❓ Блокировка по 115-ФЗ

Список вопросов

Ответ дан

Блокировка по 115-ФЗ

Дистанционное обслуживание

12.09.2023 11:07

Альфа-Банк

Автор

user-291015086176

Самарская обл, г Тольятти

По нашей организации ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" ИНН 6321311993 поступал запрос от Вашего банка по 115-ФЗ.

ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" предоставил полный пакет документов по финансово-хозяйственной деятельности по запросу. Банк отказал в снятии блокировки ДБО по нашему счету, не аргументируя причину.

У ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" был подобный запрос по 115-ФЗ в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" на предоставление полного пакета документов. Банк, рассмотрев документы по деятельности, ответил положительно.

Просим оказать содействие на снятие блокировки по расчетному счету 40702810529360002861 для осуществления деятельности

Приветствую!

Прошу направить следующие документы:

- письменные пояснения, каким образом проводилась поставка и перевозка закупаемого товара с указанием ресурсной базы (собственными силами или с привлечением третьих лиц) с приложением подтверждающих документов (копии договоров со всеми документами, являющимися их неотъемлемой частью (приложения, соглашения, спецификации и т.п.), заявки на осуществление транспортных услуг, транспортные накладные/товарно-транспортные накладные (все разделы документа), путевые листы, акты об оказании транспортных услуг и другие документы, содержащие перечень и объем транспортных услуг).

- письменные пояснения, каким образом проводилось хранение закупаемого товара с приложением подтверждающих документов (копии договоров аренды/субаренды/хранения со всеми документами, являющимися их неотъемлемой частью (приложения, соглашения и т.п.);

- копии выписок (в pdf формате, заверенных ЭЦП или печатью кредитной организации) из АО "Райффайзенбанк" и АКБ Барс, с указанием наименований, ИНН контрагентов и назначением платежей за период с 01.03.2023 по настоящее время или по дату закрытия;

- форму "Персонифицированные сведения о физических лицах" за последний месяц с отметкой налоговых органов о получении;

После предоставления полного пакета документов, зарегистрируйте повторное обращение через кнопку «Предоставить сведения» на баннере в интернет-банке.

Сейчас в интернет-банке вы можете совершать:

• налоговые платежи, кроме платежей за третье лицо;

• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов, например, аренды, связи, закупки канцелярии или воды на общую сумму до 150 000 рублей в месяц;

• внутрибанковские переводы на счета физлиц зарплаты и других социальных выплат на общую сумму до 50 000 рублей в месяц.

При наличии бизнес-карты, вы можете оплатить расходы или снять наличные на общую сумму 50 000 рублей в месяц.

Другие операции можете провести в нашем офисе, предоставив платёжки в бумажном виде:

• выплаты зараплаты и выплат социального характера свыше 50 000 руб.;

• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов свыше 150 000 рублей в месяц;

• однократный перевода на свой счет в другой банк с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств»;

• вернуть поступивший перевод на счет отправителя.

Но обращаем внимание, что у нас остаётся право отказать в проведении операций, согласно пункту 11 статьи 7 115-ФЗ.

Эксперт банка

Лилипео Татьяна

Руководитель поддержки в соцмедиа

Задать вопрос

О банке

Альфа-Банк

Лицензия № 1326

ОГРН 1027700067328

Дебетовая карта года-2023

Адрес

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Офисы в городе Москва

Банкоматов 292 Отделений 84

Телефон

+7 (495) 788-88-78

+7 (495) 755-58-58

8 800 200-00-00

8 800 100-77-33

Сайт

www.alfabank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Задублированный номер

Добрый день. Я являюсь активным пользователем продуктов Альфа банка и пользовался бы банком ещё активнее, если бы м... Читать полностью

03.05.2025 Текущий счет

Как открыть копилку.

Не знаю как открыть копилку в альфа банке Читать полностью

03.05.2025 Другое

Не пришел сертификат

Здравствуйте, получила карту 12 февраля, на следующий день совершила первую покупку, но на сегодняшний день сертифи... Читать полностью

02.05.2025 Другое

Как снять дистанционно блокировки карт и мобильное приложение?

29 апреля закончился срок вклада. При переводе средств в другие банки себе, переводы показались банку подозрительны... Читать полностью

02.05.2025 Иные вопросы

некорректное разъяснение причин блокировки расчетного счета по 115-ФЗ

Добрый день!Просьба предоставить четкие разъяснения - какие операции на расчетном счете вызвали подозрения у банка,... Читать полностью

02.05.2025 Обслуживание

Здравствуйте, есть результаты по моему вопросу?

Отлично! А когда ответите? Читать полностью

02.05.2025 Дистанционное обслуживание

Альфа банк и мошенничество

Добрый вечер!Хотелось бы оставить негативный отзыв о работе Альфа-Банк и коллекторского агентства Редут.С 2018 года... Читать полностью

02.05.2025 О банке

Сотрудник банка который просто должен был выдать дебетовую карту, подключил со своих рук кучу услуг.

02.05.25 я по реферальной ссылке пригласил свою супругу на получение дебетовой карты от Альфа-Банк. нужна была толь... Читать полностью

02.05.2025 Качество обслуживания

дали "некорректную игру" в промоакции "алхимии акций" без обоснованных подозрений из-за ошибки системы

я не получил вознаграждение за топ 1000, занял 33 место, приз должен составлять 50000₽ акциями, но система посчитал... Читать полностью

02.05.2025 Другое

юбилейный вклад не ?

можно ли открыть юбилейный вклад в офисе не клиенту банка? Читать полностью

02.05.2025 Другое

Последние вопросы по теме

Здравствуйте, есть результаты по моему вопросу?

Спустя две недели, после начала данной ситуации, страховая так и не погасила займ на «следующий день самостоятельно... Читать полностью

02.05.2025 Дистанционное обслуживание

зарплата каждый день как оформить ?

хочу подключить зарплату каждый день данная услуга пропала у меня сегодня Читать полностью

01.05.2025 Дистанционное обслуживание

Случайно взял займ, отказали в досрочном расторжении договора до выдачи денег, всю информацию по переписке с банком могу предоставить, сказали единственный вариант решения данной ситуации досрочное погашение после выдачи денег…

ОтправленоЛилипео Татьяна , здравствуйте, отправлено Читать полностью

01.05.2025 Дистанционное обслуживание