130
06 апреля 2023 года, путем несанкционированного доступа к рабочему компьютеру на счета ООО "П***к" ИНН 770748****40 р/с 4070281060****0238 и ООО "А**р" ИНН 970420****76
р/с 4070281090****0239 со счета ООО "П***Н" были не законно направлены срества в размере 1 000 000 (один миллион рублей. В течении 10 минут по каналам связи от БАНКА ВТБ было направленно обращение в АО "Альфа-Банк" в связи с тем что данные платежи незаконны и попадают под Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нами было написано заявление о том, что данные платежи мы не подтвержали одноразовым СМС кодом, не имеем никакой деловой переписки, ни каких договорных отношений, и никогда не вели никакой хозяйственной деятельности с ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76, и данные платежные поручения направлены путем взлома и незаконного оступа к рабочему компбютеру. Так же было подано заявление в полицию на возбуждение уголовного дела, и поскольку никаких контактов у нас нет, то и на розыск представителей и директора он же учредителя ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76, директор и учредитель один и тот же человек у обоих организаций.
Согласно ст. 7 и ст7.2 Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация до приема на обслуживание обязана идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя а так же иметь информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. По 115-ФЗ одна из задач сотрудников финмониторинга банка — проверять легальность клиентских операций. Если у банка возникают подозрения в проводимой операции, он может ограничить дистанционный доступ (ДБО) клиента к счету и запросить подтверждающие документы. О таких подозрениях АО "Альфа банку" указали сотрудники ВТБ Банка.
В связи с выше изложеным требуем заблокировать денежные средства 500000 рублей на счете ООО "П***к" ИНН 770748****40 р/с 40702810****0238 и 500000 рублей на счете ООО "А***р" ИНН 970420****76 р/с 4070281090****0239, затребовать у данных организаций документы подтвержающие легальность операции: договор поставки с печатью и подписью ООО "П***Н", копию деловой переписки, запрос на выставление счета от ООО "П***Н", а так же предоставить ООО "П***Н" как пострадавшей стороне рабочий телефон и электронную почту и данные директора ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76 для предсудебного обращения и дальнейшего обращения в суд.
Данные просим направить на электронную почту ****@mail.ru
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая карта
Добрый день. Я являюсь активным пользователем продуктов Альфа банка и пользовался бы банком ещё активнее, если бы м... Читать полностью
Здравствуйте, получила карту 12 февраля, на следующий день совершила первую покупку, но на сегодняшний день сертифи... Читать полностью
29 апреля закончился срок вклада. При переводе средств в другие банки себе, переводы показались банку подозрительны... Читать полностью
Добрый день!Просьба предоставить четкие разъяснения - какие операции на расчетном счете вызвали подозрения у банка,... Читать полностью
Отлично! А когда ответите? Читать полностью
Добрый вечер!Хотелось бы оставить негативный отзыв о работе Альфа-Банк и коллекторского агентства Редут.С 2018 года... Читать полностью
02.05.25 я по реферальной ссылке пригласил свою супругу на получение дебетовой карты от Альфа-Банк. нужна была толь... Читать полностью
я не получил вознаграждение за топ 1000, занял 33 место, приз должен составлять 50000₽ акциями, но система посчитал... Читать полностью
можно ли открыть юбилейный вклад в офисе не клиенту банка? Читать полностью
Открывал счёт , тариф «уверенное начало» заманили подпиской Вывод до 10 млн руб , когда интересовался у менеджера с... Читать полностью
Добрый день!С первого дня и по текущий момент нашего с вами сотрудничества то и дело возникают казусы и долгие, оче... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня со своего расчетного счета ИП пыталась сделать перевод на личную карту физ.лица. Сформировала... Читать полностью
Без моего ведома и согласия мошенниками была создана виртуальная карта. По ней осуществлялись снятие покупка перев... Читать полностью
есть остаток одолга по кредитной линии. В пятницу, 25.04.2025 года, покупатель оплатил часть задолженности по акту... Читать полностью
Обратились 24.04.25 в банк-клиенте с заказом на выдачу наличных на з/п. Сумма маленькая-300т.р., а все остальное пе... Читать полностью
Добрый день, у нас очень большая проблема, которую сотрудники Альфа просто не хотят помочь решить! ЮЛ откыл акредит... Читать полностью
Здравствуйте. Я вам в тот же день написала всю информацию, это было 10 апреля. Сегодня 25 апреля, от вас ни слова н... Читать полностью
Здравствуйте!Претензия заключается в списании повышенной комиссии за внешний перевод.Менеджер Альфа Банка сказал, ч... Читать полностью
Я не являюсь клиентом по ЮЛ. Наше взаимодействие не сложивлось еще год назад из-за вашего сотрудника. Мне очень час... Читать полностью
Хочу получить металическую карту, но нету возможностей выполнять условия по тратам количеству полученной зп или вкл... Читать полностью
Ответ банком не дан. Читать полностью
Банк временно ограничил выполнения операций по карте , попросили предоставить документы по операциям , в чате все п... Читать полностью
Дата рождения: 12.11.1985Банк: СбербанкДата блокировки карты: август 2024 г.Уважаемая служба безопасности ПАО «Сбер... Читать полностью
Спасибо Мария, я жду от вас хорошего результата Читать полностью
Добрый день. Я являюсь пользователем Сбер Премьер. С октября месяца я не могу полноценно пользоваться услугами СБЕР... Читать полностью
Добрый день. Я являюсь активным пользователем продуктов Альфа банка и пользовался бы банком ещё активнее, если бы м... Читать полностью
После того, как у меня возникли просрочки по кредиту, мною была запрошена реструктуризация, под видом реструктуриза... Читать полностью
Как решить проблему с приостановленна операция Читать полностью