Список вопросов
Ответ дан

Блок счетов в МТС деньги

13.12.2025 16:27
11
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Автор
user-335823714663
г Красноярск

Сегодня закинула деньги на МТС деньги дебетовая карта, хотела перевести на другой банк на погашение кредита, а МТС мне заблокировали все счета! Вы серьезно??? 

Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.

Для проверки операций:

1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.

2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:

— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки

— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт

— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали

Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

Предложения банка

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Заблокировали счет по 115-ФЗ за перевод на СВОЙ счет в другой банк
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

09.12.25 Перевел с ОЗОН БАНКА на ЭКСИ банк 50 тысяч, подаренные мне матерью на новый год. Перевел чтобы отделить по... Читать полностью

Не могу закрыть накопительный счёт через кнопку "закрыть накопительный счёт" в приложении
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Не могу закрыть накопительный счёт через кнопку "закрыть накопительный счёт" в мобильном приложении Читать полностью

Крайне некомпетентная организация не связывайтесь.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Закрыть счёт не представляется возможным. Приехать лично в офис не рентабельно. Отправить нотариально заверенные до... Читать полностью

Кошмар , а не банк...
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Доброго времени, открыл карту МТС деньги, пару раз перевёл себе средства из другого банка, получил блокировку по 16... Читать полностью

13.12.2025 Другое
Заблокировали счет по 115-ФЗ за перевод на СВОЙ счет в другой банк
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

09.12.25 Перевел с ОЗОН БАНКА на ЭКСИ банк 50 тысяч, подаренные мне матерью на новый год. Перевел чтобы отделить по... Читать полностью

ТРЕБУЮ РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ И ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Уважаемые сотрудники Банка!Настоящим уведомляю вас о намерении обратиться в судебные органы для защиты моих законны... Читать полностью

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк) не корректно отправляет данные по СБП вследствие чего платеж возвращается в банк.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Хотелось бы получить ваши комментарии на следующий ответ ФинУслуг. В рамках рассмотрения заявки RQST:00084114 вам с... Читать полностью

разблокируйте карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

если в ближайшее время не разблокируете карту, буду обращаться в прокуратуру!!! Читать полностью

Вы уроды пользуетесь незаконно чужими деньгами
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Когда вернете деньги???? Читать полностью

13.12.2025 Другое
Предупреждение для мтс деньги
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

ПредупреждениеУважаемые сотрудники Банка!Настоящим уведомляю вас о намерении обратиться в судебные органы для защит... Читать полностью

Последние вопросы по теме
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк) Лишил меня всех средств
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Максим Быстров, прошу заметить, что моя семья терпит финансовые трудности из-за этой блокировки, и я просто вынужде... Читать полностью

12.12.2025 О банке
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк) Лишил меня всех средств
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

МТС Банк, номер моего обращения в ЭКСИ 86129573.Так же дело под контролем ЦБ, номер обращенеия ОЭ-432191.Прошу скор... Читать полностью

11.12.2025 О банке
Банк не списывает средства
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Банк не решает вопрос 1,5 месяца  на карту МТС Деньги был наложен арест судебными приставами  долг... Читать полностью

09.12.2025 О банке
Банк МТС Экси банк верните средства !!! Которые вы удерживаете незаконно !!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Самый ужасный конченный банк в нашей стране все сотрудники конченые говорят каждый раз новую информацию банк удержи... Читать полностью

09.12.2025 О банке
Заблокировали счёт ссылаясь на закон 115
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Ребята, это мерзко, никогда бы не подумала что МТС так может по гнилому способу предоставить свою платформу для как... Читать полностью

08.12.2025 О банке
Виртуальную карту мымра дадим, но урезанную. А полноценную не дадим. И на скажем, почему
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

А как всё начиналось!.. В прошлом году оформил карьу МТС Деньги, привез курьер, всё хорошо. Потом было банкротство,... Читать полностью

07.12.2025 О банке
как разблокировать карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

как разблокировать карту МТС деньги Читать полностью

06.12.2025 О банке
Верните мои деньги экси банк!!! Мне не на что жить 2 недели!!! Обращение номер 85702854
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Верните мои деньги экси банк!!! Мне не на что жить 2 недели!!! Обращение номер 85702854, обращался в ЦБ, так как эк... Читать полностью

04.12.2025 О банке
Очередной обман и развод от МТС Деньги, а также бестолковые сотрудники службы поддержки
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Очень хитрая и нелогичная система кешбэка у этого недобанка. В ноябре 2025 сея организация радостно сообщила, что т... Читать полностью

04.12.2025 О банке
Незаконное удержание денежных средств
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте, я уже не знаю как терпеть такое хамство , как только сюда написала жалобу сразу начали приходить смс... Читать полностью

04.12.2025 О банке
Последние вопросы организациям
ТОП 279 СаМЫХ Лучших online-КАЗИlНО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 214 проектов по списку
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

ТОП 503 СаМЫХ Лучших online-КАЗИlНО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 1141 проектов по списку
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

76 Топ надежных Онлайн КАЗИlНО с лицензией в России номеру 23 в рейтингом Обзоре Лучших!
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

КАЗИlНО онлайн играть бесплатно без регистрации: TOP+437 РФ и СНГ
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

Топ-10 КАЗИlНО за 2025 год Рейтинг 763+912 легальных Сайтов России и СНГ
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

Надежные ВэбСайты online-КАЗИlНО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 1114 проектов по списку
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

Узнать в каком банке брался займ

Могу ли я узнать в каком банке 5.12.2025 брала займ Читать полностью

Ипотека домклик изменения условий
Сбербанк

Доброго времени суток.Помогите,не можем который день получить обратную связь от менеджера домклика,на линии никто н... Читать полностью

Топ-10+45 КАЗИlНО онлайн за 2025 год Рейтинг 273 легальных Сайтов России И СНГ
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

Топ-10+92 КАЗИlНО онлайн за 2025 год Рейтинг 734 легальных Сайтов России И СНГ
Ozon Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью