67
Здравствуйте, занимаюсь уже давно разработкой сайтов, до этого работали с соучредителем по ООО, счет так же был в Альфа Банке, но по решению выйти в ближайшее время из ООО второго учредителя и прекращения деятельности, пришлось открыть ИП по патенту. Открыли счет в Альфа-Банке. Обороты не большие. Начал работать, по специфике оплачивали услуги Яндекса постоянно. Остатки снимал через карту. Отмечу ИП имеет право снимать себе личный доход без ограничений согласно закону, налоги все платятся.
Обороты не большие, в один день приходит сообщение о наложении ограничений со стороны банка со статьей 115-Ф3. Был очень расстроен, так как бизнез реально существующий, ведется ЭДО, оплачиваются все налоги, есть сайт. Всех контрагентов можно посмотреть по счетам и посмотреть их сайты. Кроме того отключили весь доступ к документообороту, хотя я оплачиваю услуги ведения счета в Альфа Банке. Ни акты выгрузить отправить, ни создать. Все документы на письмо были отправлены - информация о контрагентах, счета, акты, договоры, информация о налогах.
Разочарован поверхностным анализом деятельности фин мониторинга и отношением Банка к своим клиентам. Хотя с Банком сотрудничаем данным давно, порядка личная карта с 2010 года, ООО с 2015 года. Прошу разобраться в данной ситуации.
Приветствую!
Всё проверила и не нашла ошибок с нашей стороны.
Ограничения сохраняются из-за подозрений в проведении сомнительных операций по счету.
Повторное рассмотрение возможно через 3 месяца, если операции по счету будут скорректированы согласно нашим рекомендациям, которые направили письмом в интернет-банке.
Основания для ограничения интернет-банка:
• пункт 4.3.6 «Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»;
• письмо Банка России №60-Т от 27.04.2007 «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)».
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa Travel
Как не смогли найти, ведь мной были приложены все скриншоты. Читать полностью
Отправляла отзыв по альфа банку, где посмотреть и почему нет результата Читать полностью
Ответа все еще нет. Читать полностью
Альфа банк рекламирует кредитную карту 60 дней без процентов на покупки, снятие, переводы. В результате, оформив ка... Читать полностью
На всякий случай хочу знать, как это сделать дистанционно и быстро Читать полностью
Отправил вчера письмо. В течении какого времени я получу ответ? Читать полностью
На КК был лимит 250 000₽ , в началегода, вдруг, снизили до 50 000₽ , типа я больше не трачу в месяц. 🤨 Теперь на кр... Читать полностью
Доброе утро. К сожалению, до сих пор не получен ответ. Технические неполадки вашего оборудования серьезно нарушают... Читать полностью
Добрый деньВчера открыл Альфа счет с приветственным процентом на 2 месяца со ставкой 18%После открытия сразу пополн... Читать полностью
Вчера отправила заявление в прокуратуру. Интересно, кто быстрее ответит. Читать полностью
Никто никуда конечно же не вернулся. Это лишний раз подтверждает, что скорее всего имеет место организованно мошенн... Читать полностью
здравствуйте в описании тарифа указано что я могу подключить пакет переводов Начало бесплатно на 3 месяца, так как... Читать полностью
Начну с того, что в клиент-банке юрлиц вообще не работает раздел эквайринга с оборудованием. Это уже тянется какой... Читать полностью
20.05.25 я официально зарегистрирован как ИП. Было множество звонков с предложением открыть расчетный счет. От все... Читать полностью
Ваш партнёр Лента идиоты. Я все чеки приложил. Что там ещё можно проверять Читать полностью
У меня претензия в связи с тем, что не начислили кэшбэк по акции "Альфа-Пятница для бизнеса. До 100% Баллами за опл... Читать полностью
Отправил вам на почту Читать полностью
До открытия расчетного счета заранее с представителем банка по телефону обсудили возможность подключения приема пла... Читать полностью
Добрый день У меня по непонятным причинам списывают комиссию за зачисление денежных средств по продаже дома в ипоте... Читать полностью
Добрый день. Новый клиент делает платеж по счету, прислает платежку с отметкой об исполнении 21.07.2025 в 11.01. Пр... Читать полностью
В конце июня выполнил условия акции от 10000 рублей за 3 друзей, менеджер по телефону подтвердил выполнение акции и... Читать полностью
Здравствуйте, какой пакт предоставляет страхования и какие услуги включены и сроки их выполнения? Читать полностью
Как не смогли найти, ведь мной были приложены все скриншоты. Читать полностью
Отправляла отзыв по альфа банку, где посмотреть и почему нет результата Читать полностью
Почему по кредитной карте снизили кредитный лимит?. Зарплата приходит в банк, открыт накопительный счет, открыт бро... Читать полностью
Написал еще утром.....Все скинул документы которые потребовали, дозвониться не могу, говорит робот что нужно писать... Читать полностью
Я оформляла ипотеку в 2023 году, будучи зарплатным клиентом Сбера. Затем я перестала работать в найме, но оформила... Читать полностью
Здравствуйте! Когда отразятся бонусы за подключение друга? знаю, что на прошлой неделе друг оформил полис ОСАГО по... Читать полностью
Варвара? есть информация ? Или поиск сотрудника в банке, который способен вбить в систему 10 цифр со скана моего па... Читать полностью
все как обычно. на госуслугах появились даннные об автомобиле, но в приложении ВТБ по некой причине они не загружаю... Читать полностью