65
У компании, зарегистрированной 3 мес назад, и получившей контракт на 13 млн руб, после получения первого транша за выполненные работы по Акту и КС3 следовала оплата по контрактам контрагентам и трудовым договорам сотрудникам, банк блокирует счет и, после всех ответов на вопросы , предоставления ВСЕХ документов "комплаенс отдел" молчит. Вопрос: какие критерии утвержденные решением ЦБ РФ по 115 ФЗ позволяют рушить малый бизнес на корню ? Объект публично освещаемый в прессе, заказчик - уважаемое лицо, работы - сделаны ( предоставлены документы ) , за работу нужно заплатить- отправлены деньги контрагентам. Почему нужно блокировать единственный счет в строительной кломпании, у которой единственный первый контракт. Банк молчит чтобы контракт отдали конкурентам ? Кроме проплаченной работы по получению контракта конкурентами причин не вижу. Прошу с этим вопросом разобраться .
Приветствую!
Мы не можем пересмотреть ограничения, вам необходимо обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании).
В соответствии с пунктом 18.8 ст. 4 и абз. 11 ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" в функции Банка России входит оценка степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, которая осуществляется на основе принципов открытости и доступности информации об отнесении таких клиентов к группам риска совершения подозрительных операций.
Центральным банком РФ ваша организация была отнесена к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Мы признали подозрительными операции, совершаемые по вашему счету, о чем вам ранее было направлено соответствующее уведомление в личном кабинете.
Для пересмотра уровня риска совершения подозрительных операций вы вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании). Это необходимо сделать не позднее 6 месяцев после получения уведомления.
С подробной информацией о порядке обращения и необходимых документах можно ознакомиться на сайте https://www.cbr.ru.
В нашем офисе вы можете провести следующие операции, предоставив платежное поручение в бумажном виде:
• оплату налогов;
• выплату заработной платы и выплат социального характера (в объеме не более выплаченной в предыдущем месяце заработной платы);
• кредита, выданного в нашем банке.
Для индивидуальных предпринимателей также возможен перевод денег на личные нужды до 30 000 рублей в месяц.
Другие платёжные поручения проводить не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Аэрофлот
При входе в приложение у ребенка на телефоне высвечивается надпись о том, что была смена сим-карты и нужно обратить... Читать полностью
17.11.2024 года в чате сотрудник банка Полина утверждала, что бонусы будут начислены. В данный момент банк отказыв... Читать полностью
Здравствуйте. Покупал билет на поезд (отправление 21.05.2025) через Альфа Тревэл 05.05.2025, на следующий день от к... Читать полностью
С недавних пор, к несчастью, стал зарплатным клиентом Альфа-банка. Договор подписал и карту на руки получил примерн... Читать полностью
Здраствуйте, хотел спросить по поводу карты альфа банка. Бесплатное ли обслуживание этой карты? И, если нет, то как... Читать полностью
Ужасное приложение банка.Выписку по счёту эскроу не получить - выдаёт только по основному.Приложение заблокировалос... Читать полностью
на одном человеке держится весь банк. Ужас Добрый день! Мы строительная компания ООО "Центр Содействия" хотим остви... Читать полностью
Здравствуйте мне нужна выписка по счетам за период с 01.04.2024 по 31.03.2025.и остаток на 01.05.2025 Читать полностью
Мною готовился отзыв на этом сайте по результатам посещения отделения банка с целью получения справки "сведения о в... Читать полностью
1. Верните старую версию КБ2. Ее доработайте. 3. Сделайте упрощенные фнкции, не такие как нагромодили БЕЗДУМНЫЕ и Б... Читать полностью
Открывал счёт , тариф «уверенное начало» заманили подпиской Вывод до 10 млн руб , когда интересовался у менеджера с... Читать полностью
Добрый день!С первого дня и по текущий момент нашего с вами сотрудничества то и дело возникают казусы и долгие, оче... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня со своего расчетного счета ИП пыталась сделать перевод на личную карту физ.лица. Сформировала... Читать полностью
Без моего ведома и согласия мошенниками была создана виртуальная карта. По ней осуществлялись снятие покупка перев... Читать полностью
есть остаток одолга по кредитной линии. В пятницу, 25.04.2025 года, покупатель оплатил часть задолженности по акту... Читать полностью
Обратились 24.04.25 в банк-клиенте с заказом на выдачу наличных на з/п. Сумма маленькая-300т.р., а все остальное пе... Читать полностью
Добрый день, у нас очень большая проблема, которую сотрудники Альфа просто не хотят помочь решить! ЮЛ откыл акредит... Читать полностью
Здравствуйте. Я вам в тот же день написала всю информацию, это было 10 апреля. Сегодня 25 апреля, от вас ни слова н... Читать полностью
Здравствуйте!Претензия заключается в списании повышенной комиссии за внешний перевод.Менеджер Альфа Банка сказал, ч... Читать полностью
Вклад вчера закрыли, деньги банк перевел на площадку Банки ру. Почему они до сих пор не на моем счете? Обратилась в... Читать полностью
Мой работадатель направил заработную плату 30 апреля 2025 года. Денежные средства на счет не поступили. Работодател... Читать полностью
Обращение N spok - 22313 принято в работу 5 апреля 2025г. Читать полностью
аннулировать полисы страхования Читать полностью
Здравствуйте . На дебетовой карте появился отрицательный баланс , вычетов не имеется. Читать полностью
Здравствуете! Банки.ру предложил продлить имеющее ипотечное страхование, согласился и оплатил но получил не продлен... Читать полностью
Здравствуйте, на 28.04.2025 года была назначена доставка и выдача дебетовой карты для жены участника СВО, курьер пр... Читать полностью
17.11.2024 года в чате сотрудник банка Полина утверждала, что бонусы будут начислены. В данный момент банк отказыв... Читать полностью
Никому не рекомендую Т Банк. Обворовывают клиентов! Покупала тур специально через Т банк, чтоб получить кэшбэк. Име... Читать полностью
Хочу оставить отзыв о Т-страховании.Это кромешный ад. Считают запчасти аналоги. Занижают стоимость на ремонт почти... Читать полностью