15
Мне карту заблокировали по 115 статье из за того ,что я деньги с одного накопительного счета переводила на другой. У меня был счёт в т-банке,но там годовой процент был маленький, я оформила карту мтс-банка, там у них кэшбек хороший и процент по накоп.счету выше. Я перевела деньги(200 тысяч) и карту сразу заблокали и скинули мне файл о том,что нужно дальше делать- подтвердить операции, а у меня нет справки о доходах, я официально нигде не работаю и деньги накоплены либо с праздников всяких,когда мне дарили, с летних подработок и прочее. В итоге скинула им справку о закрытии счетов в т-банке и паспорт.Достаточно ли этих документов?
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Все документы, которые вы отправляете, будут зарегистрированы и приняты к рассмотрению в порядке очереди. Если вы направили все документы в одном письме, они будут приняты к рассмотрению в ближайшие рабочие дни.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Добрый вечер , 7 ноября в 16:08 был отправлен перевод по СПб на мою дебетовую карту в сумме 3800рЗачисление на счёт... Читать полностью
7 ноября 2025 года мне поступил платеж по сбп со сбербанка на МТС деньги, в истории платежей в МТС банке показывает... Читать полностью
заблокировали карту по 115 фз без обоснований на то. предоставил все чеки, предоставил доказательства происхождения... Читать полностью
Перевели деньги на карту мтс деньги через СБП. Денег на карте нет. Поддержка вторые сутки якобы разбирается где они... Читать полностью
05.11.2025 я открыл вклад в банке МТС на сумму 200 000 руб. по промокоду. Скажите пожалуйста выполнил ли я все усло... Читать полностью
Добрый вечер!!! Подскажите когда у меня закроется лицевой счёт и вернут денежные средства на указанный лицевой счёт... Читать полностью
7.11 перевел с помощью сбп деньги со своего счета в мтс деньги на свой счет в другом банке37000₽ до сих пор 09.11 п... Читать полностью
С Т-банка был отправлен перевод по СПБ (по номеру) себе же на МТС (экси). Исходящий банк написал, что статус - успе... Читать полностью
6 и 7 ноября 2025 г. с перебоями работал интернет-банк. Я пытался перевести 802 рубля со своей виртуальной карты на... Читать полностью
Столкнулся с этим банком и пожалел. Получил карту, открыл накопительный счёт и завел туда деньги. Мои переводы на м... Читать полностью
Вчера решил перевести с счета МТС на ежедневный остаток на карту МТС деньги. Они просто списались со счёта на карту... Читать полностью
Выводил 5000 с накопительного счета на карту МТС Деньги. С накопительного счета сумма списана, на счет карты она не... Читать полностью
Добрый день. Хочу закрыть накопительный счет. В мобильном приложении сделать это не получается. Предлагается отк... Читать полностью
НАПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ В ЦБ , ГОТОВО ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ , БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ В СМИ и в СУД , мои юристы уже готовят до... Читать полностью
Меня завлекли привлекательной рекламой, неплохой относительно ставкой по накопительному счёту.. Сегодня прошёл вери... Читать полностью
здравствуйте,положил крупную сумму на сберегательный счет , через банкомат в филиале МТС банка . Деньги лежали на... Читать полностью
В конце октября стал клиентом МТС Деньги. В приложении появился баннер по открытию счета по начислению 17% на ежедн... Читать полностью
Категорически приветствую Банки.ру и Банк МТС.Вчера, 31 октября, столкнулся с проблемой, подкинутой МТС-банком, а т... Читать полностью
Добрый день!Не могу получить ответ по существу на свое обращение 83509608.Не получив на него ответ, я составил повт... Читать полностью
29.08.25 г. мной был открыт накопительный счёт в МТС Деньги с приветственной ставкой банка 17 процентов. Согласно и... Читать полностью
отправить документы Читать полностью
Здравствуйте,мне нужна справка с озон банка о движении денежных средств ,написать в чат поддержки банка не могу ,та... Читать полностью
Добрый день. 27.08.2025 я как ИП с видом деятельности "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощ... Читать полностью
Не оформлен забор / возврат терминалаПо моей заявке через горячую линию Альфа-Банк я оформила возврат терминалов. Т... Читать полностью
Пишу от лица всех агентов по недвижимости города Кстово. Мы не можем провести ипотечную сделку У себя в городе. Рук... Читать полностью
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. 12 октября произвел перевод через СБП на свой кошелёк Wildberries для... Читать полностью
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. 12 октября произвел перевод через СБП на свой кошелёк Wildberries для... Читать полностью
При оформлении дебетовой карты, в Альфа-банке ,от 07.11.25 (в г.Сочи на ул Северная 6), уже на завершающем этапе по... Читать полностью
если кредит одобрен,как его получить Читать полностью
Добрый день. Попробовал сделать перевод со своего счета в втб на свой счёт в другом банке. Перевод заблокировали в... Читать полностью