Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
120
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
закрытие вклада
Банк ДОМ.РФ

закончился срок вклада в вашем банке 05.05.2025. Открывал через платформу Банки.ру . Как получить деньги Читать полностью

не перечислили проценты по закрытому вкладу!
Банк ДОМ.РФ

не перечислили проценты по закрытому вкладу! Читать полностью

как пополнить вклад?
Банк ДОМ.РФ

почему не даёт пополнить вклад со своего кошелька? все время пишет попозже Читать полностью

Вопрос по вкладу,вклад закрыли а проценты не начислили
Банк ДОМ.РФ

05.05.2025 был закрыт вклад,деньги на счет вернулись без процентов,где проценты?вклад был открыт на платформе Банки... Читать полностью

Не пришли проценты по вкладу
Банк ДОМ.РФ

5 мая закончились два депозита 10 и 20 тыс рублей.Срочный банковский вклад «ДОМанадёжно» Договора - Первый вклад от... Читать полностью

Не пришла выплата по вкладу
Банк ДОМ.РФ

Пришло только тело вклада Читать полностью

где мои проценты по вкладу
Банк ДОМ.РФ

где мои проценты по вкладу Читать полностью

вопрос по закрытию вклада
Банк ДОМ.РФ

вклад сегодня закрыт, пришли деньги на счет без процентов. когда ждать проценты? Читать полностью

05.05.2025 Другое
Проценты по вкладу
Банк ДОМ.РФ

не начислили проценты по вкладу Читать полностью

05.05.2025 Другое
Вклад сегодня был закрыт,а проценты не начислили. Почему?
Банк ДОМ.РФ

Начисление процентов. Читать полностью

Последние вопросы по теме
Не пришла выплата по вкладу
Банк ДОМ.РФ

Пришло только тело вклада Читать полностью

где мои проценты по вкладу
Банк ДОМ.РФ

где мои проценты по вкладу Читать полностью

переводы ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Банк ДОМ.РФ

привет. вам сегодня переведенны деньги 1 446 935 62коп с ЛокоБанка . я их не вижу их в своём кошельке .когда увижу Читать полностью

Перевел сегодня (в 7 ч. мск)деньги для онлайн открытия
Банк ДОМ.РФ

Перевел сегодня (в 7 ч. мск)деньги для онлайн открытия счета через банки.ру Вклад все ещё не открыт, статус-деньги... Читать полностью

Можно ли поменять условия открытия аккредитива если и продавец и покупатель согласны?
Банк ДОМ.РФ

Как исправить в договоре ипотеки пункт делающий нас с созаёмщиком супругами? Он ошибочный. Как раскрыть аккредитив?... Читать полностью

Ошибка в графике погашения ипотеки?
Банк ДОМ.РФ

Здравствйте!Уточните, пожалуйста, каким образом рассчитываются проценты и основной долг по ипотеке? При моих расчет... Читать полностью

Можно ли поменять условия открытия аккредитива если и продавец и покупатель согласны?
Банк ДОМ.РФ

В банке получена семейная ипотека с участием мат.капитала как первоначального взноса. В договоре ипотечного кредито... Читать полностью

не приходят деньги с закрытого вклада
Банк ДОМ.РФ

закрыл вклад позавчера, вчера пришло уведомление, что вклад закрыт, деньги до сих пор не поступили. почему так долг... Читать полностью

ошибки в справках о произведенных платежах по кредитному договору
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. С 2021г, наблюдала, что при досрочных погашения, частично не отображались платежи в справках и графике... Читать полностью

Премиальное обслуживание
Банк ДОМ.РФ

Почему мне не возвращается оплата за такси, что является нарушением условий договора. Я буду жаловаться в ЦБ. Читать полностью

Последние вопросы организациям
Мне друг посоветовал карту Альфа банк и я сделал 5покупок мне должно было придти 500рублей, а другу 300рублей в итоге друг получил 300рублей а я нет
Альфа-Банк

Мне друг посоветовал карту Альфа банк. мне должно было придти 500рублей а другу 300рублей. Другу пришло 300рублей,... Читать полностью

06.05.2025 Другое
Выбрали категории кешбека за меня, отвечая, что я сам выбрал
Альфа-Банк

Это самый конченый банк, который видел. Они сами выбрали категории кешбека мне, а когда сделал большую покупку, кеш... Читать полностью

06.05.2025 Другое
рекомендовала сыну кредитную карту Альфа банка,ддя участия в программе ржд бонус. чтобы я получила 3100 ржд бонусов.свн условия выполнил но мне ничего не пришло
Альфа-Банк

альфа банк.программа ржд бонус,3100 бонусов ржд от Альфа банка.ничего не пришло Читать полностью

Не могу перевыпустить карту

Мне заблокировали карту причину я не знаю третьим лицам карту не передавал. Прошу разблокировать мои счета и карты.... Читать полностью

Не понятен ответ на вопрос https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/744782/
Совкомбанк

Я не увидел ответа на вопросы, только подтверждения отказа.Мой вопрос заключался в том, что справки два 2- ндфл, не... Читать полностью

Заблокировали Сбер онлайн и все дебетовые карты по 115-фз, просьба решить вопрос
Сбербанк

Запрос был в стиле, "предоставить документы", как мне понять на что предоставить? Всегда же пишут такие-то или така... Читать полностью

Вернуть процентную ставку
Совкомбанк

Между мною, Мазуниной Татьяной Викторовной и ПАО «Совкомбанк» (далее Банк), 12.03.2025 года был заключен Договор по... Читать полностью

06.05.2025 Другое
закрытие вклада
Банк ДОМ.РФ

закончился срок вклада в вашем банке 05.05.2025. Открывал через платформу Банки.ру . Как получить деньги Читать полностью

как на копить деньги

ну из всех Читать полностью

На мой счёт в Озон-банке поступили средства от незнакомого человека
Ozon Банк

Могу ли я ссылаться на ваш ответ, как на официальный ответ банка, при в случае судебного разбирательства либо взаим... Читать полностью

06.05.2025 Другое