, доброжелательность, привет­ливость в... Читать полностью

07.04.2016