79
09.12.25 Перевел с ОЗОН БАНКА на ЭКСИ банк 50 тысяч, подаренные мне матерью на новый год. Перевел чтобы отделить подаренные деньги от остальны.
13.12.25 Решил перевести обратно деньги с ЭКСИ банка на ОЗОН банк, чтобы купить себе новый телефон. ЭКСИ банк заблокировал счет по 115-ФЗ.
Не понимаю в чем вообще проблема переводов с одного банка на другой, если счет принадлежат одному и тому-же человеку, тем более сумма исчисляется на миллионах или сотнях тысяч, а всего в десятках тысяч, что за абсурдный бред
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
04.06.2026 я открыл накопительный счёт с приветственной ставкой в приложении банка, но счёт не отобразился в течени... Читать полностью
Здравствуйте, с 18.05 у меня заблокировали карту с деньгами по закону 115-ФЗ. При предоставлении всех возможных до... Читать полностью
Сделал два перевода супруге по сбп. Первый тестовый на 3к прошел успешно, и второй больше 30к думал что прошел успе... Читать полностью
Вы сейчас проигнорировали вопрос! Тоесть по сути как представитель мтс деньги вы согласились с тем что вы выше зако... Читать полностью
Мне пришло уведомление о том что заявление исполнено, деньги вывелись ? Читать полностью
По закону при получении специалистами пакета документов они обязанв сразу разблокировать! То что вы пишите собствен... Читать полностью
Так я писал заявление ещё 18.05.2026мне закрыли то обращение из-за того, что сотрудник банка не заверил мои докумен... Читать полностью
Здравствуйте, что с моим обращением №94183317, почему так долго рассматривают? Читать полностью
Добрый день, Максим Я не спрашивал, менялись или нет условия накопления кэшбэка и просил не отправлять меня в cashb... Читать полностью
Сделал два перевода супруге по сбп. Первый тестовый на 3к прошел успешно, и второй больше 30к думал что прошел успе... Читать полностью
Мне пришло уведомление о том что заявление исполнено, деньги вывелись ? Читать полностью
Так 45 дней уже истекли чего еще ждать, я буду жаловаться в ЦБ Читать полностью
требую немедленно разблокировать счет, средства абсолютно легальны. удержание средств незаконно. мне без разницы ко... Читать полностью
Отправляли заявление на закрытие счета и вывод средств, оно было принято под номером 92554590, прошло ровно 45 дней... Читать полностью
Как скоро решиться мой вопрос? Сейчас пришло уведомление от Мтс что завтра надо пополнить счёт телефона, а скажите... Читать полностью
Дайте мне контакты вашей службы безопасности. Я готова завтра подъехать в банк, но я хочу чтобы мне разблокировали... Читать полностью
11.06. Я положила деньги на дебетовую карту мтс деньги, т.к в этот момент это была единственная доступная карта. Ту... Читать полностью
Я повторяю вопрос, на который вы не дали прямого ответа.Вы постоянно отправляете меня в ПАО «МТС», утверждая, что э... Читать полностью
Максим, тогда последний, чисто юридический вопрос. Вы всё время отправляете меня в ПАО "МТС", заявляя, что "МТС Ден... Читать полностью
Здравствуйте, что за преспредел твориться . долго думала брать или не брать в рассрочку все таки взяла, а теперь не... Читать полностью
Все это делалось, но данные до сих пор не обновились Читать полностью
Я не просила вас дать мне рекомендации. Я хочу понять, почему вы в комментариях выше вводите меня в заблуждение и п... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу Альфа-Банк рассмотреть мою ситуацию индивидуально и по возможности пойти навстречу как клиенту.1... Читать полностью
Здравствуйте, альфа банк не разблокировал счета после завершения процедуры банкротства. Определения суда от 22.05.2... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом банка, мне заблокировали все операции по 115 ФЗ, но дело в том, что после блокиров... Читать полностью
Отправил вчера деньги в 10 утра, переводом по карте, с мтс денег. Поддержка говорит платеж совершен, но находится в... Читать полностью
Очень интересно закинула деньги на ВБ кошелёк для совершения покупки, через час выкинуло из приложения и больше код... Читать полностью
Я написала обязательство по которому пришел ответ что я могу получить карту и дальше пользоваться услугами сбербанк... Читать полностью
Пользуюсь кредиткой более 12 лет, никогда не допускала просрочек, штрафов - Добросовестный клиент. Совершала перев... Читать полностью