12
Я зарегистрирован в качестве ИП.
Деятельность заключается в торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах.
При попытке осуществления платежа с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в адрес ИП со стороны Покупателя, ПАО СБЕРБАНК всем Покупателям блокирует исходящий платеж в сторону ИП.
Ни одному покупателю банком не было предоставлено результатов комплексной проверки, а также информации с указанием конкретных причин блокировки счета (какие операции по мнению банка сомнительные и противоречат действующему законодательству), также не было предоставлено постановления или другого решения уполномоченного органа, в соответствии с которым по настоящее время доступ к дистанционному обслуживанию ограничен.
Доказательств того, что банковские операции были запутанными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, несут риски для банка, пошли на финансирование террористической деятельности, а равно преследовали иные противоправные цели, банком не представлены.
БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ.
Это следует из:
Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22 февраля 2019 г. N 5-МР
Информационное письмо Банка России от 5 июня 2024 г. N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"
Информационное письмо Банка России от 26.08.25 № ИН-01-59/98 «об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения счетом».
ПРОШУ:
1. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ;
2. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ КАКИХ-ЛИБО НЕГАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ (ЖАЛОБЫ, СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, НАХОЖДЕНИЕ СПИСКЕ 764-П И Т.Д.);
3. СООБЩИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АДРЕС ИП (КАКОЙ ПУНКТ УСЛОВИЙ ДБО И В ЧЕМ ЭТО ВЫРАЖАЛОСЬ), КАКИЕ ИМЕННО ОПЕРАЦИИ ПО МНЕНИЮ БАНКА ЯВЛЯЮТСЯ – «ОПЕРАЦИЯМИ СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» С ЦЕЛЬЮ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ СВОИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ;
4. В ВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ОБ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОКАЗАВШИМСЯ БАНКУ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ, ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА В СЛУЖБУ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОВЕРКИ, ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ.
Здравствуйте!
Вашу ситуацию поняла. Уточните, пожалуйста, счёт ИП открыт в нашем банке? Если да, пришлите, пожалуйста, на почту zabota@sberbank.ru :
1. ИНН и название организации
2. ФИО контактного лица
3. Номер телефона контактного лица
В теме письма укажите "892834 banki.ru". Я все проверю
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (с пополнением, в конце срока)
Сбербанк
СберКартаСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
СберКарта для участников СВО
Вместе с автокредитом втюхали здоровье в пути плюс от сбербанк за 50 тыс. Ну да ладно, думаю, воспользуюсь, сдам ан... Читать полностью
Здравствуйте! Хочу пожаловаться на работу сотрудников приложения Домклик и прошу помощи, так как, при обращении в г... Читать полностью
28.10.2024 Был оформлен ипотечный договор кредитования № 93322313 по программе «семейная ипотека» при оформлении бы... Читать полностью
28.10.25 через банкомат ПСБ решила положить деньги на карту Сбербанка (ранее уже проводила подобные операции, пробл... Читать полностью
Добрый день! Между мной и ПАО «Сбербанк» заключен договор ипотеки от 25.10.2024 г. по государственной программе «Се... Читать полностью
Почему сняли деньги с карты Читать полностью
7 ноября 2025 года Сбербанк списал с моего расчётного счёта ИП комиссию за операции, совершённые ранее — в период 2... Читать полностью
Добрый день! Настоящим обращаюсь к Вам в связи с ненадлежащим исполнением ООО «МегаМаркет» (далее – Продавец) услов... Читать полностью
Не получилось подключиться к СберПрайм для близкихК сожалению, по техническим причинам вы не можете перейти с дейст... Читать полностью
Долгое время являлась клиентом банка, более 10 лет и была клиентом Премьер обслуживания (была открыта карта по зарп... Читать полностью
Добрый день! Настоящим обращаюсь к Вам в связи с ненадлежащим исполнением ООО «МегаМаркет» (далее – Продавец) услов... Читать полностью
Здравствуйте! недавно мне пришло сообщение, что мои карты заблокированы по 161фз. Я всегда активно пользовалась то... Читать полностью
Здравствуйте. Зашла в приложение и прочитла,что если в предыдущем месяце потратить 200т, то 7го числа дадут пакет,... Читать полностью
Добрый вечер! Раньше в мобильном приложении сбербанконлайн в "Анализе финансов" можно было самому создать новую кат... Читать полностью
Я являюсь вашим клиентом, 27 июня мне пришла блокировка 161 фз сразу на все карты и счета. Я обратилась же в этот д... Читать полностью
Здравствуйте, прошу разобраться в следующем вопросе. С 27 октября, 1 ноябр, 6 ноября пытаются списать с карты Сбер... Читать полностью
Здравствуйте!Вижу, что такая ситуация произошла не у меня одного, а у многих людей, кто брал автокредит в Сбербанк... Читать полностью
Здравствуйте. У меня завершена процедура банкротства (данные опубликованы на фед ресурсе), было снято ограничение п... Читать полностью
Вчера, 08 ноября 2025 года, с моей пенсионной карты списана сумма 589,0 рублей без моего согласия (RESUME. ONLINE)... Читать полностью
В салоне "Автопрестиж" в г.Волгограде оформил автокредит. При оформлении были по требованию Альфа-банка (со слов кр... Читать полностью
Вместе с автокредитом втюхали здоровье в пути плюс от сбербанк за 50 тыс. Ну да ладно, думаю, воспользуюсь, сдам ан... Читать полностью
здравствуйте, Совкомбанк одобрил кредит но смс не прислал дальнейшие действия Читать полностью
яндекс начисляет пониженный кешбек 5% за яндекс лавку, хотя должен 7, а за заказы от 1000р все 10. но этого не дела... Читать полностью
Верните пожалуйста деьнги Читать полностью
Здравствуйте! Хочу пожаловаться на работу сотрудников приложения Домклик и прошу помощи, так как, при обращении в г... Читать полностью
При пополнении вклада , было перечислено 200000 . Деньги с расчетного счета Сбербанк списались , на счет вклада и в... Читать полностью
Очень жаль, что придется счет закрывать. 20% терять совершенно не жалко, т.к. пользовался банком 4 года и очень до... Читать полностью
28.10.2024 Был оформлен ипотечный договор кредитования № 93322313 по программе «семейная ипотека» при оформлении бы... Читать полностью