Список вопросов
Требуется уточнение

Заблокировали счета. Не по 115-ФЗ. Не поясняют причину. Требуют справки о поступлениях за 3 ме

22.04.2025 15:53
110
Альфа-Банк
Автор
user-437515775115
Кировская обл, г Кирово-Чепецк

Заблокировали счета. Не по 115-ФЗ. Не поясняют причину. Требуют справки о крупных поступлениях за 3 месяца. Определения крупных не даётся.

Преамбула - решил поменять машину. 

Закрыл счёт в Тиньке, перевёл с карты Тинька на карту Альфы (Альфа Онли, на минуточку, премиальное обслуживание!!).

Итого заблокировали со статусом 13.

Предоставлены выписки из приложения Тинь(у нас нет отделений, невозможно получить в быстрые срок бумажные справки), предоставлено заявление-пояснение смысла переводов, предоставлен ДКП на машину. Ответ, так называемой сб альфы - а предоставьте нам бумажные справки о переводах за последние 3 месяца.

Приветствую!

Возвращаюсь с комментариями.

Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.

Иногда для разблокировки нужно личное присутствие человека в офисе с паспортом и телефоном. Этими правилами не преследуем цели создать вам какие-либо неудобства. В первую очередь мы нацелены на безопасность и сохранность ваших денег.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
почему не зачли мой отзыф
Альфа-Банк

пожалуйста будьте добры разберитесь в моей ситуации  Читать полностью

Как написать отзыв??
Альфа-Банк

очень доволен альфа банком. Все быстро решают вопросы которые мен интересуют Читать полностью

Как рассчитывать свой кэшбек
Альфа-Банк

В приложении Альфа бенка в разлеле Кэшбек и скидки по еатегории На месяц указана сумма 638 р, а банк утверждает, ч... Читать полностью

Беспокоят звонки из Альфа-Банк (клиентом не являюсь)
Альфа-Банк

Несколько недель мне звонят из банка по поводу задолженности. Но я не брала кредит и никакие договора не подписала.... Читать полностью

Как вернуть ошибочно переведенные средства, если банк списал их в счет имеющейся задолженности
Альфа-Банк

Добрый вечер,ошибочно были перевеены деньги по номеру телефона на карту клиента Альфа банка. При этом у клиента был... Читать полностью

Кредитные и дебетовые карты
Альфа-Банк

заказала кредитку и дебетовую карту , не могу зайти в личный кабинет посмотреть их статусы  Читать полностью

14.09.2025 Другое
Альфа-Банк мошенник
Альфа-Банк

Я вам все написал на  Читать полностью

14.09.2025 О банке
Огромные проценты по кредитке - год без процентов
Альфа-Банк

Здравствуйте, как подать жалобу, на сотрудника, который не предупредил меня, что после года без процентов, и в оста... Читать полностью

Сроки проверки отзыва по Альфа-банку
Альфа-Банк

Добрый день. Я писала отзыв по обслуживанию в моьильном приложении Альфа-банка. Отзыв был написал 18.08.2025, у мен... Читать полностью

14.09.2025 Другое
Заблокировали карту!
Альфа-Банк

Заблокировали карту по 115 фз, у меня в городе нет альфа банка. Переводы были от внука с сво. Даже не могу зайти в... Читать полностью

14.09.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Как рассчитывать свой кэшбек
Альфа-Банк

В приложении Альфа бенка в разлеле Кэшбек и скидки по еатегории На месяц указана сумма 638 р, а банк утверждает, ч... Читать полностью

Как вернуть ошибочно переведенные средства, если банк списал их в счет имеющейся задолженности
Альфа-Банк

Добрый вечер,ошибочно были перевеены деньги по номеру телефона на карту клиента Альфа банка. При этом у клиента был... Читать полностью

Огромные проценты по кредитке - год без процентов
Альфа-Банк

Здравствуйте, как подать жалобу, на сотрудника, который не предупредил меня, что после года без процентов, и в оста... Читать полностью

Не могу дождаться представителя
Альфа-Банк

Здравствуйте. Устроился на работу, сразу уточнили, что зарплатная карта от Альфа банка. По ссылке заполнил сведения... Читать полностью

Незаконно начисленная задолженность
Альфа-Банк

Я вам написала Читать полностью

Незаконно начисленная задолженность
Альфа-Банк

Я открыла карту в Альфа-банке. В приложении выяснилось, что у меня есть задолженность в размере 4032.94 коп. за усл... Читать полностью

Не начислили кешбек за акцию «АльфаПятница» из-за технической неисправности.
Альфа-Банк

с 09 сентября 2025г. по 12 сентября 2025г была объявлена акция "Альфа Пятница", по которой в вышеуказанный период н... Читать полностью

Онлайн копилка развод от Альфа банка
Альфа-Банк

позвонил мне автоинформатор предложил открыть онлайн копилку под 18% ок смотрю на остаток на конец месяца и то чтоб... Читать полностью

Мучают и издеваеются над пенсионеркой
Альфа-Банк

Помогите пожалуйста, я пенсионерка, мне 67 лет. Мне сын перевёл 276 000 рублей. Я прошу альфа банк перевести их на... Читать полностью

Оформление выписки по счету
Альфа-Банк

Здравствуйте мне необходима выписка по счету я прихожу в отделение на декабристов 17. Г.Москва 4-й раЗ и что то у... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Рейтинг 10+ Онлайн Казино ~~ на деньги 2024-25__: лучшие 11 сайтов с лицензией в России и СНГ

Топ-10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» не возвращает бонусные рубли после отмены заказа
Яндекс Банк

9 сентября, 13:53 мною была совершена покупка на сумму 8920р на маркетплейсе ОнЛайнТрейд Ру (onlinetrade.ru) по кот... Читать полностью

14.09.2025 Другое
блокировка карты и личного кабинета
Сбербанк

Здравствуйте,мне заблокировали карту,можете разобраться почему?Я картой пользовался редко и в один прекрасный день... Читать полностью

Как разблокировать личный кабинет
Сбербанк

Года два назад пользовался активно банком. Везде оплачивал им. Переводил родственникам, друзьям, получал зп. Его за... Читать полностью

Разблокировка дебетовой карты
Сбербанк

Здравствуйте, я, Мухамадиева Сабина Маратовна примерно с 25 июля начала активно пользоваться вашей картой. Я исполь... Читать полностью

Не переводят деньги после вывода и закрытия счета
Ozon Банк

Я Доброва Татьяна Александровна.закрыла счет в озон банке 07.09.25 и вывела деньги по реквизитам своей сестре.прошл... Читать полностью

Блокировка денежных средств
Россельхозбанк

Я Дунаева Кристина Евгеньевна, открыла счёт в отделении Россельхозбанка г. Орехово-Зуево, московской области и пере... Читать полностью

!!**13**!!~~ ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-CASINo на 2025__ ГОД: от Рейтинга=+>52 Лучших ПлоЩадоК в Российской Федерации..
Сбербанк

Топ-10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью

14.09.2025 ОСАГО
Почему банк блокирует своих клиентов и не хочет решать проблему??
Сбербанк

Мария, отправил на почту. Очень надеюсь на разблокировку карты, сбер был любимым банком, я так радовался тому, что... Читать полностью

Блокировка счёта не пойми за что(
Сбербанк

Приблизительно год назад оформил карту в сбер банке по рекомендациям семьи, забрал карту из отделени, дома зашёл в... Читать полностью