Список вопросов
Ответ дан

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570млн.р В какой Банк и в какую страну были перечислены…

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570 млн.р
В какой Банк и в какую страну были перечислены деньги по этим кредитам:
1.ООО«Автомаркет"(г.Москва)
2.ООО«РусТорг"(г.Самара)
3.ООО«Средневолжская Лакокрасочная Компания"(Самарская обл.)
4.ООО«Стройсити"(г.Москва)
5.ООО«Мясная Торговая Компания"(г.Самара)
6.ООО«МясМолТорг"(г.Самара)
7.ООО«Гранит"(г.Санкт-Петербург)
8.ООО«Пактор"(г.Санкт-Петербург)
9.ООО«Астория"(г.Москва)
10.ООО«Ассоль"(г.Москва)

Добрый день!

 

В ходе проверки конкурсным управляющим было выявлено возможное хищение денежных средств под видом выдачи кредита в размере 70 млн. руб. юридическому лицу. По данному факту направлено заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, на основании которого Постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01.03.2013 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 29.04.2013 Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дополнение к данному заявлению Агентством направлены материалы по выдаче аналогичных кредитов юридическим лицам на общую сумму 500 млн. руб. с целью проведению дополнительной проверки.
В интересах следствия запрашиваемая Вами информация не может быть представлена.
Надеюсь на понимание.
 
С уважением,

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Хотелось бы увидеть список отделений ВТБ 24, осуществляющих выплату страховых возмещений банка...

Хотелось бы увидеть список отделений ВТБ 24, осуществляющих выплату страховых возмещений банка Фининвест в Сп... Читать полностью

Добрый день. У меня вопрос по банкам (а конкретно - по Мособлбанку), которые находятся на санации...

Добрый день. У меня вопрос по банкам (а конкретно — по Мособлбанку), которые находятся на санации: могут ли т... Читать полностью

Здравствуйте,у меня кредит в усури банк, банка решили лицензии ,что мне теперь делать ,куда платить...

Здравствуйте,у меня кредит в усури банк, банка решили лицензии,что мне теперь делать,куда платить кредит? Читать полностью

Добрый день, Василий!
Мой вопрос касался Смоленского банка. Правильно ли я поняла, что до момента...

Добрый день, Василий!Мой вопрос касался Смоленского банка. Правильно ли я поняла, что до момента опубликования рекв... Читать полностью

Добрый день. Во Внешпромбанке у меня открыт долларовый вклад до 25 января. Если у банка будет...

Добрый день. Во Внешпромбанке у меня открыт долларовый вклад до 25 января. Если у банка будет отозвана лицензия, то... Читать полностью

Добрый день Василий. После размещения письма с нашим проблемным кредитом, Вы написали на сайте, что...

Добрый день Василий. После размещения письма с нашим проблемным кредитом, Вы написали на сайте, что наш вопрос носи... Читать полностью

Добрый день. А кто проводит инвентаризацию при банкротсве, после назначения АСВ как КУ?
Само АСВ...

Добрый день. А кто проводит инвентаризацию при банкротсве, после назначения АСВ как КУ?Само АСВ или привлекает кого... Читать полностью

Добрый день!

Спасибо за ссылку. Появился еще один вопрос - как должны быть оформлены...

Добрый день!Спасибо за ссылку. Появился еще один вопрос — как должны быть оформлены (документально подтвержде... Читать полностью

Правомерно ли действие банка по взятию комиссии с денежных средств, которые переведены,( на счет...

Правомерно ли действие банка по взятию комиссии с денежных средств, которые переведены,(на счет открытый в банке).... Читать полностью

Здравствуйте, Василий. Я хочу положить на карту ВТБ банка в Днепропетровске 20000 долларов США, а...

Здравствуйте, Василий. Я хочу положить на карту ВТБ банка в Днепропетровске 20000 долларов США, а потом снять ее в... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Полгода не могу увеличить лимит на карте Халва.
Совкомбанк

Здравствуйте. Являюсь клиентом вашего банка уже более 3-х лет. Уже полгода не могу увеличить лимит по карте халва... Читать полностью

Вторичное жилье у физ.лица по программе семейной ипотеки
Сбербанк

Какие есть лояльные программы для приобретения уже построенного и введенного в эксплуатацию дома? Продавец физ.лицо... Читать полностью

Блокировка карты сбербанк
Сбербанк

Заблокировали карту без причины. Сбербанк отказался предоставлять причину и вид блокировки, обосновав отказ п. 3.3... Читать полностью

05.08.2025 Другое
Закрытие карты и счета Халва
Совкомбанк

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Счёт и карта Совкомбанка были закрыты в апреле этого года, но когда кто-то пе... Читать полностью

Здравствуйте, Мария! Хочу сделать запрос в Сбербанке о проверке наличия счетов и денежных средств на счетах на имя родителей, которых уже нет в живых - Б Степана В и К Азы П. Заранее спасибо.
Сбербанк

Здравствуйте, Мария! Хочу сделать запрос в Сбербанк о проверке наличия счетов и денежных средств на счетах на имя... Читать полностью

05.08.2025 Другое
как мне снять 115 фз?
Сбербанк

отправил вам на почту письмо,посмотрите!! Читать полностью

Пропажа отзыва на сайте
Альфа-Банк

Здравствуйте, такая проблема. Поучаствовала в акции отзыв за денежку, все расписала очень подробно, на 600 символов... Читать полностью

Списание в размере 40 рублей в месяц
Сбербанк

Мне несколько месяцев назад исполнилось 14 лет, но я до сих пор пользуюсь СберKids и ещё не переоформила карту на м... Читать полностью

Как Т-Банк позволяет приставам грабить детей через карту джуниор!
Т-Банк

Добрый вечер уважаемые граждане России! Очень сильно был разочарован сегодняшним поступком такого известного банка... Читать полностью

Выплата дивидендов за 2024 год по акциям Лукойл
ВТБ

Мной, 09.06.2025 года была подана заявка в отделении ВТБ по адресу г. Красноярск, ул. Ленина, дом 46 на закрытие ИИ... Читать полностью

05.08.2025 Другое