93
Я честный предприниматель - который официально и легально зарегистрировал свое ип и вел свою деятельность согласно установленным ОКВЭД и законодательству Российской Федирации. У меня подключена ККТ на сайте партнера Т-Банка : cloudpayments.ru . На все сделки у меня выбиты чеки и сохранены данные по сделкам. Я работаю согласно 418-ФЗ от 29.11.2024, который вносит изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные федеральные законы , в том числе по работе с цифровой валютой. У меня имеется сайт в публичном доступе сети интернет, публичный договор оферты. Банк иницировал проверку по 155 ФЗ и попросил предоставить документы по определенным переводам. Я со своей стороны предостаивл доставерные данные по запрашиваемым переводам - Скриншоты с ордерами с бирж, Чеки от покапателей, Чеки которые я выбил по данным сделкам и передал сведенья в ФНС России, пояснение и обоснование своей деятельности в письменном виде - с рассказом как происходит работа и как она устроенна. Сведенья о сотрудниках и прочую. Предоставил скриншоты с сайта налоговой по поводу 418 ФЗ . Договор оферты в формате пдф. Банк принял документы и по итогам проверки ограничил доступ к операциям по 115 ФЗ. Я задавал вопросы что есть доказательства того что я спонсировал терроризм или прочие перечисленные причины по 115 ФЗ . Банком был дал ответ - нет мы не подозреваем вас и не овиняем. Причину мне отказались назвать. Хотя до этого ваш сотрудник вашего банка из звонка при переводе - сказал что Т-Банк не против платежей за цифровую валюту. Вопрос - тогда почему наложили ограничения - если у банка ничего нету из доказательств. А я официально стою на учете и плачу налоги!
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на него нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание и пересмотреть его не готовы. Конкретные причины не называем, об этом вам рассказывали правильно.
Также по счету сработала система мониторинга из-за подозрительной активности, с проверкой по 115-ФЗ это не связано. В звонке вы дали нам пояснения по операциям, а мы сказали, что не против их. Ошибок в работе не допускали.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте. Когда ответ дадите? Читать полностью
В приложении банка по детской карте предлагаются акции с повышенным кэшбэком. Но, не все акции актуальны. Кэшбэк по... Читать полностью
Как получить выписку со счёта Росбанка закрытого в 2022году возможно ли это? Читать полностью
Здравствуйте!Крайне разочарован, что банк, организуя мероприятия по типу T on Ice, Т-двор, ИТ пикник, забывает про... Читать полностью
Обращаюсь от безысходности. Т-банк в моих глазах окончательно деградировал. Я – премиальный клиент этого банка, но... Читать полностью
Вы поняли или неи, что я написала??? Я сейчас пишу жалобу в отзыве. Туда прикреплю скриншоты ответов, где очевидно,... Читать полностью
и что мне делать? пени получать за неоплату полного платежа? Читать полностью
Имею просрочку, по возможности общаюсь с банком хочу решить, но в какой то момент вы просто начали звонить родным и... Читать полностью
Несколько месяцев назад, по инициативе Т-Банка, я был включен в список по 161-ФЗ об этом написал Здесь, а теперь е... Читать полностью
Да, когда я уже написала сюда, пришëл ответ там, что доначислили. И спасибо, что быстро отвечаете тут! Читать полностью
Это же совсем не то и судя по аналогичным вопросам выгрузка не планируется Читать полностью
Пропала возможность выгружать по операциям по счету в формате OFX для анализа в учёте финансов. Пользоваться выписк... Читать полностью
Добрый день!Получила в конце июня блокировку по 161-ФЗ, обратилась в ЦБ, в ответ на запрос мне сообщили, что запрос... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите как перейти на бесплатный тариф 6.2? Сейчас ТП 3.0. Через поддержку перевести на ТП 6.2 ил... Читать полностью
Получается я теперь не ваш клиент? Читать полностью
В приложении отображается заявка от 11.04.2023, закройте ее пожалуйста, видимо системный сбой какой то Читать полностью
Как теперь в личном кабинете можно получать справку по своим счетам за период в формате OFX? Я много лет загружал э... Читать полностью
Всё отправил как и попрасили Читать полностью
Здравствуйте, такой вопрос, как мне вернуть мои же средства которые вы себе их присволили?объясняю,мне прекратили д... Читать полностью
Здравствуйте, скинула все доказательства, за пару минут ваши коллеги типо все проверили и заблокировали мне карту,... Читать полностью
Здравствуйте. Когда ответ дадите? Читать полностью
Здравствуйте,где то полтора-два года назад нарвалась на мошенников ,даже не заметила сначала ничего необычного в ба... Читать полностью
07.07.2025 Инкассация банкомата сбербанк № 600 793 76 Прошла в время 12.55, я требую вернуть мне мои денежные средс... Читать полностью
В приложении банка по детской карте предлагаются акции с повышенным кэшбэком. Но, не все акции актуальны. Кэшбэк по... Читать полностью
В письмо от службы поддержки, отправленной с email "bugs@banki.ru" присвоили номер 27 июня SD-195780 , вот 10 дней... Читать полностью
В оформлении карты отказано согласно условиям выпуска и обслуживания дебетовых карт ПАО Сбербанка.Банк не выпускает... Читать полностью
как получить "заботу о клиенте"? Банк сделал меня преступником в глазах судебных приставов затягиванием решения воп... Читать полностью
Добрый день!1 апреля оформил кредитную карту банка Уралсиб. (В личном кабинете на банки.ру она есть в заявках в ста... Читать полностью
Как получить выписку со счёта Росбанка закрытого в 2022году возможно ли это? Читать полностью
здравствуйте. я оплатила полис страхования недвижимости, где я могу получить чек об оплате Читать полностью