10
Добрый день. Меня зовут Алексей.
Попал в репутационный список Альфа-банка в 2015 году. В том же 2015 закрыл счет и вывел финансы (были необходимы срочно финансы, не хотел разбираться в сути санкционного списка, поэтому пошел по простому пути, хотя какое то все таки заявление помню что писал).
По настоящее время я не пользовался услугами Альфы-банка, ушел в другой банк, но осадочек банк оставил причем очень заметный.
В настоящий момент открыли с партнером компанию ООО. Настала пора
Пошли в Тинькофф банк — опять отказ, и что же выясняется, Альфа-банк так сказать распространил информацию обо мне, что я в черном списке и как я понимаю уже в какой бы мы банк не шли — будет отказ. Спасибо Альфа-банк.
Я пошел в отделение банка, чтобы поставить точку на этом списке и оправдать себя — что я не в каких коррупционных схемах не участвую, не отмываю деньги, не занимась обналом для юр лиц, а тем более не спонсирую террористов и сам не спонсируюсь ими (115 ФЗ).
Мне сказали, что попал в список я
Честно сказать я не припомнил сходу, что это за компания да и сейчас сомнения тех ли я нашел.
Поискав в интернете я нашел — через сайт вебмани карточку организации названия и ИНН подошли. Внизу указан сайт http://paysto.com/ — перейдя на сайт я нашел информацию, о том что это компания запустила очень давно систему автоматического обмена электронных валют onlinechange.com. Тут я уже вспомнил, что с этой то компанией я работал, а в частности выводил через данную систему честно заработанные деньги — я был вебмастером и зарабатывал финансы на своих проектах в частности на рекламе — это все уже в прошлом.
Весь процесс вывод денег выглядел следующим образом:
1. Партнерская программа переводила мне вознаграждение на электронный кошелек webmoney
2. С webmoney кошелька я отправлял финансы в обменный пункт onlinechange.com,
3. Обменный пункт onlinechange переводил мне сумму уже на карту.
Вопрос следующий — в чем банк меня подозревает?
Как мне избавится от этого клейма (репутационный список) которое — не дает спокойно работать? Распишите подробно какие документы от кого мне запросить webmoney, onlinechange, партнерская программа.
Какие мне нужно предоставить доказательства моей чистоты?
Почему Альфа-банк разглашает информацию другим банкам о своих клиентах?
Здравствуйте,
на Ваш счет действительно были наложены ограничения. В данном случае Банк действует исключительно с целью соблюдения требований законодательства. 21.12.2015 г. Вы закрыли счёт в нашем Банке. В соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании, Банк имеет право отказать в выпуске, выдаче, перевыпуске, возобновлении или восстановлении карты (счёта) по своему усмотрению и без объяснения причин. Позвольте заметить, что Банк не имеет общих с другими кредитными организациями баз данных, содержащих сведения о клиентах, которые потенциально могут нести риски для Банка, и не имеет доступа к подобным базам данных других кредитных организаций. Факт предоставления информации по вашим счетам другим кредитным организациям не подтвержден.
С уважением к Вам,
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Добрый день, можно ли в альфа банке подать заявление на реструктуризацию кредитного договора? В чате и по телефону... Читать полностью
Если Альфа-Банк, не может нормально разобраться в ситуации с ВИП-клиентом. Вынужден написать отзыв на сайт banki.ru Читать полностью
Здравствуйте,мне надо найти своё кодовое слово,но в документах я нигде не могу его найти.брал потребительский креди... Читать полностью
Должны были отправить задаток с кредитки альфабанка а деньги списались с моей карты другого банка в чеке написано с... Читать полностью
Моя дружба с банком...
Здравствуйте мои «любимые» Альфа-банк и его сотрудники!Моя дружба с банком началась пять лет назад(как... Читать полностью
Сегодня мне пришло СМС:ваша заявка предварительно одобрена на получение кредитной карты. Скажите когда я могу забра... Читать полностью
Доброе утро! Меня зовут Олег, я сейчас столкнулся с проблемой что не могу оформить кредит в банке. Кредитная истори... Читать полностью
Здравствуйте. Даёте ли вы потребительский кредит ИП? Не на бизнес. Читать полностью
Хотела оставить негативный отзыв о карте"100 дней без процентов"...
Добрый день, Елена.Хотела оставить негативный отзыв о карте«100 дней без процентов», но почему-то решил... Читать полностью
Штраф так важен для вас? 700 рублей спасут банк от финансового краха? Походу пора с вами расстаться. Альфа банк нын... Читать полностью
Две недели прошло ответа так и нет! Читать полностью
Добрый день. Я столкнулась с пролблемой при в ходе в лк после прохождения процедуры банкротства. Все дело в том, чт... Читать полностью
Добрый день, имеется задолженность по кредитам, документы находятся в исполнительном производстве, ежемесячно списы... Читать полностью
Здравствуйте! В тяжёлой жизненной ситуации обратился в ваш банк,нужны были деньги для операции. Оформили кредит 275... Читать полностью
. Сегодня с моей карты Альфа банка мошенник списал сумму 3700 руб зайдя в мой аккаунт. Могли бы вы отметит... Читать полностью
Сегодня обнаружил в своих расходах по карте строку - Комиссия за подписку на услугу "уведомление об операциях".Сам... Читать полностью
Авиакомпания изменияла время вылета рейса и я хочу от него отказаться, я пишу звоню в поддержку мне никто не отвеча... Читать полностью
Сегодня 29.09.2025 в г.Нерюнгри Респ.Саха ЯКУТИЯ в отделении Альфа банка находящегося по адресу Ленина 6, с 17:17 п... Читать полностью
При открытии аккредитива. максимальный срок был озвучен 3 дня, у нас превышен максимальный срок, никто ничего внятн... Читать полностью
Здравствуйте. Я работаю удаленно из региона на компанию из Москвы (кпп и инн компании Москва), но в трудовом догово... Читать полностью
Доброго времени суток.20.09.2025 Вносил денежные средства в сумме 185 000 через банкомат Альфа банк на банковскую... Читать полностью
Здравтвуйте! К сожалению не помогло, не даёт откурыть карту или счёт. Проверьте пожалуйста, точно ли сняты ограниче... Читать полностью
Здравствуйте пользуюсь картой каждый день и оформил подписку на СберПрайм. Но недавно столкнулся с проблемой: мне п... Читать полностью
Мне заблокировали карту и не дают офрмить новую, причины блокировки не называют, картой пользовался в личных целях,... Читать полностью
Уволилась из компании 15 сентября. За август по внутреннему рейтингу мне была положена премия, которую я полностью... Читать полностью
Сегодня снова подали заявку. Просьба мониторить её статус и сообшить о готовности Читать полностью
Открыла вклад через вас в Дом.РФВклад закрылся , как найти деньги в личном кабинете и выполнить перевод? Читать полностью
Добрый день. Отправила на карту Озон банка 4000 р несколько дней назад. Деньги каким-то образом оказались на другом... Читать полностью
29.07.25 мне приходит фз-161 от альфа банка, по причине закрытия счета при комплаенсе. Направил запрос в цб, они от... Читать полностью