278
Занимаюсь оплатой товаров клиентам на различных китайских площадках через криптовалюту.
Начал заниматься где-то в марте. Деятельность велась в т.ч по дебетовой карте Сбербанка.
В июле упал запрос документов по вопросу 115 ФЗ вместе с ограничением ДБО(доступ в Сберонлайн)
Ввиду малого опыта в этом вопросе, были даны минимальные документы, на что банк повторно запросил документы.
Дальше были попытки связаться с отделом Комплаенс Сбербанка, что бы получить разъяснения что именно и в каком формате устроит Банк. Почти через месяц вышел на связь с отделом(сотрудники офиса говорили, что нет никаких способов с ними связаться, хотя на самом деле это не так), где девушка выслушав и отметив все мои объяснения сказала, что в письменном виде надо обосновать приход/расход средств от всех ФИО в запросе.
10.09.2024 были отправлены все запрошенные документы. До 28 сентября не было ответа. 29.09.2024 после разговоров с Комплаенс отделом было сказано, что подтвердить получение документов не могут, ответа по ним нет.
30.09.2024 были повторно отправлены документы.
12.10.2024 ответа не было, сотрудники опять не смогли подтвердить получение и рассмотрение документов.
Было составлено обращение №241012-7001-177110 от 12.10.2024. Спустя ровно 15 секунд пришел ответ, что заявление рассмотрено и Банк не может снять ограничения(серьезно, в 9 вечера?).
На запрос официального ответа банка по данному вопросу не было дано никаких разъяснений, кроме тех, что банк не может снять ограничения. Официальный ответ нужен для обращения в МВК при ЦБ. Банк нарушает рекомендации Банка России 22.02.2019 N 5-МР.
Здравствуйте!
Официальный ответ по обращению 241012-7001-177110 вы можете получить в любом офисе банка с паспортом
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Молодёжный
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (ежемесячно)
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта Ветерана
Компания Payinfotech Moscow ru списали деньги без моего ведома. По интернету компания уже известна своими мошенниче... Читать полностью
У меня списало 1500 рублей от UseGPT без моего согласия и ведома, хотя я им даже не пользуюсь, могу я как то вернут... Читать полностью
Обратился в Чат поддержку 12.07 по вопросу оформления и консультации по дебетовой карте. Чат принял сотрудник Иван,... Читать полностью
Здравствуйте, гражданка Армении, пошла сдать биометрию мне сказали что это платно, 3500, а на деле оказывается бес... Читать полностью
Доброго дня. Покупал квартиру 7 лет назад и брал на недостающую сумму ипотеку. Ипотека была погашена и т.к. формлял... Читать полностью
Добрый день ! 30 июня мне пришло смс о положительном решении кредитных каникул , 5 июля , должен быть платеж , но т... Читать полностью
Добрый день. В 2023 году завершилось дело о банкротстве физ. лиц. На сегодняшний день до сих пор висит информация в... Читать полностью
Здравствуйте. 06.07.25 с моей карты списали деньги в размере 490 рублей за какую-то подписку YM*Resume.online Mosco... Читать полностью
Здравствуйте! Не могу получить копии договоров номинальных счетов на детей, сказали это ждать две недели, и услуга... Читать полностью
Страхование недвижимости по ипотеке так как с 24 мая 2025 из за не возврата Вашим банком денежных средств я не мог... Читать полностью
Я отправила вам пояснения на почту Читать полностью
Здравствуйте! Около 8 месяцев назад мне заблокировали счет и доступ к Сбербанк онлайн. Подскажите пожалуйста как я... Читать полностью
Добрый день, есть ответ или какая либо информация, мне нужны деньги для жизни, почти месяц прошел Читать полностью
Почему-то отобразилось не всё описание проблемы. Дополняю:Но как выяснилось, 200 000 - это лимит на любые переводы... Читать полностью
Я понимаю, но можно причину, почему мне отказали, я предоставила пояснение как вы и говорили Читать полностью
Заблокировали карту по 115 ФЗ. Хотел забрать свои деньги, позвонил по номеру 900, предложили снимать менее 99 тысяч... Читать полностью
Добрый день! Я был и являюсь клиентом Сбера, еще год назад я по своей глупости решил продать вещи из квартиры на Ав... Читать полностью
Здравствуйте. Математические метаморфозы. Новая акция банка обещает 30% кэшбэк на заправки Газпромнефть.Условий три... Читать полностью
Компания Payinfotech Moscow ru списали деньги без моего ведома. По интернету компания уже известна своими мошенниче... Читать полностью
У меня списало 1500 рублей от UseGPT без моего согласия и ведома, хотя я им даже не пользуюсь, могу я как то вернут... Читать полностью
Здравствуйте Варвара, хотел бы узнать почему мне более месяца недоступна озон оплата частями, это из за моих лимито... Читать полностью
Здравствуйте у меня такой вопрос делал страховой полис в энергогаранте 10 числа в нём ошибка не правильно указан но... Читать полностью
Обратился в Чат поддержку 12.07 по вопросу оформления и консультации по дебетовой карте. Чат принял сотрудник Иван,... Читать полностью
Заблокировали мой личный кабинет я нахожусь за границей говорят приходите офис даже смешно без причины нету слов мо... Читать полностью
Я нахожусь за границей мой карта рядом и сим карта которые оформлен на меня вот я хочу войти личное кабинет к сожал... Читать полностью
Здравствуйте, гражданка Армении, пошла сдать биометрию мне сказали что это платно, 3500, а на деле оказывается бес... Читать полностью
Доброго времени суток .Есть проблема с закрытием счета и вывода денег в Совкомбанке.07.07.2025 было написано заявле... Читать полностью