Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
149
Банк ДОМ.РФ
Автор
user-688119835762
г Москва

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Работа с обращениями» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
мне нужны денежки наличные на строительство на улучшение жилья мне не хватает банк может помочь
Банк ДОМ.РФ

банк может помоч с деньгами на строительства? Читать полностью

03.09.2025 Другое
Срок действия промокода
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте.Здравствуйте, я хочу завтра открыть вклад в МТС банке, сегодня направила заявку для получения промокод... Читать полностью

03.09.2025 Другое
Списали деньги в счет частично досрочного погашения которое я не оформляла
Банк ДОМ.РФ

Здравсствуйта , у меня имеется ипотека в вашем банке , каждый месяц у меня платеж 5 числа деньги должны быть на сче... Читать полностью

Банк не возвращает закладную
Банк ДОМ.РФ

24.07.25 была полностью погашена ипотека. В течение 2 недель сказали что снимется обременение. Мы нашли на клиентов... Читать полностью

Менеджер не выходит на связь! Не отправляется документы в росреестр! Завтра 6 день уже!
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте. Писали в чат вк, так никто и не позвонил. Я продавец. Сделка была 29.08. Менеджер в банке Мария, кото... Читать полностью

Банк ДОМРФ не принимает отчет об оценке оценочной организации
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. Наша оранизация ООО «Общество оценщиков», ИНН 7105046220 / КПП 710501001, Дата постановки на учет в н... Читать полностью

Добрый день! 2й раз переписываюсь в чате банка с приложении дом.рф с операторами по поводу не корректной информации в приложении. Я оплачивала страховку жизни 15.03. Высылала полис и сертификат на почту strahovka@domrf.ru.также фиксировали обращение
Банк ДОМ.РФ

Добрый день! 2й раз переписываюсь в чате банка с приложении дом.рф с операторами по поводу не корректной информации... Читать полностью

Ужасная работа с клиентами и партнерами по ипотеке.
Банк ДОМ.РФ

23.07.2025 клиент подписал кредитный договор по ипотеке. В течении 2-3 дней прошла регистрация сделки. По сей день... Читать полностью

Сроки подтверждения трудоустройства в IT компании
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, Екатерина!Ранее (https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/733595) вы ответили, что:"В... Читать полностью

Вопрос по добровольному страхованию ипотеки (М**** **)
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, при оформлении ипотеки мною были оформлены 3 полиса   1. Полис СОГАЗ цена 40 220.28 2.... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Начислили кэшбэк 1% вместо 5%
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте,В мобильном приложении банка есть реклама о размере кэшбэка на текущий квартал. Сейчас 3-й квартал, ДО... Читать полностью

не могу внести платеж за ипотечный кредит через СБП по номеру телефона
Банк ДОМ.РФ

Переводы по СБП по номеру телефона невозможны- уточните реквизиты.Так пишет сбербанк онлайн. Читать полностью

Мой пост о пользовании услугой сбора средств в Сбере.
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, по ссылке находиться мой пост, в котором я описал все неудобства, с которыми столкнулся при использова... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Понятно. Подскажите, пожалуйста, как с ними связаться. Может есть адрес электронной почты или телефон. На сайте это... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте!05 августа 2024 у меня закрылся депозит в вашем банке, который я открывал через маркетплейс Банки.ру. ... Читать полностью

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода
Банк ДОМ.РФ

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода, через интернет-банк. Мой телефон не поддерживает... Читать полностью

Не работают переводы из банка по СБП на свои счета в других банках! Получается Дом РФ арестовал мои деньги?
Банк ДОМ.РФ

Сегодня стал клиентом банка Дом РФ. Открыл накопительный счет и перевел туда все свои средства. Так как у меня теле... Читать полностью

Заблокированная карта
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, как мне снять деньги с заблокированной карты , если нет доступа в офис Читать полностью

Не выполняете свои обязательства
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, Ваш банк должен выплатить мне штраф по постановлению до 30.06.2025 так и не был выплачен. Какие тепер... Читать полностью

Как вернуть деньги за подписку в Slidy.al?
Банк ДОМ.РФ

Была приобретена подписка за 1 рубль 7 июня 2025 года,по истечению 3 недель 1 июля 2025 года списали сумму в разме... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как вернуть не поступившие деньги на карту?
ВТБ

13.08.2025 супруг положил мне деньги на карту в банкомате, через систему мир пей. Банкомат забрал деньги, появилась... Читать полностью

Как получить деньги с ПДС ВТБ банка
ВТБ

Мне полных 59 лет. В августе 2025 года я ушла на пенсию по возрасту. Инвалид 3 гр. бессрочно. Хочу расторгнуть дого... Читать полностью

04.09.2025 Другое
Здравствуйте подскажите когда на моём счёту появятся деньги, с баланса средств
Ozon Банк

Здравствуйте подскажите когда на моём счёту появятся деньги, с баланса средств. Бондарчук Сергей Васильевич +790236... Читать полностью

Не выдают сим-карту и не сообщаются сроков решения проблемы
Альфа-Банк

Татьяна, доброго времени суток. Заказал из приложения банка сим-карту; уточнил в приложении в поддержки готова ли о... Читать полностью

04.09.2025 Другое
Как долго ждать закрытие счета и возврата средств от Ozon банка
Ozon Банк

У меня сложилась такая ситуация, не так давно ушел из жизни мой родственник у которого был счет в Ozon банке, я пот... Читать полностью

04.09.2025 О банке
Не пришли деньги на кредит
ОТП Банк

Доброй ночи. хотел оплатить кредит отп в приложении отп картой Сбербанка, у Сбербанка деньги снялись все прошло усп... Читать полностью

Какие два дня вклада считаются последними

Какие два дня вклада "В Балансе" в "Газпромбанке" считаются последними, если договор по вкладу заключен 06.06.2025,... Читать полностью

здравствуйте

я беларус могу ли в взять микро займ в Москве Читать полностью

Навязывание «ДомКлик плюс» при семейной ипотеке !!!
Сбербанк

21августа 2024 года мы многодетная семья, заключили кредитный договор с "ПАО Сбербанк" по гос программе "Семейная и... Читать полностью

Обманули с реферальной ссылкой на оформление карты?
ВТБ

Если я начну совершать покупки с сегодняшнего дня они будут засчитываться в условия реферальной программы или мне н... Читать полностью