Список вопросов
Ответ дан

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570млн.р В какой Банк и в какую страну были перечислены…

Автор
Гость
Москва

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570 млн.р
В какой Банк и в какую страну были перечислены деньги по этим кредитам:
1.ООО«Автомаркет"(г.Москва)
2.ООО«РусТорг"(г.Самара)
3.ООО«Средневолжская Лакокрасочная Компания"(Самарская обл.)
4.ООО«Стройсити"(г.Москва)
5.ООО«Мясная Торговая Компания"(г.Самара)
6.ООО«МясМолТорг"(г.Самара)
7.ООО«Гранит"(г.Санкт-Петербург)
8.ООО«Пактор"(г.Санкт-Петербург)
9.ООО«Астория"(г.Москва)
10.ООО«Ассоль"(г.Москва)

Добрый день!

 

В ходе проверки конкурсным управляющим было выявлено возможное хищение денежных средств под видом выдачи кредита в размере 70 млн. руб. юридическому лицу. По данному факту направлено заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, на основании которого Постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01.03.2013 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 29.04.2013 Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дополнение к данному заявлению Агентством направлены материалы по выдаче аналогичных кредитов юридическим лицам на общую сумму 500 млн. руб. с целью проведению дополнительной проверки.
В интересах следствия запрашиваемая Вами информация не может быть представлена.
Надеюсь на понимание.
 
С уважением,

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день . Подскажите пожалуйста , имеет ли право банк списывать денежные средства по приказу...

Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеет ли право банк списывать денежные средства по приказу судебного пристава,... Читать полностью

Добрый вечер!
Ипотека в Мастер банке.
Скажите когда передадут наши договора в какой нибудь...

Добрый вечер!Ипотека в Мастер банке.Скажите когда передадут наши договора в какой нибудь банк?И что делать если ипо... Читать полностью

Доброе время суток!
У меня валютный вклад в Мособлбанке. Истекает его срок, и я хотела бы закрыть...

Доброе время суток!У меня валютный вклад в Мособлбанке. Истекает его срок, и я хотела бы закрыть вклад и получить в... Читать полностью

Здравствуйте. В связи с банкротством(отзывом лицензии) отдельных банков, появилось беспокойство за...

Здравствуйте. В связи с банкротством(отзывом лицензии) отдельных банков, появилось беспокойство за Сбербанк,который... Читать полностью

Здравствуйте! В декабре 2012 года мне был предоставлен потребительский кредит ОАО КБ...

Здравствуйте! В декабре 2012 года мне был предоставлен потребительский кредит ОАО КБ «Стройкредит».В на... Читать полностью

Добрый день!

Всем нам доподлинно известно, что выплаты по программе ССВ осуществляются из ФОСВ...

Добрый день!Всем нам доподлинно известно, что выплаты по программе ССВ осуществляются из ФОСВ (фо... Читать полностью

Здравствуйте!У меня был взят кредит в Пробизнес банке,соответственно он был закрыт , но буквально...

Здравствуйте!У меня был взят кредит в Пробизнес банке,соответственно он был закрыт, но буквально за пару дней до ли... Читать полностью

Здравствуйте.
Начну свой вопрос с констатации очевидного факта:
Конкурсный управляющий Банка...

Здравствуйте.Начну свой вопрос с констатации очевидного факта:Конкурсный управляющий Банка «Связной» на... Читать полностью

У меня открыт валютный счет на физ. лицо в банке Открытие. Хотелось бы узнать: насколько серьёзные...

У меня открыт валютный счет на физ. лицо в банке Открытие. Хотелось бы узнать: насколько серьёзные проблемы у этого... Читать полностью

Здравствуйте. В ВПБ был счет предпринимателя и я не смог снять деньги со счета за несколько дней до...

Здравствуйте. В ВПБ был счет предпринимателя и я не смог снять деньги со счета за несколько дней до озыва лицензии.... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Заблокирован счет ТСН
Россельхозбанк

Добрый день. Я являюсь председателем ТСН с 22.06.25 г. 10.07.25 обратился в Жуковское отделение банка для смены ин... Читать полностью

Отказ в предоставлении полной нестандартной выписки по карте
Сбербанк

Неделю назад в отделении банка составляли обращение на предоставление платной расширенной выписки по переводам дене... Читать полностью

Справка для госслужбы
Банк ДОМ.РФ

Очень плохо работаете с людьми! Письмо с запрашиваемыми данными и темой направил по адресу. Пошевелитесь наконец! Читать полностью

Странный банк, не уважающий своих потенциальных клиентов
Яндекс Банк

вы бот?)) я смотрю, как вы месяцами и годами отвечаете стандартными фразами здесь другим клиентам - становится грус... Читать полностью

Перевод денег зарубеж
Сбербанк

Здравствуйте! На днях уже писала обращение по вопросу «перевод денег зарубеж» , ответа и решение проблемы от вас н... Читать полностью

23.09.2025 Другое
НЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ
Ozon Банк

23.09.2025 заблокировали операции по счету, не могу не перевести ничего сделать деньги на счеты нужны мне оплачиват... Читать полностью

Блокировка карт и счетов
Сбербанк

Здравствуйт,меня зовут Черемнов Евгений Ильич,16.11.2006. До недавнего времени я был активным пользователем Сбербан... Читать полностью

23.09.2025 Другое
Подписка ДомкликПлюс
Сбербанк

Жду ответ Читать полностью

Вклад , как перевести на другого человека
Сбербанк

Да, планируем на Сбербанке , когда он открывал вклад так как новый вклад был выше процент чем у меня. Т.к сейчас с... Читать полностью

Как мне вернуть деньги за подписку на slidy.ai? Я ей не пользовался и мне пришёл чек на 1490рублей
Сбербанк

13.09.25 я оплатила подписку за 1 рубль на 7 дней на сайте slidy.ai сделала 1 презентацию и закрыла вкладку с сайто... Читать полностью