55
28.12.2024 мне было направлено сообщение, что были обнаружены подозрительные операции по счету в рамках 115ФЗ, также были запрошены документы.
в тот же день мною были предоставлены все пояснения и документы:
1. письменное пояснение характера операций
2. скриншоты с криптобирж garantex, bybit
3. справка 2нфдл за 2023, 2024 год
Хочу отметить, что за 4 года пользования банком только лишь в декабре я инвестировал в криптовалюту и совершал сделки с ней.
в результате рассмотрения документов банк уведомил меня, что снятие ограничений невозможно без подробного объяснения причин и консультации по реабилитации, о чем неоднократно говорит ЦБ РФ Я оставил обращение, в котором прошу сотрудников отдела комплаенс дать комментарий почему были принято такое решение и какие еще документы необходимы для пересмотра принятого решения. Банк уже 3 раза нарушил оговоренные сроки ответа.
Если проблема не будет решена, я планирую обращаться в суд, межведомственную комиссию ЦБ РФ и дать этой ситуации огласки в сми и соц сетях.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать внимание на это в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По проверки ограничили вам дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
Если нам требуется больше времени для проверки, мы продлеваем срок, уведомляя об этом клиента.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Банк заблокировал удалённое обслуживание. Изначально говорили, что будет возможность перевести средства в другой ба... Читать полностью
Уважаемые представители Т-БАНК,Настоящим обращением сообщаю следующее.В мае 2025 года мои банковские счета были заб... Читать полностью
В производстве Тайшетского городского суда находится иск Т-Банк о взыскании запдолженности с Быструшкиной Натальи Б... Читать полностью
На кой вы, Т-банк , взялись за ведение ипотеки? Вы самый х**вый банк в этом вопросе. У вас туева хуча сотрудников,... Читать полностью
Приветвую.Ранее в клиент банке Т-Банк была возможность сделать выгрузку в формате xls. Зачем вы ее убрали ? зачем в... Читать полностью
Добрый день! На данный момент на моем счете есть ограничения - наложено взыскание согласно судебным приказам, котор... Читать полностью
Являюсь клиентом банка уже более 5 лет! Из-за Тинькова ушел из многих других Банков! Но теперь жалею, а причина в т... Читать полностью
Я все отправила, в течение какого времени ждать ответ и куда вы его направите? Читать полностью
Все отправила, спасибо ! Читать полностью
Находясь в приложении Т-Банка (будучи авторизированным как клиент) зашел в чат поддержки для сообщения номеров теле... Читать полностью
Банк заблокировал удалённое обслуживание. Изначально говорили, что будет возможность перевести средства в другой ба... Читать полностью
Являюсь клиентом банка уже более 5 лет! Из-за Тинькова ушел из многих других Банков! Но теперь жалею, а причина в т... Читать полностью
Все отправила, спасибо ! Читать полностью
Я, Балашова Алина Алексеевна, 08.07.2025 направила в банк « Т-Банк», широкое объяснение касательно движения средств... Читать полностью
Есть решение суда, уголовное дело, заявление в полицию, где фигурирует мои ФИО и я признан пострадавшим или злоумыш... Читать полностью
Почему вы тянете время с ответом? Прошло 6 дней, и у вас все хорошо? Да? В то время как своими действиями вы ломает... Читать полностью
Всегда когда я отвечал на звонки, вы просто спрашивали когда верну долг, никаких предложений Читать полностью
Добрый день. Ранее в клиент банке тинькоф была выписка в формате xls/csv - это удобные форматы для обмена и анализа... Читать полностью
Я дал всю информацию Читать полностью
мне заблокировали карту, в чате нажал на "закрыть счет" не отвечают уже 2 дня, номер поддержки не отвечает, что дел... Читать полностью
В данный момент 19.15 мск. Вы работаете с 10 утра до 7 вечера. Еще в л/к ничего нет !? Читать полностью
С бывшим мужем в разводе более 4х лет, дом приобрёли в браке, соответственно получается он заёмщик,а я созаемщик...... Читать полностью
Вы считаете нормальным, что человеку блокируют счёт утром, просят предоставить подтверждение операций, а далее посл... Читать полностью
Покупал по кредитке билеты 10 мая. Честно говоря забыл про это. 18 июня приходит уведомление платеж по кредитке 0р... Читать полностью
Вы совсем там охамели?! Ранее писала (и лично вам), что оказалась в затруднительном финансовом положении, потеряла... Читать полностью
С бывшим мужем в разводе более 4х лет, дом приобрёли в браке, соответственно получается он заёмщик,а я созаемщик...... Читать полностью
Сколько мне ожидать Моих денег? Мне нужны конкретные сроки, я копил себе на операцию! К кому мне обратиться за конк... Читать полностью
Здравствуйте. я ввожу промокод, но все равно должна оплатить 5883 рубля. Это как? Читать полностью
Банк заблокировал удалённое обслуживание. Изначально говорили, что будет возможность перевести средства в другой ба... Читать полностью