❓ По якобы нарушению ФЗ115

Список вопросов

Требуется уточнение

По якобы нарушению ФЗ115

Дистанционное обслуживание

27.06.2025 20:37

Т-Банк

Автор

user-5789627

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут

Просто так заблокировали, я предоставлял все доказательства, что я только купил и продал криптовалюту. Просто банковский беспредел у банка тбанк. Ссылаясь на закон фз115 Вас могут заблокировать даже не за то, что вы нарушили данный закон, а просто потому что банку показалось, что операции были сомнительные. Даже не волнует тбанк, что вы продали и курили криптовалюту на 40тыс и за 2 операции по 20тыс. И вы просто скинули скрины, что совершали операции с криптой. Ни в коем случае не рекомендую данный банк беспредельщиков. У меня куча знакомых они просто так заблокировали без каких-либо законных обоснований.

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии из "Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Мы обращаем внимание на рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Мы не блокируем счет, при этом вправе установить ограничения на дистанционное обслуживание. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки мы в соответствии с предписываемыми правилами решили ограничить вам обслуживание. Решение об этом пересмотреть не готовы.

Ограничения без причин не устанавливаем. Делаем это только по результатам комплексной проверки. Работаем в рамках законодательства и условий договора. Мы не раскрываем третьим лицам информацию по чужим счетам. Ваши знакомые должны самостоятельно к нам обратиться, чтобы мы проконсультировали их по ограничениям.