9
Добрый день. Меня зовут Алексей.
Попал в репутационный список Альфа-банка в 2015 году. В том же 2015 закрыл счет и вывел финансы (были необходимы срочно финансы, не хотел разбираться в сути санкционного списка, поэтому пошел по простому пути, хотя какое то все таки заявление помню что писал).
По настоящее время я не пользовался услугами Альфы-банка, ушел в другой банк, но осадочек банк оставил причем очень заметный.
В настоящий момент открыли с партнером компанию ООО. Настала пора
Пошли в Тинькофф банк — опять отказ, и что же выясняется, Альфа-банк так сказать распространил информацию обо мне, что я в черном списке и как я понимаю уже в какой бы мы банк не шли — будет отказ. Спасибо Альфа-банк.
Я пошел в отделение банка, чтобы поставить точку на этом списке и оправдать себя — что я не в каких коррупционных схемах не участвую, не отмываю деньги, не занимась обналом для юр лиц, а тем более не спонсирую террористов и сам не спонсируюсь ими (115 ФЗ).
Мне сказали, что попал в список я
Честно сказать я не припомнил сходу, что это за компания да и сейчас сомнения тех ли я нашел.
Поискав в интернете я нашел — через сайт вебмани карточку организации названия и ИНН подошли. Внизу указан сайт http://paysto.com/ — перейдя на сайт я нашел информацию, о том что это компания запустила очень давно систему автоматического обмена электронных валют onlinechange.com. Тут я уже вспомнил, что с этой то компанией я работал, а в частности выводил через данную систему честно заработанные деньги — я был вебмастером и зарабатывал финансы на своих проектах в частности на рекламе — это все уже в прошлом.
Весь процесс вывод денег выглядел следующим образом:
1. Партнерская программа переводила мне вознаграждение на электронный кошелек webmoney
2. С webmoney кошелька я отправлял финансы в обменный пункт onlinechange.com,
3. Обменный пункт onlinechange переводил мне сумму уже на карту.
Вопрос следующий — в чем банк меня подозревает?
Как мне избавится от этого клейма (репутационный список) которое — не дает спокойно работать? Распишите подробно какие документы от кого мне запросить webmoney, onlinechange, партнерская программа.
Какие мне нужно предоставить доказательства моей чистоты?
Почему Альфа-банк разглашает информацию другим банкам о своих клиентах?
Здравствуйте,
на Ваш счет действительно были наложены ограничения. В данном случае Банк действует исключительно с целью соблюдения требований законодательства. 21.12.2015 г. Вы закрыли счёт в нашем Банке. В соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании, Банк имеет право отказать в выпуске, выдаче, перевыпуске, возобновлении или восстановлении карты (счёта) по своему усмотрению и без объяснения причин. Позвольте заметить, что Банк не имеет общих с другими кредитными организациями баз данных, содержащих сведения о клиентах, которые потенциально могут нести риски для Банка, и не имеет доступа к подобным базам данных других кредитных организаций. Факт предоставления информации по вашим счетам другим кредитным организациям не подтвержден.
С уважением к Вам,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая карта
Добрый день, можно ли в альфа банке подать заявление на реструктуризацию кредитного договора? В чате и по телефону... Читать полностью
Если Альфа-Банк, не может нормально разобраться в ситуации с ВИП-клиентом. Вынужден написать отзыв на сайт banki.ru Читать полностью
Здравствуйте,мне надо найти своё кодовое слово,но в документах я нигде не могу его найти.брал потребительский креди... Читать полностью
Должны были отправить задаток с кредитки альфабанка а деньги списались с моей карты другого банка в чеке написано с... Читать полностью
Моя дружба с банком...
Здравствуйте мои «любимые» Альфа-банк и его сотрудники!Моя дружба с банком началась пять лет назад(как... Читать полностью
Сегодня мне пришло СМС:ваша заявка предварительно одобрена на получение кредитной карты. Скажите когда я могу забра... Читать полностью
Доброе утро! Меня зовут Олег, я сейчас столкнулся с проблемой что не могу оформить кредит в банке. Кредитная истори... Читать полностью
Здравствуйте. Даёте ли вы потребительский кредит ИП? Не на бизнес. Читать полностью
Хотела оставить негативный отзыв о карте"100 дней без процентов"...
Добрый день, Елена.Хотела оставить негативный отзыв о карте«100 дней без процентов», но почему-то решил... Читать полностью
Штраф так важен для вас? 700 рублей спасут банк от финансового краха? Походу пора с вами расстаться. Альфа банк нын... Читать полностью
Использование надежных паролей: Создайте сложный пароль, состоящий из букв, цифр и символов, и избегайте использова... Читать полностью
я внес свои деньги и с них уже удержан налог. каким образом опять удержат налог? Читать полностью
Дебетовая карта ребенка. Был украден телефон. Карту сразу заблокировали. Пришли в банк. Так как номер телефона был... Читать полностью
В свящи с оформлением кредитных каникул возникли отложенные платежи. Три месяца каникул привели к погашению платеже... Читать полностью
Одобрен или нет Читать полностью
Добрый день! Хотелось бы узнать полные условия автокредита, а больше всего интересует информация какой процент стои... Читать полностью
Добрый день. я являюсь Индивидуальным Предпринимателем Степанян Гоар Оганесовна, в прошлом году в 09.10.2024 года м... Читать полностью
29.04.2025 пришло СМС на телефон , что мне подключили платные уведомления, которых не будет, т.к. я картой не поль... Читать полностью
Заказала карту апельсинка через приложение пятерочки,но мой домашний адрес не входит в зону доставки,что сделать чт... Читать полностью
Не совсем понял ваш ответ. Вы можете предоставлять наши контакты или не можете? Читать полностью
Здравствуйте , у меня закончилось Банкротство 12.06.2024 г все кредиты были списаны процедура прошла удачно. Но кре... Читать полностью
Прошу начислить банкимани за приобретение полиса ОСАГО в соответствии с правилами акции "Бонус до 4000 Б за оформл... Читать полностью
Вы исчерпали лимит моего терпения вашими пустыми обещаниями решить мой вопрос и постоянными переносами его на неопр... Читать полностью
Здравствуйте. Зашла тоже в Сбербанк и там висит необеспеченная ссуда аж 2019г, почти на 3700тр, хотя до этого не бы... Читать полностью
Да, я выполнил условия акции "Бонус до 4000 Б за оформление ОСАГО", но не получил вознаграждение. Прошу начислить... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, написала отзыв бонусы не начислили , ожидать ли их вообще ? Читать полностью
Подскажите пожалуйста, написала отзыв бонусы не начислили , ожидать ли их вообще ? Читать полностью
Здравствуйте, сегодня мне приходили поступления денежных средств с [censored] биржи, после чего банк, меня заблокир... Читать полностью
Подключили мне альфа чек - смс оповещения. Я об этом не просила, более того меня никак не оповестили, заметила, что... Читать полностью