Список вопросов
Ответ дан

У моей компании ООО "ТДВС" ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ...

22.09.2020 18:57
14

У моей компании ООО «ТДВС» ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ», Г. КРАСНОДАР. В рамках 115 фз, нами был получен запрос документов о предоставлении информации по деятельности. В ответ на запрос, были предоставлены все документы. Подчеркну ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ был предоставлен! После рассмотрения документов, было принято положительное решение. Спустя пару дней, был создан платеж в системе ДБО, Оплата по договору на контрагента нерезидента. Данный платеж попал на дополнительную проверку и банк запросил документы к данному платежу. Документы в Банк были предоставлены. Обработка платежа была от 18.09.2020 г. по 22.09.2020 г. В этот период нам позвонили 3 сотрудника банка, включая директора офиса с просьбой отозвать данный платеж и угрожая тем что по нему будет вынесен официальный отказ. Так как контрагент которому якобы мы оплачиваем, считается неблагонадежным из их источников. Сотрудники звонили просили закрыть счет и перевести деньги на свой счет в другом банке. Звонили с угрозами что мы попадем в списки отказников, как только не называли. Уточняя у сотрудников на основания и в связи с чем у банка возникли вопросы, объяснили что на 2 дополнительной проверке было вынесено отрицательное заключение. Мы просим заключение проверки соответствующей службы, на что сотрудники говорят, что данную информацию предоставить не могут. И снова просят, упрашивают закрыть расчетный счет в банке и перевести деньги. Еще раз повторю, что в банк был предоставлены все документы согласно запросу. 22.09.2020 г. я отзываю п/п и создаю платежное поручение на оплату лизинга. После чего мне перезванивают сотрудники банка и поясняют, что службе финансового мониторинга не нравиться платеж, т. к. оплата за автомобиль Мерседес GLS класса считается не целесообразным, исходя из личных доводов. Комментируя что финансовые показатели 19 года слишком малы, для приобретения данного автомобиля. Компанию я приобрел в апреле месяце, бизнес начал вести с июня 2020 года. (т.к. пандемия в стране). С какой стати банк может комментировать и ограничивать приобретения в лизинг автомобиля. Этим же днем 22.09.2020 г., сотрудник говорит что к платежу на лизинг придет запрос документов. С нашей стороны договор лизинга был предоставлен к платежу в то же время как создавался платеж. Сейчас 18:30 22.09. запроса к платежу в клиент банке нет. Банк неправомерно удерживает денежные средства, создает все условия для расторжения договора с нашей стороны. Комментирует приобретения автомобиля в лизинг. Служба финансового мониторинга превышает свои полномочия, делает личные выводы и настаивает на том, чтобы мы перевели свои деньги и работали с другим банком.

Здравствуйте!

По вашему обращению уже проводится проверка. Итоговый ответ будет предоставлен в комментариях к
отзыву в разделе «Народный рейтинг».

С уважением,

counter
Последние вопросы к эксперту
Условия по всем вкладам

Это к сайту относится, а не к мобильному приложению конкретного банка. Вопрос видимо не по адресу. К Вам нет притен... Читать полностью

Тинькофф крадет деньги?! Мошенническая организация!

Всем привет! Мои дорогие, взяла я значит Автокредит в Тинькофф и мало того, что я ждала зачисления этих финансов на... Читать полностью

Тинькофф банк - обманщики!?

Ситуация следующая, решила я значит покупать машину. Решила оформить автокредит в банке Тинькофф, мне одобрили сумм... Читать полностью

На какие деньги можно попасть, если хоть минимально не выполнишь условия по карте Халва 5х10 от Совкомбанка на авторассрочку

Добрый день! 05.08.2023 Нами был приобретен автомобиль в рассрочку через Совкомбанк по карте халва, одно из условий... Читать полностью

Озон рассрочка купи не копи

50722170-0371 8 апреля идёт платеж по рассрочке- в нем товар от которого я отказалась и он мною не получен! Озон с... Читать полностью

Как правильно оставить отзыв?

Оставлял отзыв про "Альфа-Банк". Оказалось, что он получился "неполным" и не был зачтён. Сотрудник банка в коммента... Читать полностью

Не получил ответ от начальника Департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе

Здравствуйте!Кроме темы "Автокредиты" в разделе "Продукты и услуги " ничего вырать не могу. Пришлось писать в этот... Читать полностью

Связаться с кредитным специалистом

Связаться с кредитным специалистом Читать полностью

Не могут перечислить одобренный кредит на счет. Думают я мошенник

Такая проблема. Одобрили автокредит. И когда выбирал счет для зачисления денег пришло такое сообщение. "Операция от... Читать полностью

Странные комиссии халвы

Оформил авторассрочку, условия тратить 10тысяч по карте халва фиксированная переплата за один год 43тысячи ,рассроч... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Необоснованный отказ в начислении бонусов.
Газпромбанк

            Добрый день!             Я оформила карту Газпромбанка специально для участия в акции "Великолепный кеш... Читать полностью

Не решается 3 месяца вопрос по обращениям в банк
Газпромбанк

С 29 декабря (!) не решаются многократные обращения по поводу некорректного отображения в мобильном приложении стат... Читать полностью

Коммерческое предложение по кредиту
Газпромбанк

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я хотела бы узнать возможно ли предоставление коммерческого предложение по рассчет... Читать полностью

Выписка по бонусной программе
Газпромбанк

Вернутся с ответом в какой срок? Читать полностью

Не активна подписка Газпромбонус
Газпромбанк

Здравствуйте! После списания денег за активацию пакета Привилегии 25 марта с 26 марта стала недоступна подписка Газ... Читать полностью

Где 1,5% к накопительному счёту?
Газпромбанк

В марте потрачено на покупки больше 10000 руб. Но процент по накопительному счёту на апрель стоит по базовой ставке... Читать полностью

Приветственная надбавка.
Газпромбанк

Вчера 31.03.24. обратился по горячей линии с вопросом, будет ли у меня приветственная надбавка при открытии накопит... Читать полностью

Карта для мечты и привилегии
Газпромбанк

Добрый день! Оформила карты дебетовую, специально для акции карта для мечты.ничего понятно мне не объяснили.у меня... Читать полностью

Невыплата процентов по накопительному счёту "Простой процент"
Газпромбанк

Нарщение условий по накопительному счёту "Простой процент" Читать полностью

Сколько еще ждать решения по обращению №1569250
Газпромбанк

20.11.2023 года подключил себе Привилегии "Плюс". Ежемесячно они автоплатежем продлевались, но 01.01.2024 случайно... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Добрый вечер, у меня было завершено банкротство , меня признали банкротом ,банк ВТБ разблокировал счета, а потом списал сумму в счет долга . Что мне делать ? Как вернуть деньги и чтобы прекратили списание
ВТБ

Добрый вечер, у меня было завершено банкротство, меня признали банкротом ,банк ВТБ разблокировал счета, а потом спи... Читать полностью

Отказ в выпуске карты
Т-Банк

Здравствуйте! Возникла проблема , после завершения банкротства и выхода определения , обратилась в банк , блокировк... Читать полностью

Банк требует взять с собой родственника для разблокировки карты.
Совкомбанк

Банк требует взять с собой родственника для разблокировки карты. Если в этом городе у меня нету родственников, что... Читать полностью

Озон банк не уважает своих клиентов
Ozon Банк

Хотела открыть счет в озон банке, увидела уведомление о необходимости посещения ближайщего ПВЗ озон (для меня это п... Читать полностью

Переводы через СБП самому себе взымают комиссию 149 рублей
Альфа-Банк

Каждый месяц перевожу свои деньги в другой банк через СБП на другой банк по номеру телефона. Банк использует это дл... Читать полностью

Обращение в банк в связи с 161-ФЗ
Сбербанк

Здравствуйте, Мария, сколько по времени ожидать ответ? Читать полностью

Дивизион «Забота о клиентах» списал 599 рублей и постоянно происходят эти списания, но до этого операции были не успешны тк деньги не храню на карте, что делать, вернут деньги?
Сбербанк

вернут деньги? Читать полностью

рассрочка озон
Ozon Банк

Сколько был льготный период в моем случае? Читать полностью

Отмените подписку пожалуйста

Отмените пожалуйста подписку за которую списывают деньги с карты  Читать полностью

+7 925 534-62-12 ваш номер?

+7 925 534-62-12 ваш номер? Читать полностью