893
Я, С-в Роман С., уполномоченный представитель ООО "Д****Л С***С" (ОГРН 122770****23), обращаюсь с жалобой на некорректную классификацию уровня риска, присвоенного нашей организации.
12 апреля 2023 года мы открыли расчетный счет в вашем банке (№40702 810 0 0******4355). Однако, несмотря на полное соблюдение законодательства и отсутствие каких-либо рисковых факторов, Альфа-банк присвоил нашей организации Красный уровень риска, что привело к блокировке операций по счету в банке и в других банках.
Организация внимательно соблюдает законодательство в области финансовой безопасности и предотвращения отмывания денег. Зачисления от физических лиц отсутствуют, объем операций по снятию наличных составляет 0 рублей, транзитные операции по счету отсутствуют.
За все время работы было оплачено поставщикам 110980 рублей за хозяйственные товары, в том числе аренда составила 100 283 рублей. Выручка нашей организации составила 769500 рублей. В компании трудоустроенно 3 человека.
Фактический адрес нашей организации: Скаковая 34к1, Москва, Россия. Официальный сайт https://infosistemy.ru/
Нашей организацией был открыт расчетный счет в БСБ банке в Республике Беларусь. И был совершен перевод собственных средств в размере 98000 рублей 18 мая 2023 года, после чего расчетный счет был заблокирован. Данный счет используется нами для расчетов с контрагентами из других стран, и блокировка мешает нормальной работе нашего бизнеса.
Деятельность нашей компании тесно связана с разработкой программного обеспечения. В связи с этим, нам необходимо регулярно оплачивать лицензии ПО, сервера, и прочие расходы, связанные с нашей деятельностью. А это невозможно делать со счета в Альфа Банке, в связи с санкциями переводы SWIFT были заблокированны. Мы вынужденны использовать расчетные счета в других странах и переводы собественных средств что привело к присвоению высокой степенью риска.
Мы отмечаем, что в настоящее время государство активно поддерживает IT-сектор, предоставляя льготы по налогам, мораторий на проверки, льготные кредиты, и реализуя национальный проект «Цифровая экономика». В этом контексте действия Альфа-банка, фактически препятствующие работе отечественного IT-предприятия, выглядят абсолютно неприемлемыми.
Такое поведение банка может негативно сказаться на его имидже как современного финансового института, идущего в ногу с государственными инициативами. К тому же, это может вынудить нас переносить бизнес в другую юрисдикцию, что в свою очередь подрывает национальную программу «Цифровая экономика».
В случае отсутствия взаимопонимания, мы будем вынуждены обратиться с жалобой на Альфа-банк в Центральный банк России, профильные министерства и ведомства, указывая на то, что банк саботирует государственные инициативы.
На основании изложенного, мы просим пересмотреть оценку уровня риска, присвоенную нашей организации, и снять блокировку с нашего счета.
Приветствую!
Снять ограничения не сможем, их установили из-за подозрения в проведении сомнительных операций по счёту.
Подробнее ответили в обращении U2305180407.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
На карту Вашего банка 2200 1546 3758 6214 были ошибочно отправлены 5 тыс. с карты сбербанка.Помогите вернуть деньги... Читать полностью
Здравствуйте, в альфа банке есть акция приведи 2-х друзей, за 2 друга дают 5000, но альфа банк почти как недель уже... Читать полностью
Перевели деньги на альфа по номеру телефона, но карты альфа у меня нет. Подскажите пожалуйст, как быть? Если заказа... Читать полностью
Я, Имя*, была заблокирована по 161ФЗ, мною был совершен визит в отделение Альфа Банка 22.09.2025 в г. Салават, где... Читать полностью
Добрый день. 25 сентября ограничили пользование картой. Написала в поддержку, попросили объяснить выводы денежных с... Читать полностью
Пользовался дебетовой картой альфа банка , открыл ее недавно , несколько месяцев назад. Сегодня хотел зайти в прило... Читать полностью
Добрый день!30.09.2025 нашел на Альфа Маркете стирально-сушильную машину lg f2v7fr1w и добавил в корзину (Магазин Т... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня 1 октября, 2025 года , я снимала деньги с Альфа карты в банкомате Сбербанк. Сняла 230.000 .,... Читать полностью
9 сентября обратился в чат банка в мобильном приложении банка с вопросом по кэшбэку, на какие карты распростряняютс... Читать полностью
Добрый день! В конце мая открыли счет юр.лица в вашем банке по рекомендациям друзей, и до определенных обстоятельст... Читать полностью
Я ИП. Рассчетный счет с 1 агуста 2025 в данном банке. 28.09.25 мне подключили услугу, которая мне не нужна, узнала... Читать полностью
Стимулируют подключение услуги, а при отключении в рамках пробного периода снимают оплату за месяц использования. Э... Читать полностью
10 дней прошло, ответ какой нибудь последует? Читать полностью
А вы так и не вернулись с ответом. Читать полностью
Добрый день! К большому сожалению второй раз обращаюсь сюда с обращением. В первый раз меня успешно проигнорировали... Читать полностью
Не могу закрыть расчетный счет, по которому нет движения и остаток 0, так была начислена комиссия за период в котор... Читать полностью
Не могу перевести заработанные баллы на счет, позвонил на горячую линию 24,09,2025, в 12-00, оператор Ольга сначала... Читать полностью
10.10.2023 г. между Банком и юр. лицом был заключен кредитный договор № 0ВС13L. Поручителем по обязательствам в р... Читать полностью
Альфа-банк себя позиционирует как банк для бизнеса. На деле, на нашем опыте, получается, что против бизнеса, такая... Читать полностью
Прошу пояснить Тбанк каким образом подросток 14 лет (предъявлял паспорт представителю) смог оформить карту без согл... Читать полностью
Добрый вечер, 22.08.2025 года я подала заявление на выплату по наследству денежных средств, которые лежали на вклад... Читать полностью
Как получить справку о задолженности по КД, есди личный кабинет Бизнес заблокирован, ИП закрыто? В нашем городе нет... Читать полностью
Доброй ночи! Продублировал обращиение вам на почту, проверьте пожалуйста! Читать полностью
На карту Вашего банка 2200 1546 3758 6214 были ошибочно отправлены 5 тыс. с карты сбербанка.Помогите вернуть деньги... Читать полностью
День добрый! К сожаленью был обманут сотрудником оформлявшим кредитную карту вашего банка, который по моей просьбе... Читать полностью
При переводе денежных средств супруге на счет данный банк без основания просто взял и заблокировал мне доступ к при... Читать полностью
28.10.2024 между мной и ПАО"Сбербанк России" был заключен кредитный договор на приобретение строящегося жилья, по п... Читать полностью
Здравствуйте. Недавно получила карту втб, пенсия уже начисляется на нее. Как мне получить вознаграждение 3000р за п... Читать полностью
Здраствуйте, направил Вам письмо на почту, прошу как можно скорее с ним ознакомиться. Я очень нуждаюсь в пользовани... Читать полностью